本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理、财务负责人兼董事会秘书王志斌先生的书面辞任函，因公司业务规划 发展需要，王志斌先生申请辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务， 辞任后仍在公司任职。 一、王志斌先生辞任的情况 公司董事会于近日收到副总经理、财务负责人兼董事会秘书王志斌先生的 书面辞任函，因公司业务规划发展需要，王志斌先生申请辞去公司副总经理、 财务负责人、董事会秘书职务，辞任后仍在公司任职。 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-045 浙江禾川科技股份有限公司 聘请财务负责人、董事会秘书的公告 王志斌先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与辞 任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 王志斌先生的辞职不影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会 时生效。 王志斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作 ...

浙江禾川科技股份有限公司 关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 7 月 3日召开第 五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更公司地址、经营范围并办理 工商登记的议案》，具体情况如下： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-043 一、公司注册地址变更情况 变更前公司地址：浙江龙游工业园区阜财路 9 号 变更后公司地址：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号 二、公司经营范围变更情况 根据公司经营和业务发展的需要，公司拟变更经营范围。具体如下： 二〇二四年七月五日 变更前的经营范围：软硬件技术开发；可编程控制器、触摸屏、变频器、 伺服电机及编码器、伺服驱动器、机器人控制器及本体、CNC 多轴控制器、 电动汽车电机控制器及电机、太阳能光伏逆变器、工业信息化软件的研发、生 产、销售、系统集成、技术咨询；电力、电气、电子设备、电子元器件、芯片、 自动化控制设备及技术进出口业务。 变更后的经营 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-042 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》， 同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回 购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部 用于股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内 予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日 后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。回购价格不超过 44.86 元/股（含），回 购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）； 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份暨公司"提 ...

海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 差异化分红的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对禾川科技 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差 异化分红"）相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 2 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》 同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购股份将在未来适宜时机全 部用于股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年 内予以转让;若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告 日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。回购价格不超过 44.86 元/ ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-041 浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告(更 正版) 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.11038 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/13 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 16 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。 公司存在首发战略配售股份，首发战略 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-039 浙江禾川科技股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情 况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28，由公司实际控制人、控股股东、董 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事长王项彬先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 | 28 | 年 | 2 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~8,000 | | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 25,381 million RMB for the year, with a significant increase in R&D investment[97]. - The company achieved operating revenue of 111,647.93 million RMB, an increase of 18.24% compared to the same period last year[136]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,116.48 million, representing an 18.24% increase compared to CNY 944.29 million in 2022[22]. - The company achieved a net profit of RMB 200 million, representing a 10% increase compared to the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 53.56 million, a decrease of 40.74% from CNY 90.38 million in 2022[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 28.79 million, down 63.81% from CNY 79.57 million in 2022[25]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were CNY 0.35, a decline of 46.15% from CNY 0.65 in 2022[23]. - The gross profit margin decreased by 0.99 percentage points to 29.45%[138]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 47.28 million, indicating cash flow challenges due to increased employee costs and rising inventory[130]. Research and Development - The company reported a total R&D investment of ¥15,172.96 million in 2023, representing a 44.77% increase from ¥10,480.67 million in the previous year[82]. - R&D investment accounted for 13.59% of total revenue, an increase of 2.49 percentage points compared to 11.1% in the previous year[82]. - The company has accumulated a total of 378 intellectual property rights, with 67 new rights obtained during the reporting period[81]. - The company has developed core technologies in servo systems and PLCs, including 4 invention patents for servo system vector control technology and 40 utility model patents for high-performance servo motor design technology[78]. - The company has established multiple R&D centers in various cities to support the growth of its R&D team and maintain core technology stability[104]. - The number of R&D personnel increased to 586, accounting for 30.63% of the total workforce, up from 493 and 27.56% respectively[104]. - The company has 44 ongoing R&D projects and has accumulated a total of 378 patents and software copyrights, with 67 new additions this year[104]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[16]. - The company aims to improve operational efficiency by implementing a new ERP system, projected to reduce costs by 15%[21]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of RMB 500 million allocated for potential deals[19]. - Future guidance indicates a revenue target of RMB 1.5 billion for 2024, reflecting a growth rate of 25%[20]. - The company aims to expand its market presence by enhancing its sales solutions and increasing personnel in various industry segments[25]. - The company is focusing on market expansion in logistics, packaging, and renewable energy sectors, leveraging new technologies and products[88]. - The company plans to expand its product matrix and focus on general automation while collaborating with AI and robotics industry leaders[176]. Product Development and Innovation - New product launches include an advanced servo system expected to generate RMB 300 million in sales in the first year[17]. - The company has developed a flexible production line that can quickly switch to different product requirements, effectively reducing production costs and improving efficiency[58]. - The company has expanded its product line to include HMI, industrial control chips, smart cameras, and drive modules, responding to market demands[51]. - The company has developed an automated machining tool with a mechanical arm, addressing labor-intensive processes and enhancing production efficiency[95]. - The company is focusing on enhancing the performance of its servo motors, with overload capabilities exceeding 3.5 times and maximum speeds reaching 6,500 RPM[91]. - The company has developed a SIP chip that integrates main control MCU, storage, motion control algorithms, and industrial real-time Ethernet IP, which is now available for external sales[103]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report[6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not faced any violations of decision-making procedures for external guarantees[7]. - The company has detailed various risks and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company faces risks related to the high concentration of revenue from servo systems, which are critical to its core business[122]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, particularly for electronic components and IC chips, which have seen price increases due to global supply chain issues[124]. Governance and Management - The total number of shares held by the board members remained unchanged at 40,502,897 shares throughout the year[192]. - The total pre-tax remuneration for the board members amounted to 476.64 million yuan[195]. - The company is focused on maintaining its current management structure and enhancing operational efficiency[196]. - The company is dedicated to improving its governance structure and decision-making mechanisms in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective management and protection of shareholder interests[184]. - The company has a stable leadership team with no changes in shareholding among directors and senior management[192]. Customer and Supplier Relations - The company has no significant reliance on a single customer or supplier, maintaining a diversified customer and supplier base[150][154]. - The top five customers contributed a total sales revenue of 340.34 million RMB, accounting for 30.48% of the annual sales[148]. - The sales revenue from the top five customers increased by 5.99 percentage points compared to the same period last year[150]. Sustainability Initiatives - The management emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 20% over the next three years[198].

浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三) 至 06 月 04 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hcfaxp@hcfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告、2024 年一季报，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财 务状况以及公司现金分红的情况，公司计划于 2024 年 06 月 05 日 上 午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间： ...

二〇二四年三月 7-1-1 浙江禾川科技股份有限公司 与海通证券股份有限公司 关于《关于浙江禾川科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函》的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 18 日出具的《关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"审核问询 函"）已收悉。浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"、"发行人" 或"公司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）等 相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行 了相应的补充。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书、审核问询函回复补充、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 7-1- ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-037 浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,788,976 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,788,976 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.3034 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.3034 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的 ...