关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《株洲欧科亿数控精密刀具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 具有以下情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或间接地控制公司的自然人、法人或其他组织； 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄 弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-033 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事离任情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事穆猛刚先生递交的书面辞职报告。穆猛刚先生因个人原因申请辞去公司 第三届董事会非独立董事和审计委员会委员职务，穆猛刚先生原定任职到期日为 2026年9月26日。穆猛刚先生辞职后将不在公司担任任何职务。 鉴于穆猛刚先生辞职后将会导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，因此， 穆猛刚先生的辞职将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前， 穆猛刚先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。 截至本公告披露日，穆猛刚先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。穆猛刚先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董 事会对穆猛刚先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 二、补选董事情况 公司于2025年7月17日召开 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-031 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公 司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。 一、 日常关联交易基本情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司与关 联方共同投资设立控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司，并于 2025 年 6 月 13 日完成工商登记手续。本次登记完成后，江苏锐趋新能源科技有限公司、郯城 欧锐达新能源科技有限公司为持有公司控股孙公司 5%以上股份的法人，同时，扬州 新甬磁机电科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司为江苏锐趋新能源科技有 限公司全资子公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-032 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》 暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"或"欧科亿"）于 2025 年 7 月 17 日召开公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消 监事会、调整董事会人数以及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定及废止部 分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、调整董事会人数的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。 同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司 拟将董事会成员人数由 5 名调整为 6 名，其中独立董事 2 名，职 ...

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-034 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号公司九楼会议 室 股东会召开日期：2025年8月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-030 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 特此公告 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会 2025 年 7 月 18 日 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计为公司正常经 营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程 度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公 司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告》。 株洲欧科亿数控精 ...

一、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务，遵 循了公平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为定价原则；该类交易对公 司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损 害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会 审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (本页无正文,为《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会独 立董事专门会议第四次会议决议》的签字页) 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室以现场会议和通 讯方式召开，本次会议通知及相关资料于 2025 年 7 月 15 日发出。本次会议由全 体独立董事共同推举欧阳祖友先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席 独立董事 2 名，实际出席独立董事 ...

Core Viewpoint - The company, Zhuzhou Oke Carbide Precision Tool Co., Ltd., has announced a cash dividend distribution of RMB 0.15 per share for the fiscal year 2024, approved at the annual shareholders' meeting on May 22, 2025 [2][3]. Summary by Sections Dividend Distribution Plan - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.5 for every 10 shares held, totaling RMB 23,629,756.20 (including tax) based on the adjusted total shares eligible for distribution [3][5]. - The total share capital is 158,781,708 shares, with 1,250,000 shares in the repurchase account excluded from the distribution, resulting in 157,531,708 shares participating in the dividend [3][5]. Taxation Details - For individual shareholders holding shares for over one year, the dividend income is exempt from personal income tax, resulting in an actual cash dividend of RMB 0.15 per share [8][9]. - For shares held for less than one year, the company will not withhold personal income tax at the time of distribution, but tax will be calculated upon transfer of shares [8][9]. - For Qualified Foreign Institutional Investors (QFII), a 10% withholding tax applies, leading to an actual cash dividend of RMB 0.135 per share after tax [9][10]. Implementation Method - The cash dividends will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, to shareholders registered by the end of the trading day on the record date [5][6]. - Shareholders who have not completed designated transactions will have their dividends held by the clearing company until the transactions are completed [5].

Core Viewpoint - The company, Zhuzhou Oke Carbide Precision Tool Co., Ltd., has announced a differentiated cash dividend distribution plan for its shareholders, which was approved at the 2024 annual general meeting held on May 22, 2025 [1]. Group 1: Dividend Distribution Plan - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.15 per share, with a total share capital of 158,781,708 shares, excluding 23,629,756.20 shares held in the repurchase account [2]. - The differentiated dividend plan specifies that for every 10 shares held, shareholders will receive a cash dividend of RMB 1.5 (including tax), with no bonus shares or capital reserve conversion [1][2]. - The reference price for the ex-dividend date will be calculated as the previous closing price minus the cash dividend of RMB 0.1488 per share, as the circulating shares will not change [2]. Group 2: Tax Implications - For individual shareholders holding shares for more than one year, the dividend income is exempt from individual income tax, resulting in an actual cash dividend of RMB 0.15 per share [5]. - For shares held for one year or less, the company will not withhold individual income tax at the time of distribution, but tax will be calculated and withheld upon the transfer of shares [5]. - For Qualified Foreign Institutional Investors (QFIIs), a 10% withholding tax will apply, resulting in an actual cash dividend of RMB 0.135 per share after tax [6]. Group 3: Implementation Details - The cash dividends will be distributed through China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, to shareholders registered by the ex-dividend date [2]. - Shares held in the repurchase account will not participate in the profit distribution [3]. - Shareholders who have not completed designated transactions will have their dividends held by China Securities Depository and Clearing Corporation until the transactions are completed [2].

Group 1 - The legal opinion is issued regarding the differentiated equity distribution for the year 2024 by Zhuzhou Oke Yi CNC Precision Tool Co., Ltd. [1][2] - The company plans to use its own funds to repurchase shares through centralized bidding, with a total amount between RMB 30 million and RMB 60 million, within a period not exceeding 12 months [4][5]. - As of June 27, 2025, the company has repurchased 1,250,000 shares, accounting for 0.79% of the total share capital [4]. Group 2 - The proposed differentiated equity distribution plan includes a cash dividend of RMB 1.5 per 10 shares, with a total cash dividend amounting to RMB 23,629,756.20 [4][5]. - The total number of shares participating in the distribution is calculated by deducting the repurchased shares from the total share capital, resulting in 157,531,708 shares eligible for the dividend [5][6]. - The impact of the differentiated equity distribution on the reference price for ex-dividend is minimal, with an absolute value change of less than 1% [6]. Group 3 - The legal opinion concludes that the differentiated equity distribution complies with relevant laws and regulations, and does not harm the interests of the company or its shareholders [6]. - The legal opinion is valid upon signature and seal by the law firm, and is issued in three copies with equal legal effect [6].