综上，我们同意提名刘雯女士、王美琪女士、鲁征浩先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 22 日 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于公司第四届董事会 独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为苏州敏 芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员， 本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司 独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名刘雯女士、王美琪女士、鲁征 浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人刘雯女士、王美琪女士、鲁征 浩先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控 股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员不存 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事李寿喜、杨振川、王明湘的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事李寿喜、杨振川、王明湘的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-030 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-033 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，会议由监事会主席李燕女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州敏芯微电子技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法 律法规以及《公司章程》的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的有关规定，真实 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-034 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应 到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年度的财 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议、第四 届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司普通股股东的净利润为人民币-35,235,650.31 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 811,901.76 元。 经公司第四届董事会第五次会议决 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 李刚 | 1074.50 | 19.19 | 不变 | | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 279.93 | 5.00 | -53.17 | | 上海华芯创业投资企业 | 264.20 | 4.72 | -83.93 | | 苏州昶众企业管理咨询中心(有限合伙) | 185.00 | 3.30 | 不变 | | 梅嘉欣 | 167.04 | 2.98 | 不变 | | 胡维 | 158.50 | 2.83 | 不变 | | 信澳先进智造股票型 | 141.55 | 2.53 | -31.80 | | 苏州工业园区创业投资引导基金管理中心 | 124.23 | 2.22 | 不变 | | 信澳领先增长混合A | 103.93 | 1.86 | 新进 | | 苏州昶恒企业管理咨询企业(有限合伙) | 93.86 | 1.68 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 陈保华 | 63.34 | 1.13 | 退出 | 三、分红送配方案情况 二、前 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-025 6、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事 会第二十六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票 期权的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行 权期行权条件达成的议案》。监事会发表了核查意见。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-026 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 股票期权第二个行权期行权条件达成的公告 股票期权拟行权数量：108,596 份 行权股票来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于公司<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事 会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022 年 10 月 29 日至 2022 年 11 月 8 日，公司将激励对象姓名和职务在 公司内部张贴进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激 励对象有关的任何异议。2022 年 11 月 9 日，公司披露了《苏州敏芯微电子技术 股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情 况说明及核查意见》。 3、2022 年 11 月 14 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-027 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期采用自主行权的提示性公告 若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股 或缩股等事项，股权期权行权数量将进行相应调整。 （三）可行权人数：25 人。 （四）行权价格：42.02 元/份。 若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆 细、配股或缩股等事项，股权期权行权价格将进行相应调整。 （五）股票来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件达成 的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期将采用自 主行权的方式行权，主要情况 ...