股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12//F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E—mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 信达科会（2024）第 024 号 致：深圳市燕麦科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市燕麦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广 东信达律师事务所关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法 律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达 ...

网 廣東信達律師事務所 法律意见书 東信達官師事務所 JIN LAW FIR 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼 邮编: 518017 电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax):(0755) 88265537 3-3-1-1 廣東信達律師 SHU JIN JIN LAW 法律意见书 | . | 1 | | --- | --- | | 1 | œ | | 第一节 律师 声 明 5 | | --- | | 第二节 正 文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发起人和股东(实际控制人) | | 七、发行人的股本及其演变 15 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 | | 十 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | 3 | | 二、会议议程 | | 3 | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案一： | 6 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案二： | 7 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案三： | 8 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案四： | 14 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案五： | 19 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案六： | 20 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案七： | 21 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案八： | ...

| 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 栋 B7 401 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27 层 | | 法定代表人 | 江禹 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 | 13—14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 16—93 页 | | 四、附件…………………………………………………… ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥71,503,948.64, representing a year-on-year increase of 36.16%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥8,313,771.84, a significant increase of 507.26% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,444,053.50, up 322.54% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.06, reflecting a 500.00% increase from the previous year[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥6,431,515.24, compared to a loss of ¥1,476,750.30 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥7,504,452.78, significantly up from ¥944,308.58 in Q1 2023, marking a year-over-year increase of 694.5%[18] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.06, compared to ¥0.01 in Q1 2023[19] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥25,595,586.77, accounting for 35.80% of operating revenue, a decrease of 4.81 percentage points year-on-year[5] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥25,595,586.77, compared to ¥21,324,104.26 in Q1 2023, representing a 20.2% increase[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,577,769,684.41, an increase of 5.43% from the end of the previous year[5] - Total assets reached ¥1,577,769,684.41 in Q1 2024, up from ¥1,496,447,943.25 in Q1 2023, an increase of 5.4%[16] - Total liabilities increased to ¥236,058,124.99 in Q1 2024 from ¥168,522,640.13 in Q1 2023, reflecting a growth of 40.0%[17] - The company's total non-current assets amounted to RMB 350,067,685.12, slightly up from RMB 339,861,912.82, indicating a growth of about 3.5%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥41,783,354.35, showing a slight decrease of 3.60% compared to the previous year[4] - Cash inflow from operating activities was ¥139,546,480.80 in Q1 2024, up from ¥125,300,083.93 in Q1 2023, indicating a 11.5% increase[21] - The net cash flow from operating activities was $41,783,354.35, a decrease of 1.3% compared to $43,345,563.62 in the previous year[22] - Total cash outflow from operating activities amounted to $97,763,126.45, up 19.3% from $81,954,520.31 year-over-year[22] - The net cash flow from investment activities was -$124,111,829.41, slightly improved from -$135,487,515.29 year-over-year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was $98,590,113.71, down 62.1% from $260,605,289.90 year-over-year[23] Shareholder Information - The company reported a total of 7,985 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The top shareholder, Liu Yan, holds 66,528,000 shares, representing 45.93% of the total shares[10] - The company reported a total of 3,443,320 shares held by Beijing Junlian Huicheng Equity Investment Partnership, indicating strong institutional support[11] Inventory and Borrowings - The company's inventory rose significantly to RMB 153,973,549.15, compared to RMB 89,915,144.95, indicating an increase of approximately 71%[13] - Short-term borrowings increased to RMB 51,425,203.50 from RMB 14,423,557.67, showing a substantial rise of approximately 257%[14] - Accounts receivable decreased to RMB 128,636,015.81 from RMB 182,098,023.76, reflecting a decline of about 29.3%[13] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets increased by 0.52 percentage points to 0.62%[5] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,345,603,371.26 in Q1 2024 from ¥1,331,007,795.90 in Q1 2023, a growth of 1.1%[17] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net loss of ¥281,024.92 in Q1 2024 compared to a loss of ¥993,634.37 in Q1 2023[19] - The company has not reported any significant changes in its operational strategies or new product developments during the reporting period[13]

3、公司将加强区域布局规划，目前已形成华南深圳、华东杭州两大研发生 产基地，全面辐射珠三角、长三角客户群。2024 年，随着 2024 年公司杭州基地 建成投产，将进一步充分利用该区先进装备制造产业集群优势，完善公司的产 业链布局，释放公司产能，匹配公司主业和新孵化业务的新增交付需求。同时， 充分利用越南工厂的地理优势，快速响应海外订单，满足当地客户交付需求。 4、公司将积极参加相关行业展会，计划 2024 年内参加 3 个及以上展会， 深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心及价值的认可，推动持续优化经营、规范治理和积 极回报投资者，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，主要措施如下： 一、专注自动化、智能化测试设备领域，巩固提升核心竞争力 公司严格按照既定发展战略和经营计划，深耕智能制造行业的自动化、智 能化测试领域，积极拓展市场份额、持续迭代核心技术及产品、精细化管控以 降本增效、严控资金及运营风险。2023 年，公司积极巩固消 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-006 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募 集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于 结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用 期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前 述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度及决 议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市燕 麦 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-010 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案 | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案 | | 作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 | 作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审 | ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为深圳市燕麦科技股份有限公司现任 审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由刘燕女士（已离任）、邓超先生、邹海燕先 生，3 位委员组成。2023 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通 过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证监会自 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司对审计委员会部分成 员进行调整，公司董事长兼总经理刘燕女士不再担任公司第三届董事会审计委员 会委员，由公司董事陈清财先生担任审计委员会委员，与邹海燕先生（召集人）、 邓超先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 二、审计委员会年度会议出席 ...