2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗 技术股份有限 公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-031 西安康拓医疗技术股份有限公司 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 表决情况： | 议 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案 序 | 议案名称 | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | | 号 | | | | | | | | | 1 | 《关于 ...

国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了 充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论 性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律 责任。 本法律意见书仅供公司 2024年第一次临时股东大会之目的使用,本所及经办律 师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书,本所经办律师审查了公司提供的以下文件: 1. 《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"); 2. 公司于 2024年 10月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议决议: 3. 公司于 2024年 10月 28 日召开的第二届监事会第十次会议决议; 4. 公司于 2024年10月 29 日刊登于上海证券交易所网站的《西安康拓医疗技术 股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》(以下简称"《会议通 知》") ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 1 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于公司 2024 | 年前三季度利润分配预案的议案 7 | 2 西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益 ...

Group 1: Financial Performance - The company's profit significantly decreased in Q4 2022 and Q4 2023 due to increased expenses from annual performance bonuses [1][2] - The company reported no cash collection pressure and maintains a healthy cash flow [2] - The profit growth in Q3 2023 was primarily driven by the successful implementation of bulk purchasing in neurosurgery, leading to increased revenue from PEEK material products [2] Group 2: Dividend and Future Plans - The company has established a stable cash dividend plan to return value to investors [3] - Future dividend plans will be based on the company's profitability and cash flow status [2][3] Group 3: International Expansion - The U.S. subsidiary, BIOPLATE, is part of the company's global strategy, focusing on overseas R&D, production, and sales [3] - Despite current losses, measures are being taken to expand revenue and improve operational efficiency [3] - The localization of PEEK material production in the U.S. is progressing well, with expectations to shorten delivery times and enhance competitiveness in the overseas market [3][4]

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-030 西安康拓医疗技术股份有限公司 上述产品获批后的入院销售尚需履行相关院内审批、招标、挂网等前置程序， 其未来业绩受市场拓展力度及市场实际需求多重因素影响，产品销售及利润贡献 具有不确定性，尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家药品 监督管理局颁发的第三类《医疗器械注册证》，具体情况如下： | 注册人名称 | 西安康拓医疗技术股份有限公司 | | --- | --- | | 产品名称 | 个性化聚醚醚酮颅骨缺损修复假体 | | 适用范围/预期用途 | 适用于颅骨缺损修复重建的外科治疗。 | | 注册证编号 | 国械注准 20243132159 | | 类别管理 | 第三类 | | 有效期至 | 2029 年 10 月 30 日 | 一、医疗器械注册证具体情况 二、对公司的影响 个性化聚醚醚酮颅骨缺损修复假体是 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-028 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月19日 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限 公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 告编号：2024-027 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 76,713,229.82 元，截至 2024 年 09 月 30 日，公司母公司期末未分配利润为人民 币 340,727,570.88 元。经董事会决议，公司 2024 年前三季度利润分配拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。截至 2024 年 09 月 30 日，公司总股本 81,239,172 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,623,050.96 元（含税）。公司本次现金分红占 2024 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-029 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 10 月 31 日(星期四)至 11 月 06 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@kontmed.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 07 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-026 西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定，会议 召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下: （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 2024 年 10 月 29 日 经审核，监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥86,777,991.20, representing a year-on-year increase of 21.41%[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥27,921,006.76, reflecting a growth of 10.95% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share (EPS) for the quarter was ¥0.34, a rise of 9.68% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥240,117,907.83, an increase of 16.2% compared to ¥206,601,313.31 in the same period of 2023[18] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was ¥91,974,599.66, up from ¥76,816,522.05 in 2023, reflecting a growth of 19.3%[18] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was ¥76,713,229.82, compared to ¥64,346,824.69 in 2023, marking an increase of 19.5%[19] - The company reported a total profit of ¥92,332,439.71 for the first three quarters of 2024, compared to ¥77,054,382.41 in 2023, an increase of 19.7%[19] - The company recorded a net profit margin of approximately 31.6% for the first three quarters of 2024, compared to 30.8% in the same period of 2023[19] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities amounted to ¥33,736,059.15, with a significant increase of 69.37% year-to-date[8] - In the first three quarters of 2024, the company generated operating cash inflow of CNY 288,963,805.42, an increase of 14.9% compared to CNY 251,458,415.59 in the same period of 2023[21] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 109,654,732.43, up from CNY 64,742,464.57 in 2023, representing a significant increase of 69.2%[22] - The company reported a total cash outflow from investing activities of CNY 498,816,423.88 in 2024, a decrease from CNY 700,533,529.94 in 2023, indicating a reduction of 28.8%[22] - The company incurred a net cash outflow from financing activities of CNY 29,942,653.10 in Q3 2024, slightly improved from CNY 30,628,196.86 in Q3 2023[22] - The cash inflow from investment activities in Q3 2024 was CNY 347,020,186.10, down from CNY 551,616,423.99 in Q3 2023, a decrease of 37.0%[22] - The company reported a cash outflow of CNY 420,000,000.00 related to investment activities in Q3 2024, down from CNY 674,500,000.00 in Q3 2023, indicating a decrease of 37.7%[22] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥8,183,154.79 for the quarter, marking a 49.90% increase, attributed to projects entering clinical trial phases[8] - The proportion of R&D expenses to operating revenue was 9.43%, an increase of 1.79 percentage points compared to the same period last year[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥16,399,769.03, up from ¥13,734,653.11 in 2023, indicating a growth of 19.4%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥737,663,275.58, up 9.16% from the end of the previous year[4] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to RMB 417,813,421.07, a decrease from RMB 426,650,740.33 at the end of 2023[14] - The total non-current assets increased to RMB 319,849,854.51 from RMB 249,136,662.79 in the previous year[15] - The total liabilities increased to ¥96,906,684.48 in Q3 2024 from ¥90,277,053.85 in Q3 2023, representing an increase of 7.1%[18] - Accounts payable increased to RMB 26,968,968.48 from RMB 16,844,707.96, indicating a rise of approximately 60.5%[15] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company reached ¥638,401,914.54, reflecting an 8.72% increase from the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥638,401,914.54 in Q3 2024 from ¥587,184,063.37 in Q3 2023, a rise of 8.7%[18] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 81,200, with the top 10 shareholders holding 77.67% of the shares[10] - The largest shareholder, Hu Liren, holds 39,545,788 shares, representing 48.68% of the total shares[10] Employee Compensation - The company paid CNY 58,452,631.10 in employee compensation in the first three quarters of 2024, an increase of 13.5% from CNY 51,616,821.83 in the same period of 2023[21]