Core Viewpoint - The 2024 Annual Shareholders' Meeting of Jinan Hengyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. will address various proposals, including financial reports, remuneration plans, and credit applications, while ensuring the protection of shareholders' rights and maintaining meeting order [1][2][3]. Group 1: Meeting Procedures - Shareholders and their representatives must sign in 30 minutes before the meeting and present required documents [2]. - The meeting will announce the number of attending shareholders and their voting rights before any voting takes place [3]. - The meeting will follow a predetermined agenda for discussing and voting on proposals [4][5]. Group 2: Proposals Overview - Proposal One: Review of the 2024 Annual Board Work Report, detailing the company's operational performance and future strategies [8]. - Proposal Two: Review of the 2024 Annual Supervisory Board Work Report, emphasizing the supervisory role in corporate governance [19]. - Proposal Three: Review of the 2024 Annual Report and its summary, ensuring compliance with disclosure regulations [23]. Group 3: Financial Performance - The company reported a revenue of 154.94 million yuan in 2024, a decrease of 5.48% compared to the previous year [9][24]. - The net profit attributable to shareholders was 17.42 million yuan, down 4.00% year-on-year [9][24]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of 105.21 million yuan, indicating a significant increase of 688.30% [9][24]. Group 4: Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.45% to 915.58 million yuan, while total liabilities rose by 31.54% to 166.63 million yuan [24][28]. - Cash and cash equivalents saw a substantial increase of 58.25%, reaching 211.39 million yuan [25][26]. - The company’s accounts receivable decreased by 53.62%, reflecting improved cash collection [26][29]. Group 5: Future Plans - The company aims to enhance its technological innovation and research, focusing on the application of thermal cracking technology in organic waste management [11][15]. - Plans include strengthening governance and compliance, improving internal controls, and enhancing communication with investors [16][18]. - The board will continue to support sustainable development initiatives and maintain a stable profit distribution policy for shareholders [18][22].

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司《2024 年年度董事会工作报告》的议案 7 | | 附件：《2024 年年度董事会工作报告》 8 | | 议案二：关于公司《2024 年年度监事会工作报告》的议案 14 | | 附件：《2024 年年度监事会工作报告》 15 | | 议案三：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 17 | | 议案四：关于公司《2024 年年度财务决算报告》的议案 18 | | 议案五：关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案 26 | | 议案六：关于公司《2025 年年度财务预算报告》的议案 27 | | 议案七：关于公司 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ...

Core Viewpoint - Jinan Hengyu Environmental Technology Co., Ltd. showcased its advanced continuous intelligent pyrolysis technology at the 26th China Environmental Expo, emphasizing its role in the circular economy and resource regeneration [1][5] Group 1: Technology and Innovation - The company presented its "Next Generation Large Industrial Continuous Intelligent Pyrolysis Production Line," which integrates nearly 10,000 technical parameters accumulated over 30 years of research [3] - The production line consists of eight major systems, including intelligent feeding, continuous pyrolysis, and smoke purification systems, utilizing patented technologies focused on heat dispersion and optimization [4] - The new production line is designed to efficiently process over 30 types of organic waste, including waste tires, plastics, and medical waste, making it an ideal choice for state-owned capital and large enterprises interested in circular economy investments [4] Group 2: Recognition and Awards - Hengyu Environmental was awarded the title of one of the top 100 enterprises at the China Environmental Expo, recognized for its market position, comprehensive strength, brand value, and market influence [5] - This recognition reflects the industry's acknowledgment of the company's commitment to high-end, intelligent, and green technology solutions [5] Group 3: Future Outlook - The company aims to accelerate its green transformation and contribute to China's sustainable development and global environmental efforts [7]

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-007 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核 准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 ...

公司代码：688309 公司简称：恒誉环保 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 济南恒誉环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

2024 年度，公司在持续专注工业连续化热裂解技术及装备主业的同时，以 提升经营发展的稳定性和可持续性为重要切入点，进一步将技术优势转化为 "设备+运营"双驱动发展优势，主动发展运营类业务，优化公司业务结构和商 业模式。年度内公司首个 BOO 项目—恩施油基岩屑项目已经投产，设备处理能 力、效果、能耗等均符合合同约定。浙江油漆渣 BOO 项目也在稳步推进中，项 目安装完毕进入设备调试阶段。控股山东合晟环保科技有限公司，标志正式进 入废轮胎综合利用运营项目，将公司的技术优势和运营能力充分整合，结合产 业上下游特性，利用协同优势共同探索新市场机会和技术应用需求的契合度， 加速新产品、新技术的研发和应用，以提供更加全面与高效的一体化热裂解整 套解决方案，赋能公司运营与产业的可持续性高质量发展。 济南恒誉环保科技股份有限公司 "提质增效重回报"2024 年度评估报告 暨 2025 年度行动方案 为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，落实"以投资者为本"的发展理念，基于当前经营理念、发 展现状和战略规划，以促进公司高质量发展、维护公司股东利益、提升投资者认 同感为目标，公 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-006 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划向银 行申请总额不超过 9.3 亿元（含）人民币的授信额度。 被担保人为公司控股子公司山东合晟环保科技有限公司（下称"合晟环 保"），是公司合并财务报表范围内的子公司。 本次担保金额不超过 3,000.00 万元人民币。截止本公告披露日，公司已 实际为合晟环保提供担余额为 0 元。 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 2025 年业务顺利开 展，公司及子公司（合并报表范围内的子公司）2025 年度拟向银行申请不超过 9.3 亿元的授信额度（含等值外币），授信业务品种包括但不限于各类贷款，保 本次担保无反担保。 本次担保尚需股东大会审议。 函、银行承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、商票保贴、供应链融资 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和济南恒誉环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业 ...

拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-005 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会 ...

特此公告。 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-008 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意 聘任牛晓璐女士（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自第四届董事会 第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 牛晓璐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，且任职 资格已经上海证券交易所审核无异议。牛晓璐女士具备履行董事会秘书职责所必 需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律 法规规定的禁止任职的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规规定的董事会秘书任职资格。 牛晓 ...