一、董事会会议召开情况 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024年 2月 4日在公司会议室采用现场结合 线上方式召开。会议通知已于 2024年 1月 30日通过通讯方式（包括但不限于电 话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由公司董事长张吉林先生主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-003 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于<成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-006 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：坤恒顺维 证券代码 688283 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{-}}}}\,|\Xi|\,\rlap{/}\Xi{\bf\Phi}\,{\bf\underline{{{-}}}}\,\rlap{/}\Xi$$ 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以 及《公司章程》等有关规 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 3、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提 出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按 要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 4 日 1 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 获授的限制 性股票数量 占本激励计 | 获授的限制 性股票数量 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 划拟授予限 | 划草案公布 | | | | | | 制性股票总 | 日总股本比 | | | | | | 量的比例 | 例 | | 赵燕 | 董事会秘书 | 中国 | 2.00 | 3.51% | 0.02% | | 牟兰 | 财务负责人 | 中国 | 1.00 | 1.76% | 0.01% | | 陈世朴 | 核心技术人员 | 中 ...

民生证券股份有限公司关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都坤 恒顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定，对坤恒顺维首次公开发 行战略配售限售股上市流通的情况进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕9 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。成都坤 恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"坤恒顺维"）首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,000,000 股，并于 2022 年 2 月 15 日在上 海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 84, ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-002 成都坤恒顺维科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,050,000 股。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战 略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,050,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（因原解除限售日期 2024 年 2 月 15 日为非交易日，顺延至下一交易日）起上市流通。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 1 月 5 日 出具的《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕9 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。成都坤恒顺 维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"坤恒顺维"）首次向社会公众公开发 行人民币普 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-001 本次减持计划实施前，伍江念先生持有成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股份 17,335,590 股，占公司总股本的比例为 20.64%。上述股份来源全 部为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2023 年 2 月 15 日解除限售并上市流 通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《成 都坤恒顺维科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-020），伍 江念先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计减持数 量不超过 840,000 股，占公司总股本比例不超过 1%。本次减持期间，通过集中竞价 方式减持的，自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，且在任意连续 9 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投 资 特定对象调研 分析师会议 者 关 媒体采访 业绩说明会 系 活 新闻发布会 路演活动 动 类 现场参观 线上会议 别 策略会 其他（请文字说明其他活动内容） 申万宏源、国联证券、红塔证券、国盛证券、东兴证券、东北证券、华 安证券、西部证券、西南证券、华创证券、财通证券、国元证券、国信 证券、华西证券、中泰证券、中航证券、安信证券、长江证券、海通证 券、光大证券、中信证券、招商证券、天风证券、国海证券、平安证 券、国金证券、广发证券、中信建投、淳厚基金、恒越基金、民生加银 基金、光大保德信基金、长盛基金、兴合基金、国联基金、嘉实基金、 华宝基金、诺安基金、南方基金、天弘基金、华夏基金、中银基金、长 城基金、华安基金、新华基金、华泰保兴基金、广发基金、招商基金、 参 与 圆信永丰基金、平安基金、西部利得基金、农银汇理基金、天治基金、 单 位 融通基金、宝盈基金、创金合信基金、财通基金、易方达基金、东方阿 名称 尔法基金、红塔红土基金、国寿安保基金、国泰基金、千一资本、 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2023-033 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,678,186 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,678,186 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 42.4740 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 42.4740 | | （%） ...

民生证券股份有限公司 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 白英才、朱炳辉 （三）现场检查时间 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为正 在履行成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"）持 续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度持续督导期间（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 2023 年 12 月 10 日——2023 年 12 月 13 日 （四）现场检查人员 白英才、孙颖 1、访谈公司董事、高级管理人员等相关人员； 2、察看公司主要生产经营场所； 3、查阅公司信息披露文件、公司治理文件、内部控制文件等相关文件； 4、查阅公司募集资金使用情况； 5、核查公司关联交易、对外担保、重大对外投资等情况； 6、核查公司及董事、监事、高级管理人员承 ...