广东赛微微电子股份有限公司 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-023 关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将广东赛微微电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 1-12 月募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467 号）核准，公司获准向社会公开发行 人民币普通股数量 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 74.55 元，募集资金 总额为 1,491,000,000.00 元，扣除发行费用 135,607,754.9 ...

进行现金管理的公告 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-021 广东赛微微电子股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不 影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运 营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 9 亿元（含）的 超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保 本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述 额度及决议有效期内行使投资决策权及签署相关文件等事宜，具体事项由公司财 务部负责组织实施。公司监事会对本次事项发表了明确同意的意见，保 ...

广东赛微微电子股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司、公司的控股股东及其关联方之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2023 年度出席会议情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会，本人均亲自出席会议并 对需要独立董事发表独立意见的部分发表了意见，不存在缺席或连续两次未亲 自参加会议的情况。 2023 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，提名委员会召开了 0 次会议， 战略委员会召开了 1 次会议，薪酬和考核委员会召开了 4 次会议，共召开了 10 次董事会专门委员会会议，本人担任审计委员会委员，均亲自出席了相关会议。 2023年度独立董事述职报告 本人作为广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司""赛微微电"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》及 《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 案号：01F20224518 致：广东赛微微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东赛微微电子股份有限公司 （以下简称"赛微微电"或"公司"）的委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"、"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-027 广东赛微微电子股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 本次拟归属限制性股票数量及人数： 第一个归属期符合归属条件的激励对象共计 2 名，可归属的限制性股票 数量为 13.20 万股； 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 5、归属期限及归属安排 本次激励计划限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占相应 授予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自授予日起16个月后的首个交易日起至授予日起 28个月内的最后一个交易日当日止 | 40% | | 第二个归属期 | 自授予日起28个月后的首个交易日起至授予日起 | 30% | 任。 | 归属安排 | ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东赛微微电子股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划第一个归属期归属条件成就 之 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 | 赛微微电、本公司、公司、上市公司 | 指 | 广东赛微微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东赛微微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划 | | 《2022 激励计划》 | 指 | 《广东赛微微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的核心技术骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年四月 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"、"公司"或"本 公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"） 系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工 ...

广 东 赛 微微 电 子股 份 有 限公 司 审计报告 天职业字[2024]17360 号 目 录 审计报告 1 2 023 年 度 财务报表 6 2 023 年 度 财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]17360 号 广东赛微微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。 1 审计报告（续） 天职业字[2024]17360 号 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 1、收入确认 | | | | 我们就收入确认执行的审计程序包括但不限于： | | | （1）了解及评价了产品销售业务的收入确认有关的内部控制设计 | | | 的有效性，并测试了关键控 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-019 广东赛微微电子股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟进行利润 分配，A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本。 本次利润分配方案及资本公积转增股本方案以实施权益分派的股权登记日 登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第三十二次会议、第一 届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 为人民币 59,773,733.94 元，公司期末未分配利润为人民币 179,010,874.58 元。经董 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-022 广东赛微微电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开了第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于购买董监高责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使 公司董事、监事、高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障 公司和投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相 关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董 监高责任险"）。 公司全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，根据《广东赛微微电 子股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项回 避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 本次拟购买董监高责任险相关事项公告如下： 1、投保人：广东赛微微电子股份有限公司 2、被保险人：全体董事、 ...