宁波长阳科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 党的建设 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财 ...

宁波长阳科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转 让： 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《宁波长阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融劵交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定， ...

宁波长阳科技股份有限公司 提名委员会工作细则（2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波长阳科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任内部董事、外部董事、独立董事， 高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2023-056 宁波长阳科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于超募 资金投资项目延期的公告》。 特此公告。 一、 监事会会议召开情况 2023年12月28日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场 结合通讯方式在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议（以下简称"本次会 议"），本次会议由监事会主席王云女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名， 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳 科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》 本次"年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目"延期是公司根据项目 实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。本次决策和审批程序符合《上市公 ...

宁波长阳科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2023-059 一、获取补助的基本情况 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司近日收到单笔 政府补助款项人民币 1,000 万元，为与收益相关的政府补助。 特此公告。 宁波长阳科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 二、政府补助的类型及对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，公司上述 1,000 万元 政府补助为与收益相关的政府补助，预计对公司利润将产生一定的积极影响。上 述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度 审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 ...

宁波长阳科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则（2023 年修订） 第一条 为规范宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《宁 波长阳科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东大会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所 （以下简称"上交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括上交所交 易系统投票平台、互联网投票平台。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托信息公 司合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东 提供网络投票方式，履行股东大会相关的通知和公告义务，做好股东大会网络投 票的相关组织和准备工作。公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相 关临时公告格式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东大会相关公告， 并按规定披露。 第四条 股东大 ...

独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件和《宁 波长阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召 ...

宁波长阳科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、《宁波长阳科技股份有限公司章程》及《宁波长阳科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波长阳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基 于独立判断立场，现就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项，在认真 审阅相关资料后，发表独立意见如下： 一、关于超募资金投资项目延期的议案 公司本次"年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目"延期的事项，是 公司根据该项目的具体实施进展情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成重大影响。上述事 项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同 意公司"年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目"的建设期延长 ...

宁波长阳科技股份有限公司 防范控股股东及关联方 占用公司资金管理制度（2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件及《宁波 长阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的 资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表 范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据《上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下简称"资金占用"），包 括：经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 （三）委托控股股东、实际控 ...

宁波长阳科技股份有限公司 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 关联交易管理制度（2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年 度报告相关事项》等法律法规的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关 ...