关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-045 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，综合考虑公司业务发展及未来 审计工作的需要，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所。公司已就 变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所天健进行充分沟通，天健对本次 变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 1981 年（工商登记：2011 年 ...

关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）16:00-17:00 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-049 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 三、 参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 3 日（星期三）至 9 月 9 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@memsensing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-047 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2025 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2025 年半年度确认的资产减值损失 3,915,691.49 元，具体情况如下表： | 序号 | | 项目 | 年半年度计提 2025 金额（元） | 备注 | | --- | --- | ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-046 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于公司董事离任暨补选董事 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事王 林先生、刘文浩先生的辞职报告。王林先生、刘文浩先生因个人原因向公司董事 会申请辞去公司董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。辞职后， 王林先生、刘文浩先生将不再担任公司任何职务。 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会 进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司于 2025 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董 事的议案》，公司董事会同意提名张斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 一、董事/高级管理人员离任情况 | 是否继续在上市 | 是否存在未 | 原定任期到 | 具体职务 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司 章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-048 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于取消监事会、变更公 司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订 公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，《苏州敏芯微电子技术股份有限公司监事会 议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-052 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 25 日 至2025 年 9 月 25 日 2025年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-051 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，会议由监事会主席李燕女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关 法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 上半年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司 2 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-050 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应 到董事 6 名，实到董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2025 年半 年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年上半年度的财务状况和 2025 年上半年度的经营成果。 表决结果：6 票同意，0 票 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688286 公司简称：敏芯股份 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 200 苏州敏芯微电子技术股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节"管 理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李刚、主管会计工作负责人钱祺凤及会计机构负责人（会计主管人员）江景声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四条 公司控股股东不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、 董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《苏州敏芯微电子技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所 ...