证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-041 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第九次会议的通知。该会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯结合现场方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名，会议由公司监事会主席张卫军先生召集，本次会议的召集、召开符 合法律、行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2025 年半年度报告的内容公 允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十次会议的通知。该会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯结合现场会议的方式召开，应出席会议董事 7 名，实际 出席会议董事 7 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合 法律、行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的要求。公司 2025 年半年度报告的内容公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项，报告编制过程中未发现公司参与报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-033 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2025 年度半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不以资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至审议 本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为 88,000,000 股，以此计算合计 拟派发现金红利人民币 8,800,000.00 元（含税）。2025 年半年度公司现金分红总 额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 42.79%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案需经公司股东大会审议批准通过后实施。 二、 ...

归属股票来源：嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-038 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：77.4 万股 1、本次限制性股票激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量（调整后）：授予的限制性股票总量为 193.50 万股，占目前 公司股本总额 8,800.00 万股的 2.1989%。 （3）授予价格（调整后）：9.91 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股 9.91 元的价格购买公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股 股票。 （4）授予人数（调整后）：共计 95 人，为公司高级管理人员、核心技术人 员、核心员工。 （5）公司本 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-037 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于作废处理部分限制性股票的 议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于核实<2024 年限制性股票激励计划激 ...

监事会 2025 年 8 月 29 日 除 4 名激励对象因离职不符合归属条件，公司 2024 年限制性股票激励计划第 一个归属期剩余 95 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规、规则及规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规、规 章及规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的归属条件已成就。 监事会同意为本次符合条件的 95 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 77.40 万股。上述事项符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的 条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 嘉兴中润光学科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属名单的核查意见 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关规定，对公司开展外汇套期保值业务进行了核查，具体核查情况 及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务不断拓展，外汇收支规模不断增长，公司境外业务主要采 用美元等外币结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 造成一定影响，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成 不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟使用自有资金与 银行开展套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规 范和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 外汇套期保值业务资金额度不超过 2,000 万美元或等值外币（额度范围内资金可 滚动使用），额度有效期为自 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项 之 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0439 号 二零二五年八月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | ...

2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项 之 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于 嘉兴中润光学科技股份有限公司 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0439 号 二零二五年八月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 中润光学/公司 | 指 | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二〇二五年八月 嘉兴中润光学科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金 融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第一章 总 则 第一条 为规范嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范和控制 外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文 件以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务，是指为管理外汇风险、利率风险等 特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下合称为" ...