苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人鲁征浩,已充分了解并同意由提名人苏州敏芯微电子技 术股份有限公司董事会提名为苏州敏芯微电子技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州敏芯微电子技 术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

综上，我们同意提名刘雯女士、王美琪女士、鲁征浩先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 22 日 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于公司第四届董事会 独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为苏州敏 芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员， 本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司 独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名刘雯女士、王美琪女士、鲁征 浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人刘雯女士、王美琪女士、鲁征 浩先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控 股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员不存 ...

公司代码：688286 公司简称：敏芯股份 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州敏芯微电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-028 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司召开第四届董事会第 五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审 计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中未弥补亏损的金额为人民币 -5,652.54 万元，实收股本为 5,598.7446 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本 总额三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本 总额 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2024 年度的审计工作的履职情况进 行了评估。 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁 发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，审计收费总额人民币 7.20 亿元。主要行业涉及 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共 设施管 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-030 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-033 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，会议由监事会主席李燕女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州敏芯微电子技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法 律法规以及《公司章程》的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的有关规定，真实 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-034 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应 到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年度的财 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议、第四 届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司普通股股东的净利润为人民币-35,235,650.31 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 811,901.76 元。 经公司第四届董事会第五次会议决 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 李刚 | 1074.50 | 19.19 | 不变 | | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 279.93 | 5.00 | -53.17 | | 上海华芯创业投资企业 | 264.20 | 4.72 | -83.93 | | 苏州昶众企业管理咨询中心(有限合伙) | 185.00 | 3.30 | 不变 | | 梅嘉欣 | 167.04 | 2.98 | 不变 | | 胡维 | 158.50 | 2.83 | 不变 | | 信澳先进智造股票型 | 141.55 | 2.53 | -31.80 | | 苏州工业园区创业投资引导基金管理中心 | 124.23 | 2.22 | 不变 | | 信澳领先增长混合A | 103.93 | 1.86 | 新进 | | 苏州昶恒企业管理咨询企业(有限合伙) | 93.86 | 1.68 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 陈保华 | 63.34 | 1.13 | 退出 | 三、分红送配方案情况 二、前 ...