证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-014 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资金净额为 446,170,139.01 元，上述募集资金已于 2023 年 2 月 10 日汇入公司募集资金监管账户，由天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（天健验（2023）47 号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐 机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）募集资金使用及结余情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资金净额为 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 关于聘请公司内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》和《嘉兴中润光学科技股份有限公司内 部审计制度》等规定，经第二届董事会审计委员会提名，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司内审负责人的议 案》，同意聘任沈飞燕女士（简历附后）为公司内审负责人，任期自董事会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满日止。 特此公告。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-010 嘉兴中润光学科技股份有限公司 附件：沈飞燕女士简历 沈飞燕女士，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2012 年 10 月起至 2024 年 4 月历任中润光学及其前身会计、财务组长、财务副 课长、财务课长。拟任中润光学内审负责人。 截止公告披露日，沈飞燕女 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告（郑臻荣） 作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独 立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独 立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益， 积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将2023年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 郑臻荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，光学工程专 业博士学历，教授。1999年12月至2002年12月任浙江大学讲师，2002年12月至2011 年12月任浙江大学副教授，2011年12月至今任浙江大学教授，2017年8月至2021 年11月任浙江大学光电科学与工程学院副院长。2020年10月至2023年11月任中润 光学独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中润光学 2023 年度募集资金的存 放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中润光学 2023 年度募集资金的存 放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民 ...

公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不进行公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 本事项已经第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-007 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经审议，公司监事会认为：2023 年度利润分配方案符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业 绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股 东利益的情形，并一致同意将本次利润分配方案 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 特此报告。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会通过核查独立董事的任职履历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事刘向东、朱朝晖、周红锵的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 经核查，独立董事刘向东先生、朱朝晖女士、周红锵女士均未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利 害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《嘉兴中润 光学科技股份有限公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光 学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）为积 极响应科创板上市公司"提质增效重回报"的专项行动倡议，认真践行以"投资 者为本"的上市公司发展理念，秉承"以创新带动行业，以科技创造价值，以品 质服务客户"的企业使命和"市场为先、研发为尖、技术为精、品质为本、制造 为根、人才为基"的经营方针，不断完善经营管理、规范组织治理体系并积极回 馈投资者。为积极维护公司全体股东利益，不断促进公司高质量、可持续发展， 特制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"本行动方案"）， 主要举措如下： 一、聚焦光学科技，提升核心竞争力 公司自 2012 年成立以来一直专注于光学科技产业，是一家以视觉为核心的 精密光学镜头产品和技术开发服务提供商，致力于为智能化、信息化、工业化时 代日益增长的图像、视频采集需求提供高质量成像产品和专项技术开发服务。凭 借核心技术创新及应用，公司产品类型和应用领域不断丰富，已经在智慧监控及 感知、智能检测及识别、视频通讯及交互、高清拍摄及显示等多 ...