济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事 工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各 专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意见，与公司董事、监事、高级管理 人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）参加董事会专门委员会会议情况 | 专门委员会名称 | 履职期内召开会议次数 | 本人出席会议次数 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 6 | 6 | | 战略委员会 | 0 | - | | 提名委员会 | 4 | - | | 薪酬与考核委员会 | 3 | 3 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事 工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各 专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意见，与公司董事、监事、高级管理 人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 李英：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。北京 国家会计学院副教授，吉首大学商学院特聘讲座教授，《财务管理研究》杂志编 委，中国会计学会会员。 任期内在公司董事会专门委员会任职情况：第四届董事会任审计委员会主任 委员，薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性说明 作为公 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 汪斌：男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，动力工程专 业，博士研究生学历。现任北京高精尖科技开发院院长。曾任北京科技大学团委 科技辅导员，中国航天科技集团天人公司项目经理，北京天河通信总公司负责人， 北京仁创科技集团副总裁，上海杰事杰新材料集团副总裁，中科院创业投资管理 有限公司副总经理。 任期内在公司董事会专门委员会任职情况：第四届董事会任提名委员会主任 委员，战略委员会委员。 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事 工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各 专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意见，与公司董事、监事、高级管理 人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事 工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各 专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意见，与公司董事、监事、高级管理 人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 朱军，男，1956 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 教授级高级工程师，青岛科技大学客座教授。1974 年 6 月参加工作，1976 年 12 月加入中国共产党；1980 年 2 月至 1999 年 4 月，任国家物资总局、物资部、国 内贸易部处长、高级工程师；199 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事 工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各 专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意见，与公司董事、监事、高级管理 人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 彭应登先生，1964 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大 学环境地理专业博士。国家城市环境污染控制工程技术研究中心总工、教授级高 工。现兼任中央环保督察与应急处置专家组成员，中央双碳领导小组咨询专家， 生态环境部无废城市适用技术评审组组长、低碳适用技术目录评审组组长， ...

三、分红送配方案情况 10派0.88元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5044.33万股，累计占流通股比： 63.04%，较上期变化： -23.24万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合 伙) | 2751.46 | 34.39 | 不变 | | 宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合 伙) | 502.66 | 6.28 | 不变 | | 山东山发绿色产业投资母基金合伙企业(有限合伙) | 400.30 | 5.00 | 不变 | | 宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合 伙) | 336.28 | 4.20 | -43.61 | | 牛晓璐 | 250.99 | 3.14 | 不变 | | 周宜霞 | 239.49 | 2.99 | 6.74 | | 合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙) | 219.72 | 2.75 | 不变 | | 云南融源节能环保产业创业投资基金 ...

恒誉环保(688309.SH)公告称，2025年第一季度 营业收入为6143.43万元，同比增长274.69%， 净利润 827.04万元，同比增长150.38%。业绩变动主要因本期期初在手订单金额较上期期初增加，本期新增订 单金额较上年同期增加。 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-002 截至本公告披露日，马乐先生未持有公司股份。马乐先生在任期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及公司董事会对马乐先生在任职期间为公司所作的工作表示感 谢。 董事、副总经理牛晓璐女士联系方式如下： 联系地址：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 楼 联系电话：0531-86196309 联系邮箱：corrine@niutech.com 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书马乐先生的书面辞职报告，马乐先生因个人原因辞去公司董事会秘 书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，马乐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定尽快 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of 154.87 million RMB, a decrease of 5.52% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to the parent company was 171.49 million RMB, down 5.50% year-on-year[3] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was 135.65 million RMB, a decline of 10.18% from the previous year[3] - Basic earnings per share were 0.21 RMB, down 8.70% compared to the previous year[3] - The weighted average return on net assets was 2.34%, a decrease of 0.19 percentage points from the previous year[3] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were 919.53 million RMB, an increase of 7.26% year-on-year[6] - The equity attributable to the parent company was 737.41 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 1.65%[6] Financial Data Integrity - There were no financial data or indicators with a change of 30% or more during the reporting period[7] - The financial data presented are preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[8] - Investors are advised to be cautious of investment risks due to potential discrepancies in the financial data[8]

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-045 法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《济南恒誉环保科技股份有 限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及监督管理等方面做出明 确规定及具体规范。 公司对募集资金实行专户管理，并设立募集资金专项账户。募集资金到账 后，已全部存放于募集资金专用账户内，公司已与保荐机构方正证券承销保荐 有限责任公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》，公司严格按照要求存放和使用募集资金。 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒誉环保"）于上 海证券交易所科创板首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规及规范性 文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日，公司部分募集资金专用账 户的注销手续已经办理完成，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公 ...