浙江禾川科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及公司股东的合法权益，保证股东会会议程序及决议的合法性，提高股东会议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等国家法律法规、规范性文件，以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本议事规则（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干 涉股东对自身权利的行使。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: （一）股东 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-044 浙江禾川科技股份有限公司 关于选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日召开第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举赖正健担任公司第五届董事会非 独立董事的议案》《关于选举程岚担任公司第五届董事会独立董事的议案》， 现将具体情况公告如下： 二〇二四年七月五日 一、选举公司第五届董事会副董事长 2024年7月3日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选 举赖正健担任公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司拟选举赖正健担任 公司第五届董事会非独立董事并由其担任副董事长，上述事项尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 经公司董事长提名，董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人 进行了任职资格审查，董事会同意提名赖正健先生（简历详见附件）为公司第 五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届 董事会任期届满之日止。 二 ...

第一条 为健全和规范浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平，保 证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展战略和重 大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，设董事长一名、副董事长一名。 第四条 董事由股东会选举和更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务， 决议作出之日解任生效。董事每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董事 可以由总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人或者其他高级管理人员兼任， 但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 董事总 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理、财务负责人兼董事会秘书王志斌先生的书面辞任函，因公司业务规划 发展需要，王志斌先生申请辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务， 辞任后仍在公司任职。 一、王志斌先生辞任的情况 公司董事会于近日收到副总经理、财务负责人兼董事会秘书王志斌先生的 书面辞任函，因公司业务规划发展需要，王志斌先生申请辞去公司副总经理、 财务负责人、董事会秘书职务，辞任后仍在公司任职。 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-045 浙江禾川科技股份有限公司 聘请财务负责人、董事会秘书的公告 王志斌先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与辞 任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 王志斌先生的辞职不影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会 时生效。 王志斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-042 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》， 同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回 购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部 用于股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内 予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日 后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。回购价格不超过 44.86 元/股（含），回 购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）； 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份暨公司"提 ...

海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 差异化分红的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对禾川科技 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差 异化分红"）相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 2 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》 同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购股份将在未来适宜时机全 部用于股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年 内予以转让;若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告 日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。回购价格不超过 44.86 元/ ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-041 浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告(更 正版) 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.11038 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/13 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 16 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。 公司存在首发战略配售股份，首发战略 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 ¨特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 £现场参观 þ其他 电话会议、券商策略会 线上参与禾川科技 2023 年度报告网上业绩说明会的投资者 参与单位信息 国投机械、招商基金、浙商证券、华创证券、交银施罗德基金等 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-039 浙江禾川科技股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情 况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28，由公司实际控制人、控股股东、董 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事长王项彬先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 | 28 | 年 | 2 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~8,000 | | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计 ...

2023 年年度报告 公司代码：688320 公司简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 272 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"之四"风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人王项彬、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人（会计主管人员） 叶云青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》，公司 拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数 ...