苏州敏芯微电子技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控 制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 1 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则并予以 披露。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第一条 为进一步规范苏州敏芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件和和《苏州敏芯微电子股份有限公 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定 的监事会的职权，对董事会负责。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中的会计专业 人士担任，主任委员负责主持委员会的工作。主任委员在独立董事委员内选举， 由董事会全体董事过半数审议通过、选举产生。 第六条 审计委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过 3 1 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易 所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证 券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，经公司内部审批后，履行暂缓、 豁免程序，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第一章 总 则 第一条 为规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《苏州敏芯微 电子技术股份有限公司章程 ...

内部控制评价制度 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第一章 总 则 1 第四条 公司实施内部控制评价应遵循以下原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 第一条 为规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制评价工作，提高工作效率与效果，健全内部控制，促进公司提升管理水 平，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、自律规则 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 （四）制衡性原则。内部控制制度保证公司机构、岗位及其职责权限的合理 设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相 互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 第二条 本制度适用于公司及下属各分、子公司。 （五）适应性原则。内部控制制度随着外部环境的变化、公司业务职能 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-055 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于完成董事补选、选举职工董事及调整董事会专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、补选董事的情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独 立董事的议案》，公司董事会同意提名张斌先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体 内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-046）。 2025 年 9 月 25 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会，补选张斌先 生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。 特此公告！ 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-057 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业 园区旺家浜巷 8 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 65 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 20,870,968 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 20,870,968 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.2424 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

上海方本律师事务所 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州敏芯微电子技术股份有限公司 上海方本律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州敏芯微电子技术股份有限 公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2025 年 9 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州敏芯微电子技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了公司提供的有关公司召开本次股东大 会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海方本律师事务所 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 公司保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2025 年 9 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。经全体董 事一致同意豁免提前发出会议通知的期限要求，本次会议由董事长李刚先生主 持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-056 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 ...

Group 1 - The company Minxin Co., Ltd. announced on September 25 that its fourth board meeting will be held in a combined format of on-site and remote voting [1] - The meeting will review the proposal regarding the adjustment of the members of the company's fourth board specialized committee [1] Group 2 - On the anniversary of the "9.24" event, the total market value of A-shares has surpassed 116 trillion yuan, indicating significant changes in the Chinese capital market [1]

证券日报网讯 9月24日晚间，敏芯股份发布公告称，根据2025年9月24日询价申购情况，初步确定的本 次询价转让价格为88.99元/股。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。 （编辑 楚丽君） ...