2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 - 1 - 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 7 | | | 议案二：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》.10 | - 2 - 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》《苏州敏 芯微电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生的书面辞职报告，因连续担任公 司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，李寿 喜先生、杨振川先生、王明湘先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立 董事职务，同时一并辞去在董事会提名委员会、审计委员会、战略决策委员会、 薪酬与考核委员会中的职务。辞职后，李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生将 不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李寿喜先生、杨振川先生、王明湘 先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生辞任将导致公司董事 会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规定，因 此李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生的辞职申请将在公 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-010 4、2022 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的 议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。 公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为本激励计划的授予 条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。 5、2023 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象 预留授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查 意见，认为本激励计划的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确 定的预留授予日符合相关规定。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-009 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 股票期权第一个行权期行权条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开 公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就 2022 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）是否有利于公司的持续发展以及是否存在损 害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 股票期权拟行权数量：27,441 份 行权股票来源： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件达成的 议案》。公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期将采用自主 行权的方式行权，主要情况如下： 一、2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权安排 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-011 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期采用自主行权的提示性公告 若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股 或缩股等事项，股权期权行权数量将进行相应调整。 （三）可行权人数：6 人。 （四）行权价格：42.02 元/份。 若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆 细、配股或缩股等事项，股权期权行权价格将进行相应调整 ...

公司简称：敏芯股份 证券代码：688286 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期行权条件达成相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）预留授予部分第一个行权期行权条件成就说明 | 8 | | （二）本次可行权的具体情况 | 9 | | （三）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 敏芯股份、本公司、 | 指 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 年股票期权激励计划 2022 | | 股票期权、期权 | 指 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》（以下简称"《 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-012 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告 2、2022年3月28日，公司首次实施股份回购，并于2022年3月29日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cm）披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公 司股份的公告》（公告编号：2022-013）。 3、2022年5月6日，公司完成回购，已实际回购公司股份423,903股，占公司 总股本的0.79%，回购最高价格61.45元/股，回购最低价格38.80元/股，回购均价 47.096元/股，使用资金总额19,963,989.75元（不含交易佣金手续费等交易费用）。 具体内容详见公司于2022年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm） 披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-028）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 变更部分回购股份用途：苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-013 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 特此公告！ 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第 二十六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期 行权条件达成的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权 期可行权数量为 103,625 份，行权期为 2024 年 6 月 7 日-2025 年 5 月 1 日（行权 日须为交易日）。截至本公告披露日，累计行权并完成登记数量为 103,625 股， 占本次可行权总量的 100%，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个 行权期已全部行权完毕。公司股本总数从 55,887,596 股增加到 55,991,221 股。 同时，公司拟将 2022 年回购方案中已回购尚未使用并存放于回购专用证券 账户中的 62,694 股股份的 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-016 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...