苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 我们作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会委员,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定,在 2023 年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现对 审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事李寿喜先生、独立董事王明湘先生和董事 刘文浩先生组成,其中主任委员由会计专业人士李寿喜先生担任。 公司董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和相关经验,委员中独立董事的比例超过 1/2,符合上海证券交易所的相关规 定以及《公司章程》等制度的有关要求。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开了十二次会议,历次会议均由全 体 ...

公司作为国内少数掌握多品类 MEMS 芯片设计和制造工艺能力的上市公司， 致力于成为行业领先的 MEMS 芯片平台型企业。公司自成立以来一直专注于 MEMS 传感器的自主研发与设计，公司在 MEMS 传感器芯片设计、晶圆制造、 封装和测试等各生产环节都拥有了自主研发能力和核心技术积累。公司凭借完全 自主设计的 MEMS 芯片与 ASIC 芯片成功打破了 MEMS 核心芯片长期被国外半 导体厂商垄断的格局，为 MEMS 全产业链的国产化探索了一条完整的道路。 2024 年，公司将继续聚焦主业，深耕 MEMS 传感器领域，推动各应用领域 业务取得新的突破，进一步巩固和提升公司在 MEMS 传感器领域的竞争力，实 现公司高质量发展，具体举措如下： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为了积极响应并贯彻落实《 关于开展科创板上市公司《"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，践行《"以投资者为本"的发展理念，维护公司全体股东的利益， 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司将持续优化经营、规范治理并 充分发挥上市公司平台作用，引导公司价值合理回归，与股东共享发展红利，促 进公司高 ...

会计师事务所履职情况评估报告 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务审计机构及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2023 年度的审计工作的履职情况进 行了评估。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所 特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁 发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（ 含 A、B 股）审计客户共计 675 家，审计收费总额人民币 6.63 亿元。主要行业涉及 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-020 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应 到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： （二）审议并通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理李刚先生对公司 2023 年度经营情况、2023 年的经营计划等事项 向董事会做了汇报。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议并通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于< ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》、《 上海证券交 易所科创板股票上市规则》、 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事李寿喜、杨振川、王明湘的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事李寿喜、杨振川、王明湘的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《 上 市公司独立董事管理办法》、 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-015 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-017 2023 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事 会第二十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资 项目"MEMS 麦克风生产基地新建项目"、"MEMS 压力传感器生产项目"和 "MEMS 传感器技术研发中心建设项目"予以结项，并将节余募集资金 863.66 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金，用 于日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于首次 公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-096）。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容 ...

上海方本律师事务所 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分已获授但尚未行权的股票期权及首 次授予部分第一个行权期行权条件达成相关 事项之 法律意见书 中国上海市长宁区仙霞路 137 号盛高国际大厦 1801 室 电话:86-21-52069078/52069079 传真:86-21-52069071 邮编:200051 上海方本律师事务所 1、本所及本《法律意见书》的签字律师已依据《中华人民共和国证券法》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本《法律意见书》出具之日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合 法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担相应的法律责 任； 2、为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的与出具本《法律 意见书》相关的文件资料，听取了相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。公司对本所律师作出如下保证：其向本所律师提 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-019 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司召开第三届董事会第 三十次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到 实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、情况概述 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司 2022 年、2023 年归属于母公司所有者的净利润亏损幅度较大所致。2023 年度，公司实现归属 于母公司所有者的净利润-10,184.67 万元，较上年 ...

关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3126 号 苏州敏芯微电子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称敏芯股 份公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们审计了后附的敏芯股份公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对敏芯股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否 ...