上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事工作制度 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第一条 为进一步完善上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海奕瑞光电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系、或者可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事工作制度 1 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名，分别为张彦 先生、章成先生、高永岗先生；鉴于第二届董事会任期届满，于 2023 年 11 月完 成换届选举产生第三届董事会，本人任期届满离任。公司第二届董事会独立董事 占董事会人数达到三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕瑞科技"） 的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上 海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作 职责，积极参与公司股东大会、董事会及各专门委员会，勤勉履职，认真审议各 项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。从公司整体利益出发， 充分发挥独立董事的应有作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，现将上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕瑞科 技"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募 集资 ...

重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼的结果尚存在不确定性， 对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，最终影响以法院判决为准 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 iRay Korea Co., Ltd.（以下简称"奕瑞韩国"）及其代表理事于近日收到首尔中央地方检察厅 （以下简称"首尔检方"）向首尔中央地方法院提交的《公诉状》（2023 年刑第 38512 号），现将有关情况公告如下： | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年度奕瑞韩国的利润占公司合并口径净利润的比重低于5%；截至目前， 本次诉讼未对奕瑞韩国的生产经营产生重大不利影响。 一、本次诉讼的案件理由 根据首尔检方提交的《公诉状》，首尔检方认为： （1） 奕瑞韩 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司 于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截止2024年3月31日，"奕瑞转债"累计有人民币13,272,000 元已转换为上海奕瑞 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1] Core Views - The company achieved a revenue growth of 21.72% in 2023, with total revenue reaching 1.886 billion yuan. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 3.53% to 619 million yuan, primarily due to changes in the fair value of trading financial assets. The non-recurring net profit increased by 15.97% to 599 million yuan [3][4] - The company's gross margin showed a steady increase, with a gross margin of 58.70% for the first three quarters of 2023, up by 0.20 percentage points year-on-year. The gross margin for the third quarter was 59.68%, an increase of 1.25 percentage points year-on-year [4] - The company is increasing its R&D investment, with R&D expenses reaching 184 million yuan in the first three quarters of 2023, a year-on-year increase of 12.61%, accounting for 13.17% of revenue [4] - An incentive plan was announced, aiming for a non-recurring net profit target of no less than 1 billion yuan by 2025, reflecting the company's confidence in future growth [4] - Earnings per share (EPS) are projected to be 6.08, 7.76, and 9.79 yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, with net profit growth rates of -3.3%, 27.7%, and 26.2% [4][5] Financial Summary - The company reported total revenue of 1.886 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 21.72%. The projected revenues for 2024 and 2025 are 2.385 billion yuan and 2.993 billion yuan respectively, indicating growth rates of 26.5% and 25.5% [5][8] - The gross margin is expected to remain stable, with projections of 58.4% for 2023, 58.5% for 2024, and 58.7% for 2025 [5][8] - The net profit attributable to shareholders is projected to be 620 million yuan in 2023, with a decrease of 3.3%, followed by increases of 27.7% and 26.2% in the subsequent years [5][8] Valuation - The company is assigned a price-to-earnings (P/E) ratio of 35-40 times for 2024, leading to a reasonable valuation range of 271.59 to 310.39 yuan per share [4][7]

医药生物 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024年2月28日 688301.SH 奕瑞科技 买入 业绩整体增长平稳，长期看好公司高端制造能力 原评级：买入 市场价格:人民币 258.00 奕瑞科技发布业绩快报，公司2023年实现营业收入18.86亿元(+21.72%)，实现扣 板块评级:强于大市 非归母净利润5.99亿元(+15.97%)。X射线平板探测器行业下游仍然存在扩容空间， 公司聚焦核心技术及高端制造能力，长期仍然具有较好的成长性。维持买入评级。 股价表现 支撑评级的要点 10%  公司收入端整体平稳增长，四季度单季收入增长有所放缓。奕瑞科技 2023 年实 现营业收入18.86亿元，同比增长21.72%。公司2023年实现归母净利润6.19亿 2% 元，同比降低3.53%，主要受到金融资产公允价值变动的影响。公司2023年实现 (6%) 扣非归母净利润5.99亿元，同比增长15.97%。剔除股份支付影响后，公司2023 年归母净利润为6.63亿元。2023年四季度单季公司实现营业收入4.89亿元，同 (15%) 比增长9.76%，增速相较全年有所放缓。公司2023年四季度实现归母净利润1.8 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国深圳市福田区中心四路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 嘉里建设广场 T1 座 9 楼 电 话 Tel.: 86-755-8159-3999 邮政编码：518048 传 真 Fax: 86-755-8159-3900 9/F, Tower One, Kerry Plaza 1 Zhong Xin Si Road Futian District Shenzhen 518048, China 上海市方达（深圳）律师事务所 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 2 月 23 日 致：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 国法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海 奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与 表决和召集会议人员的资格、表决程序和表 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电 子科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,780,817 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,780,817 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占 ...

公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 1 / 16 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2 / 16 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》等相关规定， 特制定本须知。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 ...