证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-051 浙江禾川科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股的基本情况 截至本公告披露日，龙游联龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"龙游联龙"）持有浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公 司"）股份数 7,763,240 股，占公司总股本的 5.1408%。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 龙游联龙 | 5%以上非第一 | 7,763,240 | 5.1408% | IPO 前取得：7,763,240 | 股 | | | 大股东 | | | | | 一、减持主体的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | 减持方式 | 减持期间 | 减 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-050 浙江禾川科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,554,498 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,554,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.3085 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.3085 | （四） 表决方 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江禾川科技股份有限公司 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会于 2024 年 7 月 22 日在浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室召开。上海 市广发律师事务所经公司聘请，委派顾艳律师、许艳律师现场出席本次会议，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江禾川 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程 序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所 ...

2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为落实《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展 的八条措施》，响应上交所开展"提质增效重回报"专项行动的公开倡议，践 行"以投资者为本"的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上市公司 的发展目标，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并经公司第五届董事会第五次会议审议通 过。具体内容如下： 一、聚焦做强主业，优化产业布局 公司坚持立足智能制造领域，深度聚焦通用自动化主业，积极拓宽产品布 局，优化产品矩阵，推进一站式解决方案。目前，公司在保持伺服和PLC技术 优势的基础上，积极持续研发变频器、传感器、触摸屏、工业电机、直驱电机 以及导轨丝杆等多类产品，以丰富的产品矩阵满足市场的多样化需求，实现多 点开花。 2023年，公司实现营业收入111,647.93万元，较上年同期增长18.24%。2024 年，公司将不断突破创新，扩展产品系列，提升市场占有率，并持续锻造 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证 本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益， 除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律 师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 浙江禾川科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 浙江禾川科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024年第三次临时股东大会会议文件 目 录 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的议案 7 | | 议案二：关于修订《浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 8 | | 议案三：关于修订《浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-048 浙江禾川科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28，由公司实际控制人、控股股东、董事 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长王项彬先生提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 2 2 | 28 | 日~2025 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 158.74 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1. ...

浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-047 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

浙江禾川科技股份有限公司 关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 7 月 3日召开第 五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更公司地址、经营范围并办理 工商登记的议案》，具体情况如下： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-043 一、公司注册地址变更情况 变更前公司地址：浙江龙游工业园区阜财路 9 号 变更后公司地址：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号 二、公司经营范围变更情况 根据公司经营和业务发展的需要，公司拟变更经营范围。具体如下： 二〇二四年七月五日 变更前的经营范围：软硬件技术开发；可编程控制器、触摸屏、变频器、 伺服电机及编码器、伺服驱动器、机器人控制器及本体、CNC 多轴控制器、 电动汽车电机控制器及电机、太阳能光伏逆变器、工业信息化软件的研发、生 产、销售、系统集成、技术咨询；电力、电气、电子设备、电子元器件、芯片、 自动化控制设备及技术进出口业务。 变更后的经营 ...

| 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 | | 分配和审计 | | 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 | | 第二节 | | 内部审计 3 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-046 浙江禾川科技股份有限公司 关于修改公司章程及部分内控制度的公告 | （四）依照法律、行政法规及公司章程的 | （四）依照法律、行政法规及公司章程的 | | --- | --- | | 规定转让、赠与或质押其所持有的股份； | 规定转让、赠与或质押其所持有的股份； | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券 | （五）查阅、复制公司及全资子公司的章 | | 存根、股东大会会议记录、董事会会议决 | 程、股东名册、股东会会议记录、董事会 | | 议、监事会会议决议、财务会计报告； | 会议决议、监事会会议决议、财务会计报 | | （六）公司终止或者清算时，按其所持有 | 告，连续一百八十日以上单独或者合计持 | | 的股份份额参加公司剩余财产的分配； | 有公司百分之三以上股份的股东要求查阅 | | （七）对股东大会作出的公司合并、分立 | 公司及全资子公司的会计账簿、会计凭 | | 决议持异议的股东，要求公司收购其股 | 证； | | 份； | （六）公司终止或者清算时，按其所持有 | | （八）法律、行政法规、部门规章或本章 | 的股份 ...