证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-011 圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第二次临 时会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 4 日 以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事 11 人，实际出 席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交 易的议案》 内容：本次确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易的事项是基于公司日常 经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确 定，付款安排和结算方式均按 ...

圣湘生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会 2024 年第二次临时会议相关事宜的事前认可意见 公司本次 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的事 项符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，关联交易遵循公 平、公正的市场原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交 公司董事会审议。 独立董事：王善平、曹亚、乔友林、肖朝君 2024 年 3 月 7 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规的要求，我们作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会 2024 年第二次临时会议相关的会议 资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现发表事前认可意见如 下： 《关于 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的议案》 ...

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证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-006 圣湘生物科技股份有限公司关于股东集中竞价减 持计划时间届满暨减持股份结果公告 本次减持计划实施前，朱锦伟先生（以下或称"信息披露义务人"）持有圣湘 生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"或"公司"）股份 50,362,170 股，占 公司股份总数 8.56%，其中 41,778,170 股为公司首次公开发行并在科创板上市前 的股份及公司实施资本公积转增股本相应增加的股份，首发前股份已于 2021 年 8 月 30 日起上市流通，资本公积转增相应增加的股份已于 2022 年 6 月 2 日上市 流通；其中 8,584,000 股为朱锦伟先生通过大宗交易方式取得。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 8 月 10 日披露了《圣湘生物科技股份有限公司持股 5%以上 股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-049），朱锦伟先生拟通过集 中竞价交易方式减持其所持有的圣湘生物股份合计不超过 11,769,196 股，占公司 总股本的比例为 2.00%。截至本公告披露日，朱锦伟先生通过集中竞价交易方式 累计减持公司股份 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-005 圣湘生物科技股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）董事会于近日收 到公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书彭铸先生及公司监事兼证券事务代 表谭寤女士关于职务调整的书面报告。为更好地聚焦于公司战略实施，其工作重心有 所调整，彭铸先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，其仍将担任公司董事、副 总经理、财务负责人等其他职务；谭寤女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞任后， 其将继续在公司担任监事、总经理助理等其他职务。 彭铸先生及谭寤女士在担任公司董事会秘书、证券事务代表期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 经公司董事长兼总经理戴立忠先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司 于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘 ...

一、增持主体的基本情况 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-003 圣湘生物科技股份有限公司 关于实际控制人兼董事长及其一致行动人增持股 份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人兼董事长戴立忠先 生及其一致行动人拟自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统 允许的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不 低于 5,000 万元且不超过 10,000 万元。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计 划无法实施的风险。 （一）增持主体的名称：公司实际控制人兼董事长戴立忠先生及其一致行动人 （二）截至本公告披露日，戴立忠先生直接持有公司股份 190,042,348 股，占公司 总股本的 32.29%。同时，其持有湖南圣维投资管理有限公司 86.96%股权，湖南圣维 投资管理有限公司持有公司 37,196,596 股；其持有 ...

二、对公司的影响 手足口病属于我国丙类传染病，据国家疾病预防控制局数据显示，2023 年报告的 发病人数超 160 万人次，且高流行型别复杂。柯萨奇病毒 A6 型/A10 型是手足口病近 年流行的新优势型别，流行率逐年升高，临床症状与典型手足口病稍有区别，需重点 关注。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-001 圣湘生物科技股份有限公司 关于自愿披露相关产品取得医疗器械注册证 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）的产品柯萨奇病毒 A6 型/A10 型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)于近日收到由国家药品监督管理局颁 发的《医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、产品注册相关情况 | 注册人名称 | 圣湘生物科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 柯萨奇病毒 型/A10 型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) A6 | | | | 预期用途 | 用于定 ...

前市面上同类产品中灵敏度最高的产品之一。在产品开发过程中，采用多对引物探针 覆盖设计靶点，使得该产品具备更强的突变株检测能力，为新冠病毒感染提供更加精 准可靠的检测方案，更好地助力疾病防控与精准诊疗，为全民健康保驾护航。该产品 取得医疗器械注册证，有利于丰富公司的产品种类，扩充公司在分子诊断领域的产品 布局，不断满足多元化的市场需求，进一步增强公司的核心竞争力。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-090 圣湘生物科技股份有限公司 关于自愿披露相关产品取得医疗器械注册证 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）的产品新型冠状病 毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）于近日收到由国家药品监督管理局颁 发的《医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、产品注册相关情况 | 注册人名称 | 圣湘生物科技股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

西部证券股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人""西部证券"）作为正在履行 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物""公司"）持续督导工作的 保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等有 关法律、法规的规定，对公司2023年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范 运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 2023年12月13-15日 邹扬、江武、朱欣 邹扬、江武 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况、以及承诺履行 情况等。 8、检查公司及董监高所做承诺及履行情况。 1 3、查阅公司持续督导期间召开的历次股东大会、董事会、监事会会议文件； 4、查阅上市公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募集资金专户银行对 账单、募集资金投资项目进展资料等，对公司募集资金投资项目进行实地走访， 并访谈相关负责人； 5、查阅公司章程、公司治理制度、内部控制制度文件； 6、查阅公司本持续督导期间的定期报告、临时报告等 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-087 圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2023 年第十三次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2023 年第十三次 临时会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于向 2023 年 第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 特此公告。 圣湘生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 ...