证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-022 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会 计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2024 年确认的资产减值损失 17,884,674.97 元，具体情况如下表： | 序号 | 项目 | 2024 | 年度计提金额 （元） | 备注 | | ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会,现提名王 美琪为苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与苏州敏芯微电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: -1- 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国 先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，审计收费总额人民币 7.20 亿元。主要行业涉及制 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）向特定 对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对敏芯股份及子公司向银行申请综 合授信额度并提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、2025 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司融资及经营需求，公司及纳入合并范围子公司 2025 年度拟申请 银行综合授信总额人民币 5 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）， 上述授信额度不等于公司及纳入合并范围子公司实际融资金额，具体融资金额将 视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定，公司将为纳入合并范围子 公司向银行申请综合授信额度等融资事项提 ...

王美琪女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书，王美琪女士、刘雯女 士、鲁征浩先生均已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。上述独 立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 特此公告！ 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-032 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李寿喜先 生、杨振川先生、王明湘先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生向 公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会提 名委员会、审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会中的职务。辞职后， 李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于独立董事辞职的公告》（ ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘雯,已充分了解并同意由提名人苏州敏芯微电子技术 股份有限公司董事会提名为苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州敏芯微电子技术 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-031 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@memsensing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事李寿喜、杨振川、王明湘的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事李寿喜、杨振川、王明湘的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会,现提名刘 雯为苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与苏州敏芯微电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; -1- 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-021 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会 议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影 响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司（含子公司，下同）使用额 度不超过 4 亿元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好 的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自公司董事 会审议通过之日起至下一年度董事会审议批准新额度止，并授权公司管理层在上 述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。现就该事项的具体情况公告如下： 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的及资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在不影响公司 及子公司的正常经营及资金 ...