宁波长阳科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-012 2025 年 3 月 31 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二次会议（以下简称"本次 会议"）。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长金 亚东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于提前终止实施 2024 年员工持股计划的议案》 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《宁波长阳科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》 ...

特此公告。 宁波长阳科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 21 日 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-007 宁波长阳科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已届满， 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公 司于 2025 年 3 月 20 日召开了职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代 表投票表决，同意选举封瑞女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。 公司第四届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监 事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会届满之日止。 附件： 封瑞女士，1989 年 7 月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 3 月 20 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第四届董事会、监事 会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议， 选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第四届 高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 2025 年 3 月 20 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选举金亚东先 生、杨衷核先生、李辰先生、章殷洪先生为公司非独立董事，选举邱妘女士、杨 为佑先生、华秀萍女士为公司独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董 事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-010 宁波长阳科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于宁波长阳科技股份有限公司 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任； 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次股东大会所涉 及的相关事项进行了必要的 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-008 宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 20 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书章殷洪先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （二） 股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 79 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,085,877 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,085,877 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-009 宁波长阳科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 20 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第一次会议（下称"本次会议"）在公司会议室以现场方式召开。本次会议由 王云主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁 波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监 事会同意选举王云女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第四届监事会任期届满之日止。 王云简历详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第二次临时 股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开 ...

独立董事候选人声明与承诺 宁波长阳科技股份有限公司 本人华秀萍，已充分了解并同意由提名人宁波长阳科技股份有限公司董事会 提名为宁波长阳科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波长阳科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-005 宁波长阳科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及 《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 3 月 4 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如 下（简历附后）： 1、经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名金亚东 先生、杨衷核先生、李辰先生、章殷洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人； 2、经董事会提名并 ...

1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人邱妘女士、杨为佑先生、华秀 萍女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控 股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上 市公司独立董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司 《独立董事工作制度》对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，其教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立 董事的职责要求。其中邱妘女士为会计学专业人士，具备较丰富的会计专业知识 和经验，具备会计学教授资格。 宁波长阳科技股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《宁波长阳科技股份有 限公司章程》等相关规定，宁波长阳科技股份有限 ...