证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-014 西安康拓医疗技术股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 23 日下午 16:00-17:00 1 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 16 日(星期二)至 04 月 22 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 public@kontmed.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会， ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-004 西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下: （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 西安康拓医疗技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 R其他(请文字说明)电话会议 平安资产 林启姜 宁银理财 徐厚犇 东方红基金邹秉昂 参与单位 高毅资产 冯鹏 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-001 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 力。2024 年 1 月开始为贵公司提供审计服务。近三年签署过上市公司审计报告 2 家。 2、上述相关人员的诚信记录情况 徐小哲女士近三年以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和 自律监管措施、纪律处分。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日 召开了第二届董事会第四次会议，于 2023 年 4 月 14 日召开了 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财 务报表和内部控制的审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编 号：2023-006）。近 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 西安康拓医疗技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位 2023年第三季度业绩说明会 时间 2023年11月6日 15:00-16:00 地点 上证路演中心 董事长胡立人先生 总经理朱海龙先生 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 71,474,720.87 | 13.30 | 206,601,313.31 | 15.76 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 25,166,508.55 | -2.29 | 64,346,824.69 | -0.85 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 2 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688314 公司简称：康拓医疗 西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 178 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节，五、"风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人胡立人、主管会计工作负责人沈亮及会计机构负责人（会计主管人员）杜明声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 239.95 million in 2022, an increase of 12.89% compared to 2021[20]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 75.70 million, a decrease of 7.26% from the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 67.98 million, an increase of 2.38% year-on-year[20]. - The company's cash flow from operating activities was CNY 91.98 million, down 10.95% from 2021[18]. - The total assets at the end of 2022 were CNY 638.14 million, an increase of 11.29% compared to the end of 2021[18]. - Basic earnings per share decreased to CNY 1.30, down 17.20% from 2021[19]. - The weighted average return on equity decreased to 14.64%, down 6.2 percentage points from 2021[19]. - The company reported a net profit margin of 722.32% for the year[136]. - The company's total revenue for the year reached approximately 22,011.93 million RMB, representing a 53.07% increase compared to the previous year[95]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 5.20 RMB per 10 shares, totaling approximately 30.17 million RMB, which represents 39.86% of the net profit attributable to shareholders for 2022[4]. - The company will increase its total share capital from 58,027,980 shares to 81,239,172 shares after a capital reserve conversion of 4 shares for every 10 shares held[4]. - The total cash dividend amount accounted for 39.86% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[162]. - The company has implemented a cash dividend policy that is compliant with its articles of association and shareholder resolutions[159]. Research and Development - The company’s R&D investment accounted for 7.63% of operating revenue, a decrease of 0.28 percentage points from the previous year[19]. - The total R&D investment for the year was ¥18,301,085.39, an increase of 8.90% compared to the previous year[66]. - The cumulative number of patents held by the company reached 45, including 13 invention patents and 22 utility model patents[64]. - The company has obtained 6 new invention patents and 8 utility model patents during the reporting period, totaling 14 new patents[64]. - The company is developing a 3D printing technology using SLS for personalized processing of PEEK powder, aimed at producing skull repair plates[68]. - The company is also working on an antibacterial coating for drainage catheters, with an investment of ¥1,500,000[69]. - The company has initiated multiple R&D projects, including maxillofacial repair and antibacterial coating drainage tubes, aimed at expanding its product line in niche markets[75]. Market Expansion and Product Development - The company plans to continue promoting PEEK bone plates in the U.S. and increase investment in dental and thoracic surgery products[20]. - The company has gained market access in nearly 30 countries or regions overseas, with ongoing expansion efforts[39]. - The company is focusing on optimizing its product structure and enhancing its product pipeline to strengthen its market position in the neurosurgery field[33]. - The company aims to enhance its market share in the neurosurgery sector while expanding into overseas markets, particularly in the fields of thoracic and oral surgery[124]. - The company plans to respond to regional bulk procurement policies in neurosurgery to increase sales volume and market share[126]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[136]. Governance and Compliance - The company has a standard unqualified audit report from Zhongzheng Zhonghuan Accounting Firm[4]. - The company has no special arrangements for corporate governance[6]. - The company has established a comprehensive internal control system, which includes 103 revised clauses across nine governance-related regulations[164]. - The company has maintained a stable shareholding structure, with no significant changes reported during the period[132]. - The company has a structured approach to remuneration, referencing industry standards and individual responsibilities[143]. - The company has appointed independent directors to ensure compliance and strategic guidance in its operations[142]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has transitioned the production of BIOPLATE titanium products to domestic facilities, enhancing operational efficiency and reducing costs[41]. - The company has implemented lean production practices to reduce waste and improve efficiency, contributing to carbon reduction efforts[177]. - The company has a robust quality management system, ensuring compliance with domestic quality standards and obtaining FDA and CE certifications for multiple products, which guarantees high quality and stability[77]. - The company has established a supplier evaluation system to ensure fair contracts and protect supplier rights[182]. Employee and Talent Management - The company has increased its workforce by 25.73%, with a 30.12% rise in sales and R&D personnel, improving its talent structure[40]. - The company plans to establish an online training platform for all employees to enhance soft skills and meet career development needs[157]. - The company aims to deepen training for key positions and improve project management skills to optimize talent development[157]. - The employee composition includes 101 production personnel, 58 sales personnel, 50 technical personnel, 11 financial personnel, and 39 administrative personnel[154]. Environmental Responsibility - The company invested 57,800 RMB in environmental protection during the reporting period[168]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[170]. - The company has implemented a waste management system for solid waste, with a total of 40m² for general waste storage and 10m² for hazardous waste storage[174]. - The company emphasizes environmental protection by ensuring that all waste management practices meet relevant standards[176]. Risks and Challenges - The company faces risks related to new product development and registration failures, which could adversely affect its long-term core competitiveness[80]. - The company is exposed to risks from rapid technological iterations and changing market demands, which could impact the application prospects of its ongoing projects[80]. - The company has a high dependency on its neurosurgical cranial repair fixation products, which accounted for 94.87% of its main business revenue in 2022, posing a risk if market conditions change[83]. - The company is facing challenges in the neurosurgery market due to low industry ceilings and cross-industry competition, prompting a strategy to acquire leading technologies and products through mergers and acquisitions[128].

2023 年第一季度报告 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 64,642,702.97 | 20.82 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 19,419,917.13 | 7.70 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 18,748,501.10 | 5.80 | | 经常性损益的净利润 | | | ...

2022 年年度报告 西安康拓医疗技术股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告 重要提示 公司代码：688314 公司简称：康拓医疗 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节，四、"风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人胡立人、主管会计工作负责人沈亮及会计机构负责人（会计主管人员）杜明声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司2022年年度利润分配预案为：以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税），同时以资本 ...