一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 24 日，公司召开了第一届董事会第三十会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用 于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 45 元/股 （含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》 （公告编号：2024-007）。 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-067 广东赛微微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 第二期回购计划： | | ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-068 广东赛微微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电""公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第 二届监事会非职工代表监事，并于当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表监 事，共同组成公司第二届董事会、第二届监事会，自公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过之日起就任，任期三年。2024 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第一 次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》等议案。同日， 公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 现就相关情况公告如下： 任期3年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 （三）董事会专门委员会委员及主任委员选举情况 2024年9月 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 广东赛微微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 议案一：《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》 议案二：《关于调整独立董事津贴的议案》 议案三：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议 案》 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确 认参会资格。会议开始后，会议登记终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 议案四：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》 议案五：《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的 议案》 广东赛微微电子股份有限 ...

广东赛微微电子股份有限公司 独立董喜候选人声明与承诺 本人张光,已充分了解并同意由提名人广东赛微微电子股份 有限公司董事会提名为广东赛微微电子股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任广东赛微微电子股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; . 2018 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证 ...

广东赛微微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); 提名人广东赛微微电子股份有限公司董事会,现提名张光为 广东赛微微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任 广 东 赛 微 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与广东赛微微电子股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 ( ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 广东赛微微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨华中,已充分了解并同意由提名人广东赛微微电子股 份有限公司董事会提名为广东赛微微电子股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任广东赛微微电子股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

广东赛微微电子股份有限公司 广东赛微微电子股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 9 月 13 日 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人刘圻先生、张光先生、杨华中 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情 形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名刘圻先生、张光先生、杨华中先生为公司第二届董事会 独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 董事会提名委员会关于公司第二届董事会独立 ...

广东赛微微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘圻,已充分了解并同意由提名人广东赛微微电子股份 有限公司董事会提名为广东赛微微电子股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任广东赛微微电子股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职( ...

广东赛微微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东赛微微电子股份有限公司董事会,现提名杨华中 为广东赛微微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任广东赛微微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与广东赛微微电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉 ...

广东赛微微电子股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 | ...