苏州敏芯微电子技术股份有限公司 东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,并在履职中保持客观、独 立的专业判断,不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年度独立董事年度述职报告(王明湘) 2024年度,我作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,忠实勤勉的履行工作职责, 积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会,认真审阅各项议案并独立、 客观地发表意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司及全体股东特别是 广大中小股东的利益。 因本人连续担任公司独立董事即将满六年,根据《上市公司独立董事管理办 法》的规定,本人已向公司董事会提交书面辞职报告,经公司2024年年度股东大 会选举产生新任独立董事后,本人将不再担任公司独立董事及董事会提名委员会 委员、审计 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 因本人连续担任公司独立董事即将满六年,根据《上市公司独立董事管理办 法》的规定,本人已向公司董事会提交书面辞职报告,经公司2024年年度股东大 会选举产生新任独立董事后,本人将不再担任公司独立董事及董事会战略决策委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。现将本人2024年度履职情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨振川,男,1976年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历。2004年8月至2006年5月,于香港科技大学作博士后。2006年5月至今,历 任北京大学信息学院副教授及教授:2019年6月至今,担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职,也未在公司主要股东单位担任任何职务,亦不存在为公司及其控股股 东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我符合《上 2024年度独立董事年度述职报告(杨振川) 2024年度,我作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,严格按照《中华人民 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-029 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关 于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司保荐机 构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确 同意的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况： 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364 号）同意注册，公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股，每股面值为人民币 1 元， 发行价格为每股人民币 62.67 元， ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立萱喜候选人声明与承诺 本人王美琪,已充分了解并同意由提名人苏州敏芯微电子技 术股份有限公司董事会提名为苏州敏芯微电子技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州敏芯微电子技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司使用自有资金 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）向特定 对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对敏芯股份使用自有资金支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364 号）同意注册，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股，每股面值为人民币 1 元，发 行价格为每股人民币 62.67 元，募集资金总额为人民币 833,511,000.00 元，扣除 发行费用人民 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案 为了积极响应并贯彻落实《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，维护苏州敏芯微电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的利益，基于对公司未来发展前景 的信心及价值认可，公司于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》，于 2024 年 8 月 29 日发布了《关于公司 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案的半年度评估报告》。自行动方案发布以来，积极开展和落实 前述行动方案相关工作，取得了积极成效。 为进一步持续优化公司经营、规范治理并充分发挥上市公司平台作用，引导 公司价值合理回归，与股东共享发展红利，促进公司高质量发展，现将公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案报告如下： 一、聚焦经营主业，丰富产品结构，稳固核心竞争力 公司作为国内少数掌握多品类 MEMS 芯片设计和制造工艺能力的上市公司， 致力于成为行业领先的 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-020 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额 度，并为纳入合并范围子公司向银行申请综合授信额度等融资事项提供连带责任 保证； 被担保人：公司全资子公司昆山灵科传感技术有限公司、苏州德斯倍电 子有限公司和控股子公司苏州中宏微宇科技有限公司； 截至本公告披露日，公司对子公司实际发生的担保余额为0元； 一、2025 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司融资及经营需求，公司及纳入合并范围子公司 2025 年度拟申请 银行综合授信总额人民币 5 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）， 上述授信额度不等于公司及纳入合并范围子公司实际融资金额，具体融资金额将 视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定，公司将为纳入合并范围子 1 被担保人未提供反担保， ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会,现提名鲁 征浩为苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与苏州敏芯微电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 -1- (八)中国证 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 我们作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会委员,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定,在 2024年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现对审计委 员会 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事李寿喜先生、独立董事王明湘先生和董事 刘文浩先生组成,其中主任委员由会计专业人士李寿喜先生担任。 公司董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和相关经验,委员中独立董事的比例超过 1/2,符合上海证券交易所的相关规 定以及《公司章程》等制度的有关要求。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开了八次会议,历次会议均由全体 委员亲自出席,无缺席情况,具体情况如下: ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，将本公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364 号）同意注册，公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行 价格为每股人民币 62.67 元，募集资金总额为人民币 833,511,000.00 元，扣除发 行费用人民币 101,190,067.60 元后，募集资金净额为人民币 732,320,932.40 元。 截至 2020 年 ...