成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"盟升转债"或"可转债"）将 于 2024 年 9 月 12 日开始支付自 2023 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 11 日期间的利 息。根据《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并 在科创板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将 有关事项公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）同 意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：盟升电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨世能 | 联系电话：021-38966905 | | 保荐代表人姓名：李明晟 | 联系电话：021-38966905 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为成都盟升电子技术股份有限公司 （以下简称"盟升电子"、"公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，对盟升电子进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 上述问题不涉及整改事项，公司已在半年报中披露"业绩大幅下滑或亏损的 风险"、"财务风险"之"商誉减值的风险"。保荐机构及保荐代表人提请公司 继续做好相关信息披露工作，及时充分地揭示相关风险，同时提醒公司未来进一 步强化经营管理水平，提高市场开拓和成本管控能力，从而提高公司持续经 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 29 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 29.77 元/股），存在触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中 规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发转股价格修正条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"、"发行人"）于 2020 年 7 月 31 日首次公开发行股票并在科创板上市，华泰联合证券有限责任公 司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）担任盟升电子首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。 截至本保荐总结报告书出具日，盟升电子首次公开发股票募投项目已结项， 并拟将节余募集资金永久补充流动资金。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规文件要求，华泰联合证 券出具本保荐总结报告书。具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 第四届独立董事专门会议第二次会议决议 根据公司董事会于 2024 年 8 月 17 日发出的《成都盟升电子技术股份有限公 司第四届独立董事专门会议第二次会议通知》（以下简称"《通知》"），公司第四 届独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。应出席会 议独立董事为 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的董事人数符合法律 和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》的规定。会议由全体独立董事共同推 举杨晓波先生主持。与会独立董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全 体独立董事投票表决，会议审议了如下事项： 一、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 经核查，我们认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放与实际使用的相关规定，不存在违规使用募集资金 的行为，不存在改变或变相改变募集资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"） 董事会对 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通 ...

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股 份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督 1 进行了规定，对募集资金实行专户管理。公司及全资子公司成都盟升科技有限公 司（以下简称"盟升科技"）、成都国卫通信技术有限公司（以下简称"国卫通 信"）对募集资金实行专户存储，公司在公开发行时，在银行设立了募集资金专 户，并同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股 份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上 海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和 义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已严格遵照履行。 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 特此公告。 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 附件：覃光全先生简历 覃光全先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，2002 年毕业于 北京航空航天大学，本科学历。2002 年至 2012 年曾任中国电子科技集团公司第 十研究所工程师。2012 年加入成都盟升科技有限公司，曾任公司导航研发部部 长，现任成都盟升科技有限公司总经理；2022 年 8 月至今担任成都盟升电子技 术股份有限公司董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》， 同意聘任覃光全先生为公司副总经理，任期自本次董事会 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 27 日在公 司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘 要 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张，每张面值为人民币100.00元， 募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已于 2023 年 9 月 18 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18 日 对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90838 号）。 公司及全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称"盟升科技"）对募集 资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有 限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议， 明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。 ...