济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 独立董事专门会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 法规的规定，本次会议合法、有效。 综上，全体独立董事一致同意本次补选第三届董事会非独立董事的议案。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核，我们认为：公司此次发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公 司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该关联交易遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公 司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。 综上，全体独立董事一致同意公司日常关联交易事项，并将该议案提交公司 董事会审 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-004 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与辽宁近海环 境科技有限公司（以下简称"近海环境"）签订"工业连续化废轮胎裂解生产 线"销售合同，合同金额为 3,600.00 万元（含税）。 本次交易前 12 个月，公司未发生关联交易，关联交易累计金额为 0。 本次关联交易系公司正常经营活动，不会影响公司的经营独立性，公司 不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第 三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过，该事项尚需 提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 近日，因正常经营需要，公司拟与近海环境签订"工业连续化废轮胎裂解 生产线"销售合同，合同金额为 3,600.00 万元（含税）。本次关联交易不构成 重大资产重组。本次交易前 12 个月，公司未发生关 ...

一、 监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 18 日以专人送达方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-003 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日 常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。 监事会认为：此次关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵 循公平、公正、公开的市场交易原则，符合法律、法规的规定以及相关制度的要 求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形， ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-001 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,609,744 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,609,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.2550 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.2550 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） ...

北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 7． 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 之法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2024年1月15日召开 的2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2022 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 2 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 1 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》、《济南恒誉环保 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定济南恒誉环保科技股份 有限公司（下称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会会议须知： | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一： | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6 | | | 议案 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司薪酬与考核管理制度，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司章程等有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构,主要负责公司董事、高级管理人员的薪酬与考核工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事会成员联合提名，并经董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据 本规则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会的主要职责是： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）根据董事及高级管理人员 ...

| 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | -- ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范董事、监事的选举，保护中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东大会选举董事或者监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股 东持有股份数与应选董事或者监事总人数的乘积，股东拥有的表决权可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董事、监事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中 所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主 选举产生或更换，不适用于本 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相 关事项》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法规、 制度规定，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法律 法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及公 司章程等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作 ...