证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-022 广东赛微微电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开了第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于购买董监高责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使 公司董事、监事、高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障 公司和投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相 关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董 监高责任险"）。 公司全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，根据《广东赛微微电 子股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项回 避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 本次拟购买董监高责任险相关事项公告如下： 1、投保人：广东赛微微电子股份有限公司 2、被保险人：全体董事、 ...

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-029 广东赛微微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照广东赛微 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事张光 作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张光先生，其基本情况如下： 张光先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 9 月，任广东财经大学华商学院教师，2011 年 10 月至 2012 年 11 月，任上海汇鼎律师事务所实习律师，2012 ...

广东赛微微电子股份有限公司 内部控制审 计 报告 天 职业字[2024]17362 号 目 录 内部控制审计报告 1 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天职业字[2024]17362 号 广东赛微微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赛微微电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二○二四年四月十五日 中国注册 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）2023 年度出席会议情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会，本人均亲自出席会议并 对需要独立董事发表独立意见的部分发表了意见，不存在缺席或连续两次未亲 自参加会议的情况。 2023 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，提名委员会召开了 0 次会议， 战略委员会召开了 1 次会议，薪酬和考核委员会召开了 4 次会议，共召开了 10 本人作为广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司""赛微微电"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》及 《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，努力维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王劲涛，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2006 年 7 月至 2009 年 11 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-024 广东赛微微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东赛微微电子股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为广东 赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律法规和规范性文件的要求，对赛微微电 2023 年年度募集资金存放与 实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）本年度使用金额及年末余额 （一）募集资金金额和资金到位情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 448,658,657.87 元， 本年度使用募集资金 243,431,660.75 元，募集资金专户余额为人民币 97,885.78 万元，其中：募集资金理财产品收益 2,866.96 万元，累计利息收入扣除手续费净 额 1,444.12 万元。使用募集资金进 ...

广东赛微微电子股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为，天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，提名委员会召开了 0 次会议， 本人作为广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司""赛微微电"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》及 《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，努力维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘圻，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002 年 7 月至今，任中南财经政法大学会计学院财务管理系教授，2020 年 12 月至 今任赛微微电独立董事。 本人属于具有专业会计资格的人士，符合相关法律法规中关于上市公司独 立董事专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 ...

| | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日股本总 | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 蒋燕波 | 中国 | 董事长、总经理 | 10.00 | 8.33% | 0.12% | | 赵建华 | 中国 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 12.00 | 10.00% | 0.14% | | 葛伟国 | 中国 | 董事、副总经理 | 10.00 | 8.33% | 0.12% | | 朱炜礼 | 中国 | 核心技术人员 | 5.40 | 4.50% | 0.06% | | 杨健 | 中国 | 核心技术人员 | 5.10 | 4.25% | 0.06% | | | | 小计 | 42.50 | 35.42% | 0.51% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | | 核心骨干人员（35 人） | 77.50 | 64.58% | 0.9 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为彰显"以投资者为本"的发展理念，并坚守维护股东利益的承诺，广东 赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"或"公司"）基于对未来发展 的坚定信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认真履行，采取了以下 关键措施，以维护股价稳定性和塑造积极的市场形象： 一、聚焦经营主业，发展前景开阔 公司自成立以来始终致力于模拟芯片研发和销售。公司围绕电池管理芯片 并延伸至电源管理芯片领域，坚持正向设计，并以自主研发、技术创新作为公 司的立足之本。凭借在模拟芯片设计和电池电化学领域的长期研发投入，形成 了"高精度、高安全性、高稳定性、超低功耗"的芯片产品，有效解决电池状 态监控、荷电状态估算、充电状态管理以及电池单体均衡等问题，确保电能系 统正常工作，满足其"安全性、持久性和可靠性"的需求。公司的主营产品包 括电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等其他芯片，已广泛应用于笔记本 电脑及平板电脑、智能可穿戴设备（TWS 耳机等）、电动工具、充电类产品（移 动电源等）、轻型电动车辆、无绳家电（吸尘器等）、智能手机、无人机、AR/VR 设备和 PD 移动电源等 ...