圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （乔友林） 各位股东及股东代表： 作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对 全体股东认真负责的态度，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公 正地参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 乔友林，男，1955 年 4 月出生，博士研究生学历。1980 年至 1983 年，就读 大连医学院医学硕士；1986 年至 1989 年，于美国国立卫生研究院国家癌症研究 所担任访问学者；1990 年至 1996 年，就读美国约翰斯.霍普金斯大学预防医学博 士。199 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-017 圣湘生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 本次利润分配以圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分 派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份 的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为 363,721,131.71 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配 利润为 5,187,121,045.93 元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总 股本扣减公司回购专用证券 ...

EXXX 关于圣湘生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总的 专项审核报告 众环专字 (2024) 1100240号 166 Zhonabei Road Nuban 49007 由法 Tol· 027-86791215 & Fax: 027-85424320 关于圣湘生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们接受委托,在审计了圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"圣湘生物公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是圣湘生物公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计 ...

圣湘生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时 ...

圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，及 倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动圣湘生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"圣湘生物"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力 提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 一、提升经营质量，加快发展新质生产力 对标"市场定义者"定位，把握逆周期发展机遇，强化学术营销能力和个性 化服务能力，提升营销、市场、医学、临床、技术服务等相关资源配置和能力建 设，解决客户痛点难点，引领行业新生态建设，实现客户群体从三甲医疗机构到 基层医疗机构、从医院到疾控、从检验到临床、从 B 端到 C 端的全方位覆盖， 进一步夯实行业龙头地位。坚持客户开发和上量并重，强学术覆盖、强市场推广、 强赋能覆盖，并积极推进模式创新，进一步提升呼吸道、妇幼、血筛、肝炎等产 线市场占有率，牢牢占据行业领先地位，加速培育基因测序、免疫诊断等新业务 增长点。 2、强化国际市场深耕，助力人类卫生健康共同体建设 深入实施" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-019 圣湘生物科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2022] 15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，圣湘生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日 止的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，说明如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所科创板 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-021 圣湘生物科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 重要内容提示： 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合 公司实际情况，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专 用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 5,071,797 股予以注销以减少注册资 本。 本次回购股份注销后，公司总股本将由 588,459,803 股变更为 583,388,006 股。 注册资本将由 588,459,803 元减少为 583,388,006 元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会 2024 年第三次会议及第二届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份 用途并注销暨减少注册资本的议案》。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平， 进一步增强投资者信心，结 ...

圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖朝君） 各位股东及股东代表： 作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对 全体股东认真负责的态度，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公 正地参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖朝君，男，1966 年 10 月出生，本科学历。1988 年 7 月至 1995 年 7 月， 于北京四达技术开发中心担任副总经理；1995 年 7 月至 1998 年 12 月，于深圳 九州方圆商贸公司担任董事长；1999 年 1 月至 2002 年 9 月，于北京 ...

西部证券股份有限公司 关于圣湘生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 | 保荐人名称 | 西部证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐人编号 | Z28461000 | 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"、"公司"或"上市公 司"）于 2020 年 8 月 28 日首次公开发行股票并在科创板上市。西部证券股份有 限公司（以下简称"保荐人"或"西部证券"）担任圣湘生物首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，负责圣湘生物上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限己届满。 截至 2023 年 12 月 31 日，圣湘生物首次公开发行的募集资金尚未使用完毕， 保荐人将对其募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年 2 月修订）《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法规和规范性文件的要 求，保荐人出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 ...

圣湘生物科技股份有限公司 报告期内，审计委员会认真审阅了公司需对外披露的财务报告，认为公司编 制的财务报告真实、准确、完整，如实地反映了公司报告期内的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合法律法规及公司相关规章 制度的要求。 2、指导内部审计工作 审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真 履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事会成员组成，包括董事长戴立忠先 生及独立董事王善平先生、独立董事肖朝君先生，其中，王善平先生为会计专业 人士，担任主任委员，全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验。 二、审计委员会 2023 年度履职情况 （一）会议召开情况 公司董事会审计委员会报告期内共召 ...