邢存宇，男，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于纽约市立 大学巴鲁分校，博士学历。2015 年 12 月至今，在西南财经大学工商管理学院管理 学（会计）担任副教授；2020 年 1 月至今，在公司担任独立董事。 （二） 独立性说明 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人邢存宇，作为成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席 股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策， 切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年履行职责情况报告如下 ...

本人樊晓兵，作为成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席 股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策， 切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 樊晓兵，男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电 大学，硕士研究生学历。1997年至 2018年 7月，在中兴通讯股份有限公司先后担任 软件研发工程师，中兴通讯网络事业部测试部部长，网络事业部副总经理，数据网 络产品总经 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流 动资金以及部分募投项目延期的公告 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募 投项目延期的议案》，同意公司募投项目"无线电测试仿真设备生产基地""无线 电测试仿真技术研发中心"予以结项，并将部分节余募集资金用于永久补充流动 资金，以及将募投项目"无线电测试仿真开放实验室"达到预定可使用状态时间 延期至 2025 年 8 月。公司监事会对该事项发表了明确同意意见，公司保荐机构 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确同意的核 查意见。具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-017 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室采用现场方 式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 2 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传 真、电子邮件等）送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《成 都坤恒顺维科技股份有限公司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 12 日 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流 动资金以及部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次将"无 ...

民生证券股份有限公司 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司部分募投项目结项 并将部分节余募集资金永久补充流动资金 以及部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限责任公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都 坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对坤恒顺 维部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延 期的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80 元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税） 人民币 77,857,477.9 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 线上会议 策略会 其他（请文字说明其他活动内容） 华泰证券、平安证券、国泰君安、国投证券、民生证券、万联证 券、中信证券、民生加银基金、汇泉基金、海富通基金、金信基 金、光大保德信基金、工银瑞信基金、景顺长城基金、国联基金、 格林基金、永赢基金、中邮创业基金、南方基金、天弘基金、广发 基金、中加基金、长信基金、长城基金、华夏基金、信达澳亚基 金、华安基金、新华基金、华泰保兴基金、招商基金、恒生前海基 参与单位 金、鹏扬基金、平安基金、鹏华基金、富国基金、宝盈基金、创金 名称 合信基金、东吴基金、泓德基金、东方阿尔法基金、汇添富基金、 国泰基金、潼骁投资发展、睿鉝资管、广东敦实基金、广州慧创蚨 祥、四川发展证券、国投创益基金、上海泾溪投资)、蜀道产融(四 川)私募基金、华汯资管、成都照月投资、新思哲投资、太保资 管、长城财富资管、中国人保资管、新华资管、长江养老、建信信 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-015 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以提高闲置自有资金使 用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资金额 公司拟使用最高不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于 收益凭证、固定收益类的理财产品等）。 投资金额：成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过人民币 30,000.00 万元暂时闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年二月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件 以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受成都坤恒顺维科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会会议（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行 见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 2 月 26 日 限制性股票首次授予数量：46.90 万股，占目前成都坤恒顺维科技股份有 限公司（以下简称"公司"）股本总额 8,400 万股的 0.56% 股权激励方式：第二类限制性股票 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-016 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条 件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 2 月 26 日为授 予日，以 33.80 元/股的授予价格向 54 名激励对象首次授予 46.90 万股限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、 限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层 21A-3, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A /F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 邮政编码（P.C.）：518048 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 网址（Web）：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 法律意见书 一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，对公司本激励计划首次授予相关事项的合法合规性进行了充分的核查验 证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 二 ...