宁波均普智能制造股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 证券代码：688306 证券简称：均普智能 | 2024年年度股东大会会议须知 | | --- | | 2024年年度股东大会议程 | | 议案一:关于公司2024年度董事会工作报告的议案 . | | 议案二:关于公司2024年度监事会工作报告的议案 . | | 议案三:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 | | 议案四:关于公司2024年度财务决算报告的议案 | | 议案五:关于公司2024年度利润分配方案的议案 | | 议案六:关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案 . | | 议案七:关于预计公司2025年度对外担保情况的议案 | | 议案儿: 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案 . | | 议案九:关于公司监事2025年度薪酬方案的议案 | | 议案十。关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 | | 议案 . | | 议案十一:关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案 | | 附件一:宁波均普智能制造股份有限公司2024年度董事会工作报告 | | 附件二:宁波均普智能制造股份有限公 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-038 宁波均普智能制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 公司于2024年8月5日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书的议案》，并于2024年8月7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2024-050）。公司拟使用不 低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）的自有资金 和超募资金，以 ...

1、 均普智能首条人形机器人量产中试线已在搭建中 近日，均普智能首条机器人本体量产中试线已正式开始搭建。项目的负责人介绍，该产线配备了公司自主 研发的视觉引导装配系统、多轴联动测试平台等40余套高端装备，关键工序自动化率可达85%。根据规 划，该产线初期年产能约1000台，初期将以"人机协作"的运行模式进行过渡，后期则有望实现"机器人生 产机器人"。 2、 首款"甘肃造"养老机器人有望今年第四季度实现量产 近日，具身智能机器人（甘肃）有限公司在甘肃省商协会联谊会上对外官宣，其打造的首款"家政养老机 器人M1"有望在今年第四季度实现量产。据悉，家政养老机器人M1是依托一系列创新技术生产的面向家 庭场景C端销售的养老机器人，该款机器人可灵活穿梭于复杂环境，完成各类家务任务，其感知系统融合 多种先进传感器，使机器人拥有敏锐"感知力"。该产品的落地，将填补甘肃机器人制造领域的空白，结束 西北地区在高端家用智能装备领域长期依赖外部供给的局面。 3、 我国科学家成功研制脑机接口柔性微电极植入机器人CyberSense 前不久，来自中国科学院自动化研究所脑图谱与类脑智能实验室的脑机接口与融合智能团队自主研发了柔 性微电极植 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0200 yuan for Q1 2025, an improvement of 36.1% compared to -0.0313 yuan in Q1 2024, and a decrease from -0.0400 yuan in Q1 2023 [1] - Operating revenue decreased by 31.32% year-on-year to 3.29 billion yuan in Q1 2025, compared to 4.79 billion yuan in Q1 2024, and increased from 2.18 billion yuan in Q1 2023 [1] - Net profit for Q1 2025 was -0.3 billion yuan, showing a 21.05% improvement from -0.38 billion yuan in Q1 2024, and a decrease from -0.46 billion yuan in Q1 2023 [1] - The return on equity was -1.71% in Q1 2025, an improvement from -2.14% in Q1 2024 and -2.31% in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 87,757.69 million shares, accounting for 71.47% of the circulating shares, with a change of 72,527.25 million shares from the previous period [2] - New entrants among the top shareholders include Junsheng Group Co., Ltd. with 56,020.00 million shares (45.61%) and Ningbo Weipu Venture Capital Partnership with 16,000.00 million shares (13.03%) [3] - Notable exits from the top ten shareholders include Ningbo Bohai Rui Investment Consulting Partnership, which held 1,562.16 million shares (3.34%) [3] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [4]

为满足公司及子公司的日常经营和发展需要，确保业务经营稳步运行，公 司及全资子公司PIA Automation Holding GmbH（以下简称"PIA控股"）拟分 别向招商银行股份有限公司宁波分行申请总额度不超过人民币2亿元的综合授信 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"） 及全资子公司PIA Automation Holding GmbH（以下简称"PIA控股"） 拟分别向招商银行股份有限公司宁波分行申请总额度不超过人民币2亿 元的综合授信额度。 公司本次对外担保的被担保方为公司全资子公司PIA控股，被担保方非 公司关联方。 本次担保金额不超过人民币1.5亿元，截至本公告披露日，不含本次担 保，公司已实际为PIA控股提供的担保余额为1.31亿元。 本次对全资子公司的担保无反担保。 本次担保无需经股东大会审议。 额度，用于日常经营、置换他行贷款，授信品种包括流动资金贷款、进口信用 证、进口押汇、进口代收押汇、进口TT押汇、出口押汇、出口托收押汇、出口 TT押汇，授信期限最长不超过3年。上述综合授信额度不等于实际融资金额，实 际融资金额在授信额度内，以公司及子公司与银行实际发生的融资金 ...

688306 2025-037 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 6,400.00万元的闲置超募资金和不超过人民币3,600.00万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年1月18日出具的《关于同意宁波均普智 能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号） 核准，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人 民币普通股（A股）30,707.07万股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民 币1,559,919,156.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,418,966,238.97元。上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普 ...

688306 2025-035 二、 监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2025年第一季度报告》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一 季度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025年第一季度报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十二次会议于 2025 年 4 月 20 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的 必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 2、审议并通过《关于公司及 ...

688306 2025-034 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十二次会议于2025年4月20日以电子邮件形式发出通知，并于2025年4月25日在 公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生主持， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关 法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，包含的信息公允、全面、 真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 329.39 million, a decrease of 31.20% compared to CNY 478.73 million in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 30.16 million, an improvement of 21.19% from a loss of CNY 38.28 million year-on-year[4] - The gross profit margin for Q1 2025 was 24.66%, an increase of 11.28 percentage points compared to the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0248, reflecting a 20.77% improvement from CNY -0.0313 in the previous year[4] - The weighted average return on equity was -1.71%, an increase of 0.43 percentage points from -2.14% year-on-year[4] - The company reported total operating revenue of ¥329,387,343.77 for Q1 2025, a decrease of 31.2% compared to ¥478,727,882.83 in Q1 2024[24] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥369,904,720.67, down 30.1% from ¥528,360,237.07 in Q1 2024[24] - The net profit for the first quarter of 2025 was -30,164,943.77 RMB, an improvement from -39,340,334.31 RMB in the same period of 2024, representing a decrease in net loss of approximately 23.5%[25] - Total operating revenue for the first quarter of 2025 was 496,748,534.34 RMB, slightly down from 504,293,881.57 RMB in the first quarter of 2024[27] - The company reported a total comprehensive income of 7,462,585.21 RMB for the first quarter of 2025, contrasting with a loss of -59,747,826.22 RMB in the same quarter of 2024[26] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to a loss of CNY 5.40 million, a 92.73% reduction from a loss of CNY 74.25 million in the same period last year[4] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥588,025,364.57 as of March 31, 2025, from ¥637,363,817.40 at the end of 2024, a decline of 7.5%[20] - The company's inventory increased to ¥1,764,643,957.44 as of March 31, 2025, compared to ¥1,617,550,029.28 at the end of 2024, reflecting a rise of 9.1%[20] - The company's total assets amounted to ¥4,668,055,362.19 as of March 31, 2025, slightly down from ¥4,674,211,844.29 at the end of 2024[21] - The company's total liabilities decreased to ¥2,903,387,670.90 as of March 31, 2025, from ¥2,917,006,738.21 at the end of 2024, a reduction of 0.5%[22] - The net cash flow from operating activities for the first quarter of 2025 was -5,395,705.31 RMB, compared to -74,254,393.73 RMB in the first quarter of 2024, indicating a significant improvement[28] Cost Management and Expenses - Operating costs fell by 40.16% as a result of reduced revenue and ongoing cost-cutting measures[10] - Research and development expenses totaled CNY 13.86 million, accounting for 4.21% of revenue, an increase of 1.28 percentage points year-on-year[5] - The company recorded a decrease in financial expenses, with interest expenses at 11,985,942.66 RMB in the first quarter of 2025, down from 17,489,211.10 RMB in the same period of 2024[25] - The company’s sales expenses increased to 33,064,230.32 RMB in the first quarter of 2025, up from 31,713,413.61 RMB in the same period of 2024[25] Strategic Initiatives - The company continues to focus on risk management and cost control to stabilize raw material supply and maintain competitive pricing[6] - The company is focusing on core customers and flagship products to drive growth in innovative business areas[15] - The company formed strategic partnerships with leading firms to enhance product capabilities and expand application scenarios, including a global strategic cooperation with a robotics company[17] - The company is focusing on the development of core components for humanoid robots through collaborations with academic institutions and other companies[17] Orders and Future Potential - The company had a total order backlog of CNY 3.3 billion, indicating strong future revenue potential[6] - The company secured multiple important orders in the automotive parts sector, including a fan motor assembly line project from a leading international parts manufacturer[15] - The company secured a production line order for continuous glucose monitoring (CGM) sensors with an expected annual capacity of 15 million units[16] - The company achieved a significant breakthrough in the medical and high-end consumer goods sectors, including a fully automated production line for intraocular lenses[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,104[12] - The largest shareholder, Joyson Group Co., Ltd., holds 560,200,000 shares, representing 45.61% of total shares[13] Other Income and Investment - Other income increased by 274.55%, primarily due to a rise in government subsidies received during the reporting period[10] - Investment income decreased by 62.71% due to reduced financial product purchases and a strategic allocation of funds to overseas support[10] - The investment activities generated a net cash flow of 25,532,619.72 RMB in the first quarter of 2025, compared to 41,833,500.75 RMB in the first quarter of 2024[28] - The company received cash from investment recovery amounting to 203,000,000.00 RMB in the first quarter of 2025, compared to 180,000,000.00 RMB in the first quarter of 2024[28]

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为宁波均 普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就均普智能使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日出具的《关于同意宁波均普 智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125 号） 核准，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民 币普通股（A 股）30,707.07 万股，发行价格 5.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,559,919,156.00 元，扣除各项发行 ...