北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ，100032 北京观韬中茂律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字2024第001052号 公告载明了本次股东大会的召集人、投票方式、现场会议的时间和地点、网 络投票等召开会议的基本情况；会议审议事项；投票注意事项；会议出席对象； 会议登记方法等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满十五日。 致：科德数控股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受科德数控股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。 ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜相关 决议有效期及授权有效期事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票项目的保荐机构，对科德数控延长 2023 年度向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜相关决议有效期及授权有效期事项进 行了核查，核查情况如下： 一、本次发行上市的审议程序 （一）关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期 经核查，保荐机构认为： 公司于 2023 年 2 月 3 日、2 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》及 2023 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，并于 2023 年 3 月 3 日召开第三届董事会第三次会议，对《关于公司 2023 年度向特定对象发行人民 币 ...

公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 科德数控股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月五日 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于修订《科德数控股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案7 | | | 议案二：关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事规则》的议案 8 | | | 议案三：关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议案 9 | | | 议案四：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议 | | | 案 10 | | | 议案五：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 2023 | 年 | | 度向特定对象发行股票事宜有效期的议案 12 | | | 议案六：关于《科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回 | | | 报规划（修订稿）》的议案 14 | | 2 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保科德数控股份有限公司（以下简称"公 ...

公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ...

科德数控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二四年一月 科德数控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划和重大战略性投资事项进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会委员由董事长、三分之一 以上董事或二分之一以上独立董事提名，由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。 第四条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 16 日以 电子邮件方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议 有效期的议案》 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称 "本次发行"）相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行 中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，董事会提请股东大会将 本次发行相关决议的有效期延长 12 个月，符合《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于保 证本次发行的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-004 科德数控股份有限公司 ...

科德数控股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《科德数控股份有限公司章程》《科德数控股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为科德数控股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项，发表 独立意见如下： 一、《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的 议案》之独立意见 我们认为《关于〈科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东 分红回报规划（修订稿）〉的议案》的相关内容符合《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，同时， 兼顾了公司可持续发展的需要及对投资者的合理回报，符合公司的实际情况，不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 作为公司的独立董事，我们一致同意《关于〈科德数控股份有限公司未来三 年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划（修订稿）〉的议案》。 公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股） ...

科德数控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年一月 科德数控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的 考核和薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核标准并进行考核，制定、审查公 司董事及高管人员的薪酬政策与方案，拟定、修订股权激励计划和激励名单等， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的、《公司法》《公司章程》规定的 ...

科德数控股份有限公司 董事会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年一月 1 科德数控股份有限公司 董事会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了更好地保证科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会履行《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的职 责，确保董事会的工作效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组织机构及工作程序 第三条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长1人， 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过六年。 股东大会在董事选举中应当积极推行累积投票制。但单一股东及其一致行动 人拥有权益的股份比例在 30％及 ...