Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 30,566,440.94, a decrease of 8.56% compared to the same period last year, and a year-to-date revenue of CNY 64,435,136.69, down 55.93% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 723,366.44, while year-to-date net profit was CNY -81,337.69, reflecting a decrease of 100.67% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 64,435,136.69, a decrease of 56.0% compared to CNY 146,216,105.20 in the same period of 2023[19] - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 81,337.69, compared to a net profit of CNY 12,129,772.30 in the same period of 2023[21] - Total comprehensive income for Q3 2024 was -81,337.69 RMB, compared to 12,129,772.30 RMB in the same period last year[22] Research and Development - R&D investment totaled CNY 2,220,608.08 in Q3 2024, accounting for 7.26% of revenue, an increase of 1.09 percentage points year-on-year[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 6,530,794.13, a decrease from CNY 7,599,232.67 in the same period of 2023[21] - The company has obtained 1 new invention patent during the reporting period, bringing the total to 116 domestic and international patents[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 864,502,710.20, representing a 1.45% increase from the end of the previous year[4] - The company's total assets increased to CNY 864,502,710.20 in Q3 2024, up from CNY 852,122,676.17 in Q3 2023[18] - Total liabilities amounted to CNY 134,662,328.77, an increase from CNY 126,670,174.20 year-over-year[18] - The company's total current assets amounted to ¥428,198,428.35, a decrease of 11.56% from ¥484,043,082.59 at the end of 2023[16] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 16,480,689.35 year-to-date, with no data available for the current period[2] - Operating cash flow for the first three quarters of 2024 was 98,118,539.33 RMB, an increase from 79,525,659.10 RMB in the same period of 2023, representing a growth of approximately 23.4%[23] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 16,480,689.35 RMB, a significant improvement from a net outflow of -20,691,867.17 RMB in the same period last year[23] - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 was 433,891,797.29 RMB, down from 622,731,690.42 RMB in the same period of 2023[24] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 was 2,200,778.72 RMB, compared to a net outflow of -11,121,820.86 RMB in the same period last year[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,815, with the largest shareholder holding 34.39% of the shares[10] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0090, while year-to-date figures showed a decrease of 100.66% compared to the previous year[2] - The basic and diluted earnings per share of -0.0010 RMB for Q3 2024, compared to 0.1516 RMB in the same period last year[22] Market and Product Development - The decrease in revenue was primarily due to a reduction in the amount of orders on hand at the beginning of 2024 compared to 2023, influenced by a lag in order initiation due to the economic environment[7] - The company’s market expansion strategies and new product developments are focused on enhancing its competitive edge in the environmental technology sector[15] - The main product, "Industrial Continuous Organic Waste Pyrolysis Equipment," was recognized as one of the first "Good Products of Quancheng" by the Jinan Market Supervision Administration[15] - The company’s product for the resource recovery of waste tires won the "International Excellence Award" at the 2024 BRICS Industrial Innovation Competition[15]

济南恒誉环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：恒誉环保 股票代码：688309 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | 其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 全体通过网络互动的方式参加本次说明会的投资者 | | | | | | | 时间 | 2024年10月18日（星期五）上午11:00-12:00 | | | 地点 | | 上海证券交易所"上海路演中心平台"（http://roadshow.sseinfo.com） | | 接待人员 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的 合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会 场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书 等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代 表人证明文件复印件需加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 1 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一： 6 | | ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱军,已充分了解并同意由提名人济南恒誉环保科技股 份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,现提名朱军先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; ( ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立章事候选人声明与承诺 本人李英,已充分了解并同意由提名人济南恒誉环保科技股 份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任 ...

北京德恒律师事务所 关于 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 目 录 | 一、关于本次激励计划的批准和授权…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | | 二、关于本次激励计划的授予日 . | | 三、关于本次激励计划授予的激励对象、授予数量和授予价格. | | 四、关于本次激励计划授予的条件… | | 五、结论意见 | 1 北京德恒律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 公司已向本所作出承诺，保证其为本次激励计划事项向本所提供的原始文 件、副本材料和影 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-035 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：济南市市中区普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-037 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 10 月 8 日 限制性股票授予数量：121.8928 万股，约占本激励计划草案公告时济南恒 誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股本总额的 1.52%。 股权激励方式：第二类限制性股票 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2024 年 10 月 8 日为授予 日，并同意以 6.83 元/股的授予价格向符合授予条件的 55 名激励对象授予 121.8928 万股限制性股 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（截至授予日） （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划授予部分涉及的激励对象为公司（含子公司）任职的高级 管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。不包括独立董事、 监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女以及外籍员工。所有激励对象均与公司存在聘用或劳动关系。 3、本次激励计划授予激励对象人员名单与公司 2024 年第三次临时股东大会 批准的 2024 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 ...