目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾川科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为禾川科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 禾川科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对禾川科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6578 号 浙江禾川科技股份有限公司全 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6577 号 浙江禾川科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江禾川科技股份有限公司（以下简称禾川科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是禾川 科技公司董事会的责任。 我们认为，禾川科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十四日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年四月 | 2025年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | 2025年第一次临时股东会会议议案 | 7 | | 其摘要的议案 7 | | | 管理办法》的议案 8 | | | 票激励计划有关事宜的议案 | 9 | 浙江禾川科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 浙江禾川科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）等相关规定，浙江禾川科技股份有限公司 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-014 浙江禾川科技股份有限公司 召开地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年5月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-013 浙江禾川科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照浙江禾川科技股份有限公司 （以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事何新荣先生作为征集人，就公 司拟于 2025 年 5 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议的股权激励相关议案向 公司全体股东征集投票权。 征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有 关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形。 征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的 情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行动 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-011 浙江禾川科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通 知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 4 月 21 日 以现场与通讯相结合的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增 强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依 据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》制定《浙江禾川科技股份 有限公司 2025 年 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-010 浙江禾川科技股份有限公司 一、审议通过《关于<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增 强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依 据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和 规范性文件，以及《公司章程》制定《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要，向激励对象实施限制性股票激励计划。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《浙江禾川科技股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事鄢鹏飞先生为激励对象，对该议案回避表决。 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：禾川科技 证券代码：688320 浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年四月 浙江禾川科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 浙江禾川科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及浙江禾川科技股份有 限公司（以下简称"禾川科技"、"本公司"或"公司"）的《公司章程》制订。 二、本 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | 的比例 | 时股本总额 | | | | | | | 的比例 | | 鄢鹏飞 | 中国 | 董事、副总裁、核 | 20.00 | 7.69% | 0.13% | | | | 心技术人员 | | | | | 叶云青 | 中国 | 财务总监 | 3.00 | 1.15% | 0.02% | | 李波 | 中国 | 核心技术人员 | 2.00 | 0.77% | 0.01% | | 张宇 | 中国 | 核心技术人员 | 2.00 | 0.77% | 0.01% | | | 核心骨干人员（114 | 人） | 233.23 | 89.62% | 1.54% | | | 合计（共 | 人） 118 | 260.23 | 100.00% | 1.72% | 注：1、 ...

浙江禾川科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 浙江禾川科技股份有限公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经 认真审阅相关会议资料及全体监事充分讨论与分析，现就公司 2025 年限制性股 票激励计划相关事项发表如下审核意见： 一、关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的审核意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个 ...