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燕麦科技:独立董事工作制度
2023-11-28 11:28
深圳市燕麦科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市燕麦科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构,强化对董事会及管理层的约束和监督制度,更好的维护中小股东的利益, 促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定,特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务,并与其 所聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律法规、公司章程和本制度的要求,认真履行职责,维护公司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的,独立董事应当在 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数,并担任召集人。其 中,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第 ...
燕麦科技:深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市燕麦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的独立财务顾问报告
2023-11-28 11:28
深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十一月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次调整情况 6 | | 三、本次授予情况 7 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 10 | | 五、结论性意见 11 | | 六、备查信息 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指,下列词语具有如下含义: | 燕麦科技、公司 | 指 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划(草案)》 | 指 | 《深圳市燕麦科技股份有限公司 年限制性股票激 2023 | | | | 励计划(草案)》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市燕麦 科技股份有限公司 | | | | 年限制性股票激励计划调整及 ...
燕麦科技:第三届董事会第十四次会议决议公告
2023-11-28 11:28
证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2023-060 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次 会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室召开,全体 董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,本次会议通知及相关材料已 于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘 燕女士主持,会议应出席董事五人,实际出席董事五人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市燕 麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,做出如下决议: 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 公司董事会认为,鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》所确定 的首次授予激励对象中有 1 人 ...
燕麦科技:监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(截至授予日)
2023-11-28 11:28
深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 对公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》" 或"本激励计划")进行了核查,发表核查意见如下: 一、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形: 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 深圳市燕麦科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股 ...
燕麦科技:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
2023-11-28 11:28
证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2023-056 调整后:邹海燕(召集人)、邓超、陈清财 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于 调整第三届董事会审计委员会委员的议案》,现将有关事项说明如下: 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023 年 9 月 4 日起施行)有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。董事会同意对董事会审计委员会部分成员进行调整,公司董事长 兼总经理刘燕女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,董事会选举公司董事陈清财先生 担任公司董事会审计委员会委员,与邓超、邹海燕(召集 ...
燕麦科技:关于调整2023年限制性股票激励计划相关事宜的公告
2023-11-28 11:28
深圳市燕麦科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日 召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。现将有关事项说明 如下: 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2023-054 本次调整后,公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 19 人调整为 18 人,上述 1 名激励对象对应的拟授予限制性股票额度,将调整分配至本次激励 计划的预留授予,首次授予的限制性股票数量由 260 万股调整为 255 万股,预 留授予的限制性股票数量由 42.1524 万股调整为 47.1524 万股。 除上述调整外,本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过的激励计划一致。 1、2023 年 10 月 26 日, ...
燕麦科技:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
2023-11-28 11:28
证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2023-053 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 限制性股票首次授予日:2023 年 11 月 28 日 ● 限制性股票首次授予数量:255 万股,约占目前公司股本总额 14484.8536 万股的 1.7605% ● 股权激励方式:第二类限制性股票 《深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以 下简称"《激励计划(草案)》"或"本激励计划")规定的限制性股票授予条 件已经成就,根据深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第 一次临时股东大会授权,公司于 2023 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十四 次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限 制性股票的议案》,确定 2023 年 11 月 28 日为首次授予日,以 6.00 元/股的授 予价格向 18 名激励对象授予 255 万股 ...
燕麦科技:关于部分募集资金投资项目延期的公告
2023-11-28 11:28
证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2023-055 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募投项目"研发中心建设项目" 达到预定可使用状态的日期由原计划的 2023 年 11 月延长至 2025 年 11 月。本次 延期仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式, 不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事对本次事项发表了明确同 意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。本 事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2 ...
燕麦科技:2023年第一次临时股东大会会议资料
2023-11-20 07:58
深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | 3 | | 二、会议议程 | | 3 | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案一: | 6 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案二: | 8 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案三: | 9 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序及议事效率,保证大 会的顺利进行,根据《中华人民共和国 ...
燕麦科技(688312) - 投资者关系活动表
2023-11-17 07:40
证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他(电话会议) 天风证券 朱晔 参与单位名称及 博时基金 刘锴 人员姓名 财通基金 翁嘉敏 时间 2023年11月16日 14:00 地点 公司三楼会议室 ...