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恒誉环保:北京市金杜(济南)律师事务所关于济南恒誉环保科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
2024-05-20 10:08
北京市金杜(济南)律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致:济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜(济南)律师事务所(以下简称本所)接受济南恒誉环保科技股 份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2022年修订)(以下简称《股东 大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目 的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有 效法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,指派本所律师出席了公司于 2024年5月20日召开的2023年年度股东大会(以下简称本次股东大会),并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》; 2. 公司董事会 2024 年 4 月 26 日审议通过 ...
恒誉环保:方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书
2024-05-13 09:47
方正证券承销保荐有限责任公司 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"、 "方正承销保荐")作为济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司"、 "恒誉环保")首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法 规的规定,对恒誉环保首次公开发行股票并在科创板上市进行尽职推荐和持续督 导,持续督导期限自 2020 年 7 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日。目前,持续督导 期限已满。 方正承销保荐现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定,对恒 誉环保出具保荐总结报告书,具体情况如下: 一、保荐机构及保荐代表人承诺 (一)保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 (二)本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 (三)本保 ...
恒誉环保:2023年年度股东大会会议资料
2024-05-10 08:31
济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券简称:恒誉环保 证券代码:688309 会议资料 二〇二四年五月 1 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一:关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案 | | 7 | | 附件:《2023 | 年年度董事会工作报告》 | 8 | | 议案二:关于公司《2023 年年度监事会工作报告》的议案 | | 15 | | 附件:《2023 | 年年度监事会工作报告》 | 16 | | 议案三:关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 | | 19 | | 议案四:关于公司《2023 年年度财务决算报告》的议案 | | 20 | | 议案五:关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 | | 27 | | 议案六:关于公司《2023 年年度财务 ...
恒誉环保(688309) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-26 08:47
Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 163,915,591.59 in 2023, a decrease of 0.84% compared to the previous year[18]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 18,146,835.11, representing a growth of 24.06% year-on-year[18]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.2268, up 23.66% from CNY 0.1834 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was CNY 13,346,147.70, a significant decrease of 89.07% compared to the previous year[19]. - The company's total assets increased by 2.75% to CNY 852,122,676.17 at the end of 2023[19]. - The company achieved operating revenue of 163.92 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of 18.15 million RMB, representing a year-on-year growth of 24.06%[28]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 15.10 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 34.27%[28]. - The company reported a decrease in cash inflow from sales, primarily due to reduced bank note cash inflow in 2023 compared to 2022[21]. - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, down 89.07% to CNY 13.35 million[136]. - The company's total revenue for the year reached approximately 161.64 million RMB, with a gross profit margin of 55.03%, reflecting a decrease of 0.29% compared to the previous year[140]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.92 RMB per 10 shares, totaling approximately 7,304,916.75 RMB, which represents 40.25% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The total share capital of the company is 80,010,733 shares, with 609,464 shares deducted from the repurchase account for the dividend calculation[5]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[5]. - The company has not faced any significant risks that could materially impact its operations during the reporting period[4]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated any decision-making procedures in providing guarantees[7]. - The company has not experienced any inability among the majority of directors to ensure the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[7]. - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[7]. - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring effective operational oversight[179]. - The company has successfully passed all resolutions in its annual and interim shareholder meetings without any unresolved issues[183]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 7.57% of operating revenue, slightly up from 7.41% in 2022[20]. - The company increased R&D investment to CNY 12.4026 million, a year-on-year growth of 1.27%[35]. - The R&D team consists of 36 core technical personnel, accounting for 23.68% of the total workforce[35]. - The company is currently working on eight research projects, with a focus on developing technologies for waste treatment and resource utilization, including a new process for waste plastic pyrolysis[96]. - The company has developed a biomass pyrolysis carbonization technology with a research budget of RMB 550 million, currently in the research phase[104]. - The company aims to improve product quality and reduce costs through continuous technological innovation and research efforts[95]. Market and Strategic Partnerships - The company has entered into a strategic partnership with Shandong Development Investment Holding Group, which now holds a 5% stake, to enhance resource integration and sustainable development[33]. - The company has focused on expanding both domestic and international markets, actively seeking project cooperation opportunities with leading enterprises in related industries[29]. - The company is exploring new business models, including equity participation in new operating companies and BOO models[52]. - The company is dedicated to achieving long-term growth opportunities aligned with China's dual carbon goals and sustainable development strategies[172]. - The company plans to enhance cooperation with state-owned enterprises in the environmental sector to leverage resources and advantages for market expansion[174]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the uncertainty of cracking technology applications in downstream markets, particularly in the treatment of oily sludge and hazardous waste, which are still in the early stages of application[124]. - The company has a high customer concentration risk, as its industrial continuous cracking production lines require significant capital investment, leading to a limited number of clients[126]. - The company is exposed to risks from project contract adjustments, delays, or cancellations, which can significantly impact its operational performance due to the long project cycles and large contract amounts[127]. - The company has faced risks related to the implementation of fundraising investment projects, which may not achieve expected returns due to changes in policy, market conditions, or raw material prices[129]. - The company is facing risks related to environmental policies and macroeconomic fluctuations that may impact project execution and order volumes[134]. Technology and Innovation - The company is recognized as a pioneer in industrial continuous pyrolysis technology, which effectively processes medical waste, achieving resource recovery and reduction of waste volume[75]. - The company has developed 112 domestic and international patents in the pyrolysis field, including 35 domestic invention patents and 27 international patents in countries such as the USA, Canada, and Japan[89]. - The company is actively involved in setting national standards for waste pyrolysis technology, contributing to the establishment of industry benchmarks[88]. - The company’s continuous pyrolysis technology is recognized as a key technology for the resource utilization and reduction of organic waste, aligning with national goals for carbon neutrality and environmental protection[91]. Operational Efficiency - The company has optimized its management team to ensure a reasonable age structure and professional capability across all levels[34]. - The company has adopted a "device + operation" collaborative development strategy, which is expected to effectively control project costs and significantly improve operational efficiency, thereby enhancing its industry position and brand influence[115]. - The company reported a significant reduction in direct labor costs, which fell by 61.90% to approximately 1.48 million RMB, indicating improved operational efficiency[143]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is focusing on sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[191]. - The company aims to provide comprehensive solutions for organic waste treatment, focusing on safety and environmental protection[38]. - The company is committed to exploring new applications of pyrolysis technology in areas such as photovoltaic, wind power, and new energy battery recycling[173]. Human Resources and Compensation - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to RMB 577.48 million[198]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to RMB 290.37 million[198]. - The average salary for R&D personnel decreased from RMB 21.76 million to RMB 20.52 million, indicating a shift in compensation structure[107].
恒誉环保:2023年度独立董事述职报告(王守仁)
2024-04-26 08:47
济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 经公司 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立 董事成员后,本人不再担任公司独立董事职务。在 2023 年度履职期间,本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规,以及《公 司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的规定,忠实、独 立履行职责,积极参加公司股东大会、董事会和各专门委员会会议,审阅相关议 案并发表独立意见,了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况, 监督董事会对股东大会决议的执行情况,维护了公司的整体利益和股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况 王守仁先生,1966 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,山东大学材 料加工工程专业博士,教授、博士生导师。1989 年至 1992 年,任济南槐荫低压 锅炉厂工艺部主任;1996 年 ...
恒誉环保:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于济南恒誉环保科技股份有限公司2023年度审计报告
2024-04-26 08:47
济南恒誉环保科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]22950 号 目 12 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 -- 18 2023 年度财务报表附注 -- 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京2 审计报告 天职业字[2024]22950 号 济南恒誉环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"恒誉环保公司")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了恒 誉环保公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...
恒誉环保:2023年度独立董事述职报告(彭应登)
2024-04-26 08:47
彭应登先生,1964 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京师范大 学环境地理专业博士。国家城市环境污染控制工程技术研究中心总工、教授级高 工。现兼任中央环保督察与应急处置专家组成员,中央双碳领导小组咨询专家, 生态环境部无废城市适用技术评审组组长、低碳适用技术目录评审组组长,国家 发改委国家工程研究中心认定评审组组长、工信部重大技术装备目录评审专家组 成员,中华环保联合会专家委员会总召集人,北京市环保高级专业技术资格评审 委员会主任。2019 年 4 月至今,任公司独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 的企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询服务。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性和担任公司独立董事的资格,不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在 2023 年度履职期间,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证 ...
恒誉环保:关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
2024-04-26 08:47
证券代码:688309 证券简称:恒誉环保 公告编号:2024-011 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》及相关格式指引的要求,现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告 如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1173 号)核准,公司 2020 年 7 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,000.27 万股,发行价为 24.79 元 /股,募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元,扣除发行费用人民币 60,128,573.38 ...
恒誉环保:方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-26 08:44
方正证券承销保荐有限责任公司 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构") 作为济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"恒誉环保"或"公司")首次公 开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定,对 公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日,本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 7 月 9 日出具天职业字 [2020]31881 号验资报告。 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证 ...
恒誉环保:2023年度独立董事述职报告(姜宏青)
2024-04-26 08:44
姜宏青女士,1965 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学 历,中国海洋大学管理学博士,中国注册会计师非执业会员。1985 年至 1993 年, 任安徽财贸学院会计系教师;1993 年至今,任中国海洋大学管理学院教授;2020 年 2 月至今,任山东元利科技股份有限公司独立董事。多次在《会计研究》等 CSSCI 期刊发表专业文章,多次获得山东省社会科学优秀成果奖。曾任财政部首 届政府会计准则咨询专家,现为中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会 委员。2019 年 4 月至今,任公司独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 的企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询服务。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性和担任公司独立董事的资格,不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在 2023 年度履职期间,严格按照《中华人民共和国公司法 ...