关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于深圳微商生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400620 号 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳微芯生物科技股份有限公司（以 下简称 "微芯生物") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-026 深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利 润滚存至下一年度。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事 会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司 2023 年度不进行现金分红，主要是基于公司所处行业情况及企业 发展阶段、公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股 东的长远利益等因素的综合考虑。 1 第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、公司不进行利润分配的情况说明 （一）公司所处行业情况及特点 公司所处的原创新药行业是一个充满挑战与机遇的领域，属于技术和资本密 集型行业。新药研发具有"高投入、高风险、高回报"的特征，从药 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 独立宣卓提名人声明与承诺 被 提 名 人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): 提名人深圳微芯生物科技股份有限公司董事会,现提名黄民 先生为深圳微芯生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任深圳微芯生物科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 深圳微芯生物科技股份有限公司 独立青享候选人声明与承诺 本人王艳梅,已充分了解并同意由提名人深圳微芯生物科技 股份有限公司提名为深圳微芯生物科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任深圳微芯生物科技股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-033 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

| 其他履 | 重要意见和建 | 召开日期 | 会议内容 | 行职责 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议 | 情况 | | | | | | | | | | | 关于《董事会审计委员会 | 年度 | 2022 | 履职情况报告》的议案 | | | | | | | | | 关于《公司 | 年度财务决算报 | 2022 | 告》和《2023 | 年度财务预算报告》 | | | | | | | | 的议案 | 审计委员会严 | 关于《公司 | 年年度利润分配方 | 2022 | | | | | | | | 格按照《公司 | 案》的议案 | 法》《公司章 | | | | | | | | | | 年 | 月 | 日 | 关于《公司 | 年内部控制评价报 | 2023 | 4 | 20 | 2022 | 程》《董事会 | 告》的议案 | | 审计委员会工 | 关于《公司 | 年度募集资金存放 | 2022 | 作细则》及中 | | | | | | | | 与实际使用情况专项报告》的议案 | ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-022 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年 3 月 26 日，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 86,794 股， 占公司总股本 411,286,794 股的比例为 0.02%，回购成交的最高价为 16.61 元/ 股，最低价为 16.44 元/股，支付的资金总额为人民币 1,433,181 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 2 月 5 日和 2024 年 2 月 22 日召开了第二届董事会第三 十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的 A 股股份。本次回购价格不超过 28.4 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-021 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 03 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 04 月 03 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号： 2024-020 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届选举 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会 成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严 格按照相关法律法规和《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》的 规定继续行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的 义务和职责。 二、独立董事任期届满 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公 司独立董事朱迅博士、黎翔燕女士任期届满且连任时间达到六年， 将届满离任。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，且朱 迅博士、黎翔燕女士届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会 成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会、监事会将于 20 ...

一、回购股份的基本情况 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 深圳微芯生物科技股份有限公司 ●截至 2024 年 2 月 29 日，深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公 司")尚未实施回购。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施股份回购。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司分别于 2024 年 2 月 5 日和 2024 年 2 月 22 日召开了第二届董事会第三 十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易 方式 ...