成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况报告 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况汇报如 下： 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届审计委员会第五次会议、第三届董事会第 七次会议以及 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构，公司独立董事对上述议案发表了事前 认可意见及独立意见。 公司于 2023 年 11 月 27 日收到大华发来的关于提请变更审计机构的函，公司与 北京大华国际成立于 2008 年，主要从事证券期货 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会 经核查独立董事樊晓兵先生、樊勇先生、邢存宇先生的任职经历以及签署的相关 文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2023 年度的履职行为符合《管理办法》 《上市规则》《规范运作》等法律法规要求及《公司章程》等规章制度中关于独立董 事独立性的严格规定和要求，始终保持高度的独立性，有效履行了独立董事职责，为 公司董事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效的发挥了参与决策、监督制衡作 用。 成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关要求，成都 坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事樊晓兵先生、 樊勇先生、邢存宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专 ...

公司代码：688283 公司简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 1 / 214 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张吉林、主管会计工作负责人牟兰及会计机构负责人（会计主管人员）牟兰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.18元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本 84,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利18,312,000.00元（含税）。2023年度公司现金分红数 额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为21.02%。 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，截至2023年12月31日，公司总股本84,00 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-027 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 24,810,530.98 28.74 归属于上市公司股东的净利 润 3,035,110.99 10.82 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 736,988.81 -71.86 经营活动产生的现金流量净 额 -25,883,724.12 不适用 基本每股收益（元/股） 0.04 33.33 稀释 ...

民生证券股份有限公司 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司部分募投项目结项 并将部分节余募集资金永久补充流动资金 以及部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限责任公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都 坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对坤恒顺 维部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延 期的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80 元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税） 人民币 77,857,477.9 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-017 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室采用现场方 式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 2 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传 真、电子邮件等）送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《成 都坤恒顺维科技股份有限公司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 12 日 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流 动资金以及部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次将"无 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流 动资金以及部分募投项目延期的公告 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募 投项目延期的议案》，同意公司募投项目"无线电测试仿真设备生产基地""无线 电测试仿真技术研发中心"予以结项，并将部分节余募集资金用于永久补充流动 资金，以及将募投项目"无线电测试仿真开放实验室"达到预定可使用状态时间 延期至 2025 年 8 月。公司监事会对该事项发表了明确同意意见，公司保荐机构 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确同意的核 查意见。具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 线上会议 策略会 其他（请文字说明其他活动内容） 华泰证券、平安证券、国泰君安、国投证券、民生证券、万联证 券、中信证券、民生加银基金、汇泉基金、海富通基金、金信基 金、光大保德信基金、工银瑞信基金、景顺长城基金、国联基金、 格林基金、永赢基金、中邮创业基金、南方基金、天弘基金、广发 基金、中加基金、长信基金、长城基金、华夏基金、信达澳亚基 金、华安基金、新华基金、华泰保兴基金、招商基金、恒生前海基 参与单位 金、鹏扬基金、平安基金、鹏华基金、富国基金、宝盈基金、创金 名称 合信基金、东吴基金、泓德基金、东方阿尔法基金、汇添富基金、 国泰基金、潼骁投资发展、睿鉝资管、广东敦实基金、广州慧创蚨 祥、四川发展证券、国投创益基金、上海泾溪投资)、蜀道产融(四 川)私募基金、华汯资管、成都照月投资、新思哲投资、太保资 管、长城财富资管、中国人保资管、新华资管、长江养老、建信信 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-010 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 4日召 开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《<关于成 都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》 等相关议案。并于 2024 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理制度》及相关内部 保密制度的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行 了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露 ...