浙江东方基因生物制品股份有限公司 子公司管理制度 浙江东方基因生物制品股份有限公司 子公司管理制度 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上，或未 达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第三条 子公司董事长（或者执行董事）应该严格执行本制度，并应依照本 制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治 理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第五条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对规范化运作以及资产控 制的要求，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理权，对投资企业 依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相 关服务的义务。 第六条 子公司的发展战略与规划必须服从本公司制定的整体发展战略与规 划，并应执行本公司对子公司的各项制度规定。 第一章 总则 第一条 为加强对浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）子公 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 浙江东方基因生物制品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）对 公司相关舆情的管理，提升公司应对各类舆情的能力，妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权 益，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，总经理任副组长、董事会秘书任秘书长，其他董事、高级管理 人员任小组成员，公司相关职能部门及各分子公司负责人协助舆情工作组的工作汇 报及舆情事件的处理工作。 第六条 舆 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江东方基因生物制品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信 息披露及时、准确、真实、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上 市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《浙江东方基因生物制品股份有限 公司章程》（以下简称"章程"）和《浙江东方基因生物制品股份有限公司信息 披露制度》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人 员应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书和证券部进行报告的制度。 第三条 重大信息内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者 应当知悉重大信息时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、 完整、及时，不致出现虚假信息披露、误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江东方基因生物制品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，形成公司与投资者的良性互动，倡导理性投资，切实 保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，并在投资者和公众中建立公司的 诚信度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《浙江东方 基因生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 内部审计制度 浙江东方基因生物制品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公司持续健 康发展，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关法律、 法规、规章的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于浙江东方基因生物制品股份有限公司及控股子公司 （以下简称"公司"及"子公司"）。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司内审部，内部审计部门应当保持独立性， 不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。内审部应配备专职审 计人员。 内审部在董事会审计委员会的领导下行使审计职权，并向董事会审计委员会 报告工作。 第五条 内部审计部门配置专职人员，该等人员应当具备从事审计工作所需 要的专 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江东方基因生物制品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下属各部门、分公司、子公司（包括 公司直接或间接持股百分之五十以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的 子公司）以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司所有内幕信息知情人在直接或间接获取公司内幕信息时，应按 照本制度进行登记。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人登记 备案信息真实、准确和完整，董事 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 投资理财管理制度 浙江东方基因生物制品股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 投资理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范 投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"投资理财管理"是指在国家政策及科创板相关业务规 则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加 公司收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进 行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第二章 管理原则 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行投资理财须 报经公司审批，未经审批不得进行任何投资理财活动。 第四条 公司投资理财管理应遵守如下原则： （一）公司投资理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 1 浙江东方基因生物制品股份有限公 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的工作经验和财务、管理、法 律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所认可的董事 会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； 浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的 指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）以及《浙江东方基因生物制品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制订本工作制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 股东会议事规则 浙江东方基因生物制品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司章程指引》以及《公司章程》等有关规定，特制定本 议事规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和公司章程规定的 范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股 东 第四条 公司股东为依法持有公司股份的人。 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东， 享有同等权利，承担同种义务。 第五条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第六条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。 第七条 公司召开股东会、分 ...

Group 1 - The animal vaccine sector experienced a decline of 0.72% as of the market close on August 22, ranking among the top declines in concept sectors [1] - Within the animal vaccine sector, companies such as Shenlian Biological, Weilan Biological, and Xianfeng Holdings saw significant declines, while Kexing Pharmaceutical, Haizheng Pharmaceutical, and Guoyao Modern recorded increases of 2.06%, 0.44%, and 0.09% respectively [1] - The overall market saw a net outflow of 0.68 billion yuan from the animal vaccine sector, with 11 stocks experiencing net outflows, and 6 stocks seeing outflows exceeding 10 million yuan [2] Group 2 - The top net outflow in the animal vaccine sector was from Kanghua Biological, with a net outflow of 30.50 million yuan, followed by Shenlian Biological, Dabeinong, and Jinhai Biological with outflows of 27.38 million yuan, 24.27 million yuan, and 23.53 million yuan respectively [2] - Conversely, the stocks with the highest net inflows included Haizheng Pharmaceutical, Kexing Pharmaceutical, and Luoniushan, with net inflows of 27.34 million yuan, 16.70 million yuan, and 10.38 million yuan respectively [3] - The trading activity in the animal vaccine sector showed that Kanghua Biological had a turnover rate of 3.52% and a decline of 1.70%, while Kexing Pharmaceutical had a turnover rate of 3.12% and an increase of 2.06% [3]