国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关规定，对中润光学首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上 市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意嘉兴中润光学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，并 于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成 后，总股本为 88,000,000 股，其中无限售条件流通股为 18,248,620 股，有限售条 件流通股为 69,751,380 股。 公司首次公开发行网 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-001 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国信证券 股份有限公司（以下简称"国信证券"）出具的《国信证券股份有限公司关于 更换嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的 函》，具体情况如下： 国信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派 楼瑜女士、钱婧女士担任公司持续督导期间的保荐代表人，法定持续督导期限 至 2026 年 12 月 31 日止。 原保荐代表人钱婧女士因工作变动原因，不能继续担任公司持续督导的保 荐代表人。为保证持续督导工作的有序开展，国信证券决定委派保荐代表人王 云桥先生（简历见附件）接替钱婧女士担任公司持续督导项目的保荐代表人， 继续履行持续督导职责。 附件：王云桥先生个人简历 王云桥先生：国信证券投资银行事业部业务总监，硕士研究生学历，保荐 代表人，注册会计师，曾任 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检査报告 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会于2022年12月5日出具的《关于同意嘉兴中润 光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），同意嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"） 首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 股票2,200万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.88元，募集资金总额为 人民币525,360,000.00元，扣除发行费用人民币79,189,860.99元，实际募集资金净 额为446,170,139.01元。本次发行证券已于2023年2月16日在上海证券交易所上 市。国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为2023年2月16日至2026年12月31日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，国信证券作为持续督导保荐机 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-037 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司及其全资子公司中润光学科技（平湖）有限 公司自 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 12 月 5 日，累计获得政府补助款项共计人 民币 4,882,137.55 元，其中与收益相关的政府补助为人民币 4,402,137.55 元，与 资产相关的政府补助为人民币 480,000.00 元。截止本公告披露日，上述政府补助 款项均已到账。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2023 年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 7 日 1 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 R现场参观 R其他 通讯会议 国信证券、华安基金、国泰君安、高毅资本、长江养老、万 家基金、长信基金、富国基金、天风证券、友人信息、国鹏 参与单位 名称 投资、学浩投资、德邦证券、国泰基金（以上排名不分先 ...

宁波市鄞州区三眼桥街 51 号新世界宁波塔 27 层 27F, New World Ningbo K11 ATELIER, No. 51 Sanyanqiao Street, Yinzhou District, Ningbo 邮编/Zip Code:345100 电话/Tel:86-0574-87378737 传真/Fax:86-0574-87378737 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京康达（宁波）律师事务所 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第[0644]号 致：嘉兴中润光学科技股份有限公司 北京康达（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉兴中润光学科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-033 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 议案名称：关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更及 修订公司相关治理制度的议案 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,820,112 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,820,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.2501 | | 例（%） | ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议公告 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员，为保障本 届董事会尽快开展工作，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日以 现场结合通讯的方式召开，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限 的相关情况作出说明，全体董事无异议。经与会董事共同推举，本次会议由张平 华先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》等有关 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1、审计委员会：主任委员：朱朝晖，委员：陆高飞、周红锵 2、战略委员会：主任 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《嘉兴中润光 学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定，作为嘉兴中润光学科技 股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，我们对公司第二届董事会第一次会 议上审议的议案《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》发表意 见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的相关议案 通过审阅张平华先生、张杰先生、曾素莹女士的个人履历、工作简历等有关 资料，我们认为本次拟聘任的高级管理人员符合公司相应职务的任职要求，具备 担任相应职务所需的专业知识和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。 未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关 法律法规规定的禁止任职情形。拟聘任高级管理人员的提名方式、表决程序、聘 任程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会四名非独 立董事和三名独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会 两名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同 组成公司第二届监事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监 事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会主任委员及委员、 监事会主席并聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监 事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 11 月 14 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，采取累积投 票制的方式 ...