2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 我们作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会委员,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定,在 2024年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现对审计委 员会 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事李寿喜先生、独立董事王明湘先生和董事 刘文浩先生组成,其中主任委员由会计专业人士李寿喜先生担任。 公司董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和相关经验,委员中独立董事的比例超过 1/2,符合上海证券交易所的相关规 定以及《公司章程》等制度的有关要求。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开了八次会议,历次会议均由全体 委员亲自出席,无缺席情况,具体情况如下: ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国 先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，审计收费总额人民币 7.20 亿元。主要行业涉及制 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘雯,已充分了解并同意由提名人苏州敏芯微电子技术 股份有限公司董事会提名为苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州敏芯微电子技术 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-022 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会 计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2024 年确认的资产减值损失 17,884,674.97 元，具体情况如下表： | 序号 | 项目 | 2024 | 年度计提金额 （元） | 备注 | | ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会,现提名王 美琪为苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与苏州敏芯微电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: -1- 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司使用自有资金 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）向特定 对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对敏芯股份使用自有资金支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364 号）同意注册，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股，每股面值为人民币 1 元，发 行价格为每股人民币 62.67 元，募集资金总额为人民币 833,511,000.00 元，扣除 发行费用人民 ...

王美琪女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书，王美琪女士、刘雯女 士、鲁征浩先生均已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。上述独 立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 特此公告！ 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-032 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李寿喜先 生、杨振川先生、王明湘先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生向 公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会提 名委员会、审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会中的职务。辞职后， 李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于独立董事辞职的公告》（ ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，将本公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364 号）同意注册，公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行 价格为每股人民币 62.67 元，募集资金总额为人民币 833,511,000.00 元，扣除发 行费用人民币 101,190,067.60 元后，募集资金净额为人民币 732,320,932.40 元。 截至 2020 年 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会,现提名鲁 征浩为苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与苏州敏芯微电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 -1- (八)中国证 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案 为了积极响应并贯彻落实《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，维护苏州敏芯微电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的利益，基于对公司未来发展前景 的信心及价值认可，公司于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》，于 2024 年 8 月 29 日发布了《关于公司 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案的半年度评估报告》。自行动方案发布以来，积极开展和落实 前述行动方案相关工作，取得了积极成效。 为进一步持续优化公司经营、规范治理并充分发挥上市公司平台作用，引导 公司价值合理回归，与股东共享发展红利，促进公司高质量发展，现将公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案报告如下： 一、聚焦经营主业，丰富产品结构，稳固核心竞争力 公司作为国内少数掌握多品类 MEMS 芯片设计和制造工艺能力的上市公司， 致力于成为行业领先的 ...