济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一节 总 则 第一条 为规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》以及公司章程的规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 主持委员会工作，由委员会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中 应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进 行调整。 第三节 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 董事会提出建议； ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-048 济南恒誉环保科技股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-027）， 本次权益变动仅涉及四位股东，其余股东均未进行减持。 大股东持股的基本情况 本次权益变动前，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业（有限合伙）（下称"丰德瑞"）、自然 人木利民先生、自然人桑绿蓓女士三者构成一致行动关系，合计持有 4,179,766 股，占公司总股本的 5.2240%；公司股东北京融新源创投资管理有限公司（下称 "融新源创"）、内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业（有限合伙）（下 称"源创绿能"）、烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"源 创现代 ...

Group 1: Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of 146.22 million yuan, an increase of 27.01% compared to the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached 12.13 million yuan, a significant increase of 2447.26% year-on-year [1] Group 2: Investor Inquiries and Responses - The company addressed concerns regarding the underperformance in Q3, explaining that it followed consistent accounting policies and estimated credit impairment losses [2] - Regarding a large order from Europe worth over 300 million yuan, the company confirmed ongoing communication with the client about the advance payment not being received [2] - The company reassured investors that the annual net profit target of 60 million yuan remains achievable despite the Q3 provisions [2] Group 3: Strategic Developments - Shandong Development Investment Group has acquired a 5% stake in the company, becoming its third-largest shareholder, which is expected to enhance resource integration and sustainable development [2] - The company has intensified efforts in managing accounts receivable, successfully recovering some payments from clients [3] - The new factory has reached operational status and is in the process of generating revenue, with depreciation being accounted for as per the accounting standards [3]

股票简称：恒誉环保 股票代码：688309 编号：2023-008 济南恒誉环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 其他 | | 参与单位名称及 | 全体通过网络互动的方式参加本次说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023年12月7日（星期四）上午11:00-12:00 | | 地点 | 上海证券交易所"上海路演中心平台"（http://roadshow.sseinfo.com） | | 接待人员 | 董事长兼总经理：牛斌先生 | | | 董事兼董事会秘书：钟穗丽女士 | | | 副总经理兼财务总监：杨景智先生 | | | 独立董事：姜宏青女士 | | 投资者关系活动 | 一、 业绩说明会流程 | | 主要内容介绍 | 1. 董事兼董事会秘书钟穗丽女士致辞并欢迎广大投资者参加公司 2023 | | | 年第三季度业绩说明会 | | | 2. 董事长兼总经理牛斌先生、董事兼董事会秘书钟穗丽女士、副总 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-047 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年11月30日（星期四）至12月06日（星期三）16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱corrine@niutech.com进行 提问（邮件主题请注明：2023年第三季度业绩说明会投资者问题）。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 07 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 20 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：恒誉环保 股票代码：688309 编号：2023-007 ☑特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 其他 参与单位名称及 华泰证券股份有限公司 公用环保首席分析师 王玮嘉 人员姓名 华泰证券股份有限公司 公用环保研究员 胡知 时间 2023年11月21日 地点 公司会议室 公司接待人员 公司董事、董事会秘书钟穗丽女士；公司证券事务代表韩苏未女士 投资者关系活动 一、公司介绍 主要内容介绍 恒誉环保专注热解技术30年，是全球领先的热解技术、解决方案及 大型环保装备综合供应商，于2020年登陆上交所科创板。恒誉环保的服 务覆盖全国并遍及全球数十个国家，目前已实现数十种有机废弃物的处 理，通过技术服务（技术方案+装备）每年为全球客户处理超过200万吨 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：恒誉环保 股票代码：688309 编号：2023-006 ☑特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 其他 参与单位名称及 东北证券股份有限公司 交运环保组组长 廖浩祥，研究员 徐宇星 人员姓名 财通基金管理有限公司 研究员 张玉龙、曹熠、徐婧华； 时间 2023年11月15日 地点 公司会议室 公司接待人员 公司董事、董事会秘书钟穗丽女士 投资者关系活动 一、公司介绍 主要内容介绍 恒誉环保专注热解技术30年，是全球领先的热解技术、解决方案及 大型环保装备综合供应商，于2020年登陆上交所科创板。恒誉环保的服 务覆盖全国并遍及全球数十个国家，目前已实现数十种有机废弃物的处 理，通过技术服务（技术方案+装备）每年为全球客户处理超过200万吨 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 关于股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-046 | 序 | 股东名 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | | 持股数量（股） | 持有比例 | 持股数量（股） | 持有比例 | | 1 | 荣隆投资 | 无限售流通股 | 4,981,944 | 6.23% | 3,798,944 | 4.75% | | 2 | 源创绿能 | 无限售流通股 | 1,690,000 | 2.11% | 701,000 | 0.88% | | | 源创科技 | 无限售流通股 | 1,020,556 | 1.28% | 423,556 | 0.53% | | | 山东领新 | 无限售流通股 | 951,566 | 1.19% | 394,566 | 0.49% | | | 源创现代 | 无限售流通股 | 1,157,000 | 1.45% | 480,000 | 0.60% | | | 融新 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥33,426,090.91, representing a decrease of 18.83% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥17,051,296.37, with a year-to-date net profit of ¥12,129,772.30, reflecting an increase of 2,447.26% year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.2131, compared to ¥0.1516 for the same period last year[6]. - The total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥146,216,105.20, an increase of 27.0% compared to ¥115,118,502.41 in the same period of 2022[23]. - The total operating profit for Q3 2023 was CNY 12,810,316.99, compared to CNY 334,079.69 in the same period last year, indicating a substantial increase[24]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 12,129,772.30, a significant increase compared to CNY 476,189.26 in Q3 2022, representing a growth of approximately 2,445%[24]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 12,129,772.30, compared to CNY 476,189.26 in the same quarter of the previous year[25]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥20,691,867.17, indicating a decrease of 129.47% compared to the previous year[6]. - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY -20,691,867.17, a decline from CNY 70,204,398.23 in the previous year[27]. - The cash and cash equivalents decreased to ¥164,915,609.06 as of September 30, 2023, down from ¥202,413,182.33 at the end of 2022, representing a decline of 18.5%[19]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 164,915,609.06, a decrease from CNY 209,887,461.79 at the end of Q3 2022[28]. - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥794,419,589.00, a decrease of 4.21% from the end of the previous year[6]. - The total assets as of September 30, 2023, were ¥794,419,589.00, a decrease from ¥829,321,758.61 at the end of 2022, reflecting a reduction of 4.2%[20]. - The total liabilities decreased to ¥75,335,758.51 from ¥117,621,227.32, indicating a significant reduction of 36.0%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 4,853[13]. - The top 10 shareholders collectively hold 40.67% of the company's shares, with Ningbo Meishan Free Trade Port Zone Junlong Investment Management Partnership holding 34.39%[14]. - A share transfer agreement was signed, with 1,183,000 shares (1.48% of total shares) being transferred to Shandong Green Industry Investment Fund[14]. - The company has a total of 27,514,586 shares held by Junlong Investment, which is the largest shareholder[14]. - The second-largest shareholder, Yingsheng Investment, holds 5,026,601 shares, representing 6.28%[14]. - The company has not reported any changes in shareholder structure as of the end of Q3 due to pending share transfer completion[15]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥2,062,448.93, which is 6.17% of operating revenue, an increase of 1.06 percentage points year-on-year[6]. - The company's research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥7,599,232.67, compared to ¥7,298,129.56 in the same period of 2022, indicating an increase of 4.1%[23]. Recognition and Achievements - The company has been recognized as a "Green Factory" by the Jinan Municipal Bureau of Industry and Information Technology and as a "Demonstration Enterprise in Tire Resource Recycling" by the China Tire Recycling Association[16]. - The company’s "Oil Sludge Thermal Cracking Technology and Equipment" has been included in the Ministry of Science and Technology's list of "National Green and Low-Carbon Advanced Technology Achievements"[16]. Other Financial Metrics - The company reported non-operating income of ¥668,541.78 for Q3 2023, down from ¥2,157,425.02 in the previous year[10]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was -2.34%, a decrease of 0.49 percentage points compared to the previous year[6]. - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, contributing to the decline in net profit for the current period[11]. - The company's inventory as of September 30, 2023, was ¥22,878,671.16, slightly up from ¥22,233,763.04 at the end of 2022, showing an increase of 2.9%[19]. - The long-term equity investments decreased to ¥6,648,330.45 from ¥7,140,928.42, a decline of 6.9%[19]. - The deferred income tax assets increased to ¥16,239,794.39 from ¥9,897,690.33, reflecting a growth of 64.0%[19].

（一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-045 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 议案内容： 公司根据《上海证券交易所科创板上市规则》等相关规定及《公司章程》 等内部管理制度的要求，编制了《2023 年第三季度报告》，报告全文详见公司 在上海证券交易所网站（www. ...