证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-034 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 （含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。同时 授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。根据 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股 东大会审议。 因此，公司董事会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024年 7月 7日在公司会议室采用线上方式 召开。会议通知已于 2024 年 7 月 3 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、 电子邮件等）送达全体董事。本次已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情 况做出说明，并经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限 ...

民生证券股份有限公司 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司 使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都坤恒 顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对坤恒顺维使用超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80 元/股，共募集资金总额为人民币 70,980.00 万元，其中超募资金总额为 34,034.37 万元，减除发行费用（不含增值 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-033 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议 公司回购股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护成都坤恒顺维科技股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"行动方 案，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，公司控股股东、实 际控制人、董事长兼总经理张吉林先生提议公司使用超募资金以集中竞价交易 方式回购公司股份。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张吉林先生 4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会通过回购股份决 议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购股 份方案为准； 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）； ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-032 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/1 | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 线上会议 策略会 其他（请文字说明其他活动内容） 申万菱信、新华基金、招商基金、建信理财、天弘基金、中信资 管、永赢基金、平安基金、鹏扬基金、景顺长城、华夏基金、华泰 参与单位 柏瑞、火星资产、国禾投资、倍特基金、大象资产、金信基金、博 名称 时基金、太平洋保险、生命人寿、前海开源基金、源峰基金、航发 基金、玖玖投资、国投证券、中信建投、长江证券、华泰证券 地点 公司会议室 上市公司 董事长 张吉林 接待人员 董事会秘书 赵燕 姓名 证券事务代表 聂崇熹 问题 1.请介绍公司 2024年产品研发规划？ 回答： 2024 年公司研发中心将围绕下游行业的新技术、新场景的测试 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-031 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,215,052 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,215,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 41.9226 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 41.9226 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：成都坤恒顺维科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《成都坤恒 顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接受成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会会议（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-030 成都坤恒顺维科技股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 13 日(星期一)至 5 月 17 日(星期五)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@ksw-tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日 发布公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《关于 2023 年度利润分配 及资本公积转增股本预案的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况及 2023 年度利润分配及资本 公积转增股本预案的具体情况，公司计划于 2024 年 5 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 线上会议 策略会 其他（请文字说明其他活动内容） 申万宏源证券、华福证券、国盛证券、东兴证券、华泰证券、东北 证券、华安证券、西部证券、西南证券、华创证券、东方财富证 券、财通证券、国元证券、国信证券、华西证券、中泰证券、中航 证券、中国国际金融、国投证券股份、长江证券、国泰君安证券、 海通证券、信达证券、德邦证券、山西证券、中国银河证券、华金 证券、天风证券、平安证券、国海证券、民生证券、中信建投证 券、前海开源基金、汇丰晋信基金、招商基金、工银瑞信基金、汇 添富基金、华商基金、易方达基金、平安基金、兴合基金、景顺长 城基金、百嘉基金、格林基金、永赢基金、摩根士丹利华鑫基金、 参与单位 创金合信基金、华富基金、申万菱信基金、东方阿尔法基金、贝莱 名称 德基金、长安基金、国泰基金、雷钧资管、四川发展证券资金、上 海贵源投资、鸿运私募基金、前海华杉投资、苏州众行远私募、重 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 ...