证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-010 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限 于结构性存款、通知存款、大额存单等）。 投资金额：西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过人民币3,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。 已履行的审议程序：公司于2025年3月26日召开第二届董事会第十五次会 议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了 明确的核查意见。 特别风险提示：金融市场受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经 济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的 影响。 一、投资情况概述 （一 ...

西 安 康 拓 医 疗 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》") 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范运作》")等相关法律规定以及《西安康拓医 疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《西安康拓医疗技术 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定,西安康拓医疗技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会各位委员 2024年度本着勤勉尽责的 原则,积极开展工作,发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司 2024 年度 董事会审计委员会履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事张禾女士、独立董事郭毅新先生及 董事胡立功先生三名成员组成,独立董事张禾女士担任审计委员会主席,具有专 业会计资格,符合相关规定要求。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以 上。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员本着勤勉 尽责 ...

上述高级管理人员的简历详见附件。 特此公告 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-011 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《西安康拓医疗 技术股份有限公司章程》等相关规定，现将具体情况公告如下： 经公司总经理朱海龙先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘 任李放先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案在提交董事会审议前，上述人员 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-007 西安康拓医疗技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]959 号）核准，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,451.00 万股。募集资 金总额为人民币 251,603,400.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 43,355,571.58 元，募集资金净额为人民币 208,247,828.42 元。本次募集资金已于 2021 年 5 月 13 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 13 日 对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字[2021] 0800005 号）。 公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理，并 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-008 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 1 ...

西 安 康 拓 医 疗 技 术 股 份 有 限 公 司 2025 年 度 " 提 质 增 效 重 回 报 " 行 动方 案 为积极响应交易所关于科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的号召， 在巩固 2024 年度"提质增效重回报"行动方案成果的基础上，西安康拓医疗技 术股份有限公司（以下简称"公司"）进一步规划 2025 年的发展蓝图，旨在深化 公司治理、优化经营策略、积极回馈投资者，全面提升公司品质，为增强市场信 心、维护资本市场稳定及促进经济高质量发展贡献力量，以更坚定的步伐迈向高 质量发展阶段。具体行动将从以下几个维度展开： 一、持续聚焦主业，拓展市场边界 2024 年，面对神经外科产品首次遭遇区域性集采的挑战与机遇，公司以此 契机，加速 PEEK 材料产品的下沉，扩大产品的市场渗透，巩固并扩大主营业务 边际。2025 年公司将继续提升在三类植入医疗器械产品领域的市场地位，特别 是针对神经外科、心胸外科、口腔科、颌面修复及皮肤填充等核心板块，将进一 步针对相关领域加大研发投入和市场拓展力度。同时，公司将积极拓展国内外市 场，以美国子公司作为公司实施全球化战略的窗口，深入执行"走出去 引进来" 的战略 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-014 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 10 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 2 日(星期三)至 4 月 9 日(星期三)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@kontmed.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 ...

经核查独立董事王增涛、张禾、郭毅新的任职经历以及向董事会提交的自 查报告，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 西安康拓医疗技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估专项意见 据证监会《上市公司独立董事管理办法》交易所《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事王增涛、张禾、郭毅新的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-012 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《西安康拓医疗技术股份有限公司 关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 根据经营需要，公司拟在经营范围中增加"检验检测服务"，并对《西安康 拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）经营范围相关条 款进行修订。具体修订对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围为：医疗 | 第十三条 公司的经营范围为：医疗 | | 器械的研究、生产和销售；货物与技术 | 器械的研究、生产和销售；货物与技术 | | 的进出口经营（国家限制、禁止和须经 | 的进出口经营（国家限制、禁止和须经 | | 审批进出口的货物和技术除外）。（依 | 审批进出口的货 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中审众环在 2024 年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。截至 2024 年末，中审众环拥有执业注册会计师 1,304 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,7 ...