苏州敏芯微电子技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工 权益的基础上，更好地履行公司的社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、行政法规、规范性文件以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予 合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 （一）公司可以用于对外捐赠的合法财产包括现金、实物资产（包括库存商 品、固定资产及其他有形资产等）； 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属 子公司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确总经理及其他高级管理人员的职责、规范总经理及其他高级管 理人员行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州敏芯微电子 技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作 细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性 文件、《公司章程》以及本工作细则的规定，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，经 总经理提名，由董事会聘任或解聘；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书为公司高级管理人员。 公司董事可受聘兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 公司的总经理必须专职，不得在控股股东处担任除董事、监事以外 其他行政职务的人员。总经理仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 第 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提升公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并直接向董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 召集人由委员选举产生，由董事会全体董事过半数审议通过、选 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称"《暂行办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、 规范性文件以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及本办法第十五条规定的 自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司 股份和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人 员及其他相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《苏州敏芯微电子技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司《内部控制制度》的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部问责，是指公司董事、高级管理人员及其他相 关人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因故意、过失或不作为，导致 公司出现违法违规行为，或者致使公司及投资者利益遭受损失，公司应当追 究其个人责任。 第四条 内部问责遵循公平公正、权责统一、责罚适当、实事求是及客 观及时的原则，做到追究行政责任和追究经济责任相结合，不能以公司责任 代替个人责任，不能以外部问责代替内部问责。 第二章 问责范围 第五条 本制度所涉及的问责范围如下： （一）公司未独立于控股股东、实际控制人，造成公司利益受损的； （二）董事会或者相关管理层会议做出违反有关法律法规、监管要求和 《公司章程》的决议，对公司利 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制配套指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件和《苏州敏芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员以 及其他有关人员实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家有关法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 清风险和机会。 （四）风险评估：公司管理层对影响其目标实现的内、外各种风险进行分析， 考虑其可能性和影响程度，以便公司制定必要的对策。 （五）风险对策：公司管理层按照公司的风险偏好和风险承受能力， ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理 人员辞任应提交书面报告，董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效。高级 管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露 有关情况。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《苏州敏芯微电子技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关 法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）重 大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 保护公司股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《苏州敏芯微电子技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州敏芯微电子技术股份有 限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当可能发生、将要发生、正在发生 可能对本公司证券及其衍生品种交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形 或事件（以下简称重大事项）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部 门和单位（以下简称报告义务人），应及时将有关信息通过证券部、董事会秘书、 董事长向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报 ...

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司完善治理，提高公司质量，切 实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所科创板上升公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《苏州敏芯微电子 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州敏芯微电子技术股份有限公司（下称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究制定和审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并直接向董事会负责。 第三条 董事会薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政 策在形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 ...