济南恒誉环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、 部门规章及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第八条 公司不得接受被担保企业已经设定担保或其他权利限制的财产、权利 作为抵押或质押标的，亦不得接受明显没有债务履行能力的第三方提供的保证担保。 第二条 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司（以下简称"子公司"），包括公司持有其 50%以上的股份， 或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为他人债务提供的担 保。担保形式包括保证、抵押、质押等形式。公司为子公司提供的担保视为对外担 保。 第四条 公司对公司及子 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-050 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等有关规定以及公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订 本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相关规定设立的专门工作机构，向董事 会汇报工作，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人应当为独 立董事中的会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，审计委员会成员原则上独立于公司日常经营管理实务，应当具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据本规则增 补新的委员。 第七条 公司审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作。 1 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事会成员联合提名，并经董事会选举产生。 第五条 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《济南恒誉环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 利益。 第三条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关 联交易非关联化，不得利用关联关系输送利益或者调节利润。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公 司的经营，损 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用，提高募集资金的使用效率，防范资金占用风险，确保资金使用安全， 保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和 责任追究等内容进行明确规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求。 公司 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保 所有投资者可以平等获取信息，不得向单个或部分投资者透露或泄露。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 公司所披露的信息真实、准确、完整，信息披露及时、公平，不能保证披露的信 息内容真实、准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理 由。 第一章 总则 1 第一条 为提高济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《济南恒誉环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程" ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事 会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一节 董事会 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三人。 第四条 公司董 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，明确股东大会职责和程序，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《济南恒誉环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-049 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，其中，《公司章程》及 部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（2022 年 修订）（以下简称"《章程指引》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订） 等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟对《济南 恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提 ...