2024 年度独立董事述职报告 本人樊勇，作为成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席 股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策， 切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 樊勇，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大 学，硕士研究生学历。1985 年 8 月至 1989 年 8 月，在信产部电子第十研究所担任助 理工程师；1992 年 4 月至今，在电子科技大学曾担任电子科技大学电子科学与工程 学院院长，极高频复杂系 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 本人樊晓兵，作为成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席 股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策， 切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 樊晓兵，男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电 大学，硕士研究生学历。1997年至 2018年 7月，在中兴通讯股份有限公司先后担任 软件研发工程师，中兴通讯网络事业部测试部部长，网络事业部副总经理，数据网 络产品总经理，中兴通讯质量部部长&首席质量官 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased by 58.33% from 0.7200 yuan in 2023 to 0.3000 yuan in 2024 [1] - The net profit dropped by 57.47%, from 0.87 billion yuan in 2023 to 0.37 billion yuan in 2024 [1] - The return on equity fell by 59.47%, from 9.40% in 2023 to 3.81% in 2024 [1] - Total revenue decreased by 10.63%, from 2.54 billion yuan in 2023 to 2.27 billion yuan in 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 50.5279 million shares, accounting for 59.11% of the circulating shares, with a decrease of 1.2316 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Wu Jiangnian, holds 24.3391 million shares, representing 28.47% of the total share capital, with no change [2] - The second-largest shareholder, Huang Yonggang, holds 7.38 million shares, representing 8.63% of the total share capital, with no change [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 2.6 yuan per share (including tax) [3]

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-017 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董监高减持股份计划时间届满 暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 分别不超过 1.5148%、0.2463%和 0.0689%。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，董监高持股情况如下： 1、公司董事、副总经理、持股5%以上股东黄永刚先生持有公司股份7,379,966 股，占公司总股本的比例为 6.0591%; 2、公司董事、副总经理、核心技术人员李文军先生持有公司股份 2,078,024 股，占公司总股本的比例为 1.7061%； 3、公司董事、核心技术人员王川先生持有公司股份 335,861 股，占公司总 股本的比例为 0.2757%。 上述股份来源为公司首次公开发行前取得以及公司实施资本公积金转增股 本取得的股份，涉及首次公开发行前取得的股份已于 2023 年 8 月 15 日解除限售 并上市流通，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在上海证 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-015 成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第三届董事会第二十一次会 议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币10,000.00万元 用于永久补充流动资金。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供 财务资助。公司保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司 股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2022〕9号） ...

民生证券股份有限公司 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都坤恒 顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对坤恒顺维拟 使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80 元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税） 人民币 77,857,477.96 元，募集资金净额为人民币 631,942,522.04 元。上述募集资 金已 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足流动资金需 求，提高募集资金使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000.00 万元 用于永久补充流动资金。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求，在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司保荐机构民生证券 股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审 议，具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80 元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税） 人民币 77,857,477.96 元， ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 中国·成都 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东 及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-016 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-014 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，是在确保公 司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常运 转和日常业务的正常开展。不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股 东利益的情形，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《公司章 程》《募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件和公司制度的要求。 因此，公司监事会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...