嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-031 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 19 日(星期一) 下午 15:00-16:00 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 12 日(星期一) 至 08 月 16 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zmax@zmax-optec .com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 10 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 19 日下午 15:00-16:00 举 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二零二四年八月 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"、"公司"或 "本公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"） 系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步激发企业创新 创造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和 留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对 等的原则，公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股 权激励信息披露》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《嘉兴中润光学科技 股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《嘉兴中润光 学科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本 办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-030 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第三次会议的通知。该会议于 2024 年 8 月 9 日以现场方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席张卫军先生召集，本次会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2024 年半年度报告的内容公 允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，报告编制 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的要求。公司 2024 年半年度报告的内容公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，报告编制过程中未发现公司参与报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会全体成员保证公司 2024 年半年 度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-029 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第三次会议的通知。该会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事 7 名，实际出席会 议董事 7 名。本次会议由董 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 北京市康达律师事务所 关于 之 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 3579 号 二零二四年八月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 中润光学/公司 | 指 | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 | | 《 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-023 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开始在天健所执业。 王佳婧不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 三、对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度 财务报表审计和 2024 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第二次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度财务报表及 内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网 站（www ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-022 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/30 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 88,000,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-021 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,227,004 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,227,004 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 41.1670 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.1670 | （四） 表决方式是 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（宁波）律师事务所 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 1 2023 年年度股东大会的法律意见书 法律意见书 康达股会字【2024】第 1934 号 致：嘉兴中润光学科技股份有限公司 北京康达（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉兴中润光学科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以 ...