证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-015 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗 技术股份有限 公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,549,193 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,549,193 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.9154 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.9154 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

国浩律师（西安）事务所 法律意见书 国浩律师（西安）事务所 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：西安康拓医疗技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受西安康拓医疗技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意 见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用，本所及经办律师同意 本法律意见书随同公司本次 ...

一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 | 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A | 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | | 联系人 | 郑明欣 | | 华泰联合证券有限责任公司 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | ...

2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：西安康拓医疗技术股份有限 | | --- | --- | | | 公司 | | 保荐代表人姓名：郑明欣 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：丁明明 | 联系电话：010-56839300 | 华泰联合证券有限责任公司 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称 "康拓医疗"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对康拓医疗进行 持续督导，并出具 2024 年度（以下简称"本报告期"或"报告期"）持续督导跟踪 报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 1、新产品研发和注册失败的风险 三类植入医疗耗材具有研发技术难度高、周期长、环节流程复杂的特点，且必 须经过严格的注册审批程序取得国家药品监督管理部门颁发的产品注册证书才可进 行销售，如 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人 签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股 份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代 ...

康拓医疗（688314.SH） 2024 年业绩稳健增长，PEEK 渗透率持续提升 2025 年 04 月 01 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/3/31 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 26.48 | | 一年最高最低(元) | 35.00/17.15 | | 总市值(亿元) | 21.51 | | 流通市值(亿元) | 21.51 | | 总股本(亿股) | 0.81 | | 流通股本(亿股) | 0.81 | | 近 3 个月换手率(%) | 62.32 | 医药生物/医疗器械 股价走势图 数据来源：聚源 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 2024-04 2024-08 2024-12 康拓医疗 沪深300 相关研究报告 《2024 年收入利润稳健增长，PEEK 渗透率持续提升—公司信息更新报 告》-2025.2.28 《2024H1 收入利润超预期，PEEK 骨 板渗透率提升中—公司信息更新报 告》-2024.8.14 《2023 年收入再创新高，PEEK 产品 成长力依旧可期—公司信息更新报 告》-2024.4.19 ——公司信息更新报告 ...

医药生物/医疗器械 康拓医疗（688314.SH） 2024 年业绩稳健增长，PEEK 渗透率持续提升 2025 年 04 月 01 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/3/31 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 26.48 | | 一年最高最低(元) | 35.00/17.15 | | 总市值(亿元) | 21.51 | | 流通市值(亿元) | 21.51 | | 总股本(亿股) | 0.81 | | 流通股本(亿股) | 0.81 | | 近 3 个月换手率(%) | 62.32 | 股价走势图 数据来源：聚源 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 2024-04 2024-08 2024-12 康拓医疗 沪深300 相关研究报告 《2024 年收入利润稳健增长，PEEK 渗透率持续提升—公司信息更新报 告》-2025.2.28 PEEK 神外产品仍为增长主要驱动力，PEEK 胸骨固定带营收维持高增长 神经外科：PEEK 材料产品 2024 年实现收入 2.06 亿元（yoy+23.33%），占主营业 务收入比例 66.03%（+2.48pct）。公司以 ...

Core Viewpoint - 康拓医疗 reported a revenue of 322 million yuan for 2024, marking a year-on-year growth of 17.06%, and a net profit of approximately 88.4 million yuan, also reflecting a growth of 17.07% [1][2] Group 1: Financial Performance - The company achieved a net profit of 88.4 million yuan, with a basic earnings per share of 1.09 yuan [1] - The revenue from core products in the neurosurgery field reached 278 million yuan, growing by 14.09%, accounting for 89.19% of the main business revenue [2] - The revenue from PEEK material products was 206 million yuan, with a year-on-year increase of 23.33%, representing 66.03% of the main business revenue [2] Group 2: Product Development and Market Strategy - 康拓医疗 is focusing on diversifying its product offerings in neurosurgery, thoracic surgery, oral surgery, and facial reconstruction to ensure stable growth [2][3] - The company launched innovative products such as the "4D bioactive plate" and a full PEEK material skull repair solution, enhancing its market position [3][4] - R&D investment reached 29.6 million yuan, a 67.69% increase, representing 9.19% of revenue, indicating a strong commitment to innovation [4] Group 3: Market Position and Future Outlook - 康拓医疗 holds 20 Class III implant medical device registrations, with a leading market share in PEEK material skull repair products [1][4] - The company aims to leverage the opportunities presented by regional procurement policies to increase the market penetration of PEEK products [5][6] - The annual compound growth rate of the skull repair business from 2020 to 2024 was 15.69%, surpassing the industry average [4]

西安康拓医疗技术股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0800003号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0800003 号 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东: 中审 通合伙) 中国注册会计师: 李啓妍 中国注册会计师: 刘凡 中国·武汉 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西 安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"康拓医疗公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、康拓医疗公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康拓医疗公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0800002号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字(2025)0800002 号 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"康拓医疗公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 康拓医疗公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...