证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 线上会议 策略会 其他（请文字说明其他活动内容） 申万宏源证券、华福证券、国盛证券、东兴证券、华泰证券、东北 证券、华安证券、西部证券、西南证券、华创证券、东方财富证 券、财通证券、国元证券、国信证券、华西证券、中泰证券、中航 证券、中国国际金融、国投证券股份、长江证券、国泰君安证券、 海通证券、信达证券、德邦证券、山西证券、中国银河证券、华金 证券、天风证券、平安证券、国海证券、民生证券、中信建投证 券、前海开源基金、汇丰晋信基金、招商基金、工银瑞信基金、汇 添富基金、华商基金、易方达基金、平安基金、兴合基金、景顺长 城基金、百嘉基金、格林基金、永赢基金、摩根士丹利华鑫基金、 参与单位 创金合信基金、华富基金、申万菱信基金、东方阿尔法基金、贝莱 名称 德基金、长安基金、国泰基金、雷钧资管、四川发展证券资金、上 海贵源投资、鸿运私募基金、前海华杉投资、苏州众行远私募、重 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 中国·成都 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 1 | 2023 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 3 | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 5 | 2023 | | 议案一：《关于公司<2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 5 | | 议案二：《关于公司<2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 6 | | 议案三：《关于公司<2023 | 年度独立董事述职报告>的议案》 7 | | 议案四：《关于公司<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 8 | | 议案五：《关于公司<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案》 9 | | 议案六：《关于公司 | 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 10 | | 议案七：《关于确定公司 | 2024 年度董事薪酬的议案》 11 | ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关联交易管理制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； - 1 - 第一条 为保证成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外， 还需遵守有关法律、法规、规范性文件和公司章程的其他规定。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利 益。 第四条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第二章 关联方和关联关系 第五条 公司关联方（关联人）， ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二四年四月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件以及《成 都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉有关法律、法规关于内幕交易、操纵市场 ...

独立董事工作制度 二〇二四年四月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其 中至少包括一名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名委员会，独立董事应 当在其委员会成员中占有二分之一以上的比例，并担任召集人。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《成都坤恒顺维科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公 司章程规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照股 东大会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事 会决议后进行。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设 董事 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 对外担保管理制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以自有资产或信用为他人提供 的保证、抵押、质押以及其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司为控股子 公司提供的担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指公司出资设立的全资子公司、公 司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子 公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司控股子公司应在其 ...

为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的有关规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。除如附件 中所述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后形成的《公司 章程》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述 变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督 登记管理部门最终核准版本为准。 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-028 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更 登记、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 募集资金管理制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本制度。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、 ...