证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □券商策略会 □其他 （排名不分先后，按字母顺序排列） 参与单位名称 方正证券，人保养老，中信建投 会议时间 2023年11月30日 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予 日后调整）的核查意见 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件以 及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名 单（授予日后调整）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、激励对象均不存在以下《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的 情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日后调整） 一、2023年限制性股票计划分配情况 | 序 | | | | 获授的限制 | 占拟授予限制 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 性股票总数的 比例（%） | 司股份总额 的比例（%） | | 一、董事、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 张明轩 | 中国 | 董事、核心技术人员 | 1.2000 | 1.9987 | 0.0100 | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | | 58.8400 | 98.0013 | 0.4903 | | 董事会认为需要激励的人员 | | | | 58.5600 | 97.5350 | 0.4880 | | ——中国籍员工（486人） | | | | | | | | 董事会认为需要激励的人员 | | | | 0.2800 | 0.4664 | 0.0023 | | ——外籍员工（2人） | | | | | | ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-067 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 与职务在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司监事会未收到任何对本次拟 激励对象提出的异议。2023 年 10 月 11 日，公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编 号：2023-046）。 3、2023 年 10 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露 了《北京经纬恒润科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2023-049），根据公司其他独立董事的委托，公司独立董事吕守升 先生作为征集人，就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性 股票激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。 4、2023 年 10 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 ...

2023 年 12 月 1 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过非现场方式召开了第二届监事会第四次会议。本次会议经全体监事一致同意 豁免会议通知时限要求，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的 相关情况作出说明。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席 崔文革先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，形成的决议合法、有效。 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-068 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 1 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 中国北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关调整事项的 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 法律意见书 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 观意字 2023 第 010260 号 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京经纬恒润科技股份 有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）的委托，就公司 2023 年限制性股 票激励计划的相关调整事项（以下简称为"本次调整"）出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第二届董事会第四次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》、《北京经纬恒润科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"或"《激 励计划（草案）》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅会议 资料后，对公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》之独立 意见 公司对激励计划已授予未登记的激励对象名单及限制性股票数量的调整符 合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定， 且本次调整在公司 2023 年第二次临时股东大会对 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-066 1 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,117,544 股，占公司总股本的 0.9313%，回购成交的最高价为 130.50 元/股，最 低价为 112.29 元/股，支付的资金总额为人民币 136,609,358.69 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将 在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超 过人民币 202 元/股 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-064 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2023 年 11 月 22 日 限制性股票授予数量：60.1200 万股，占公告时公司股本总额 12,000 万 股的 0.5010% 股权激励方式：第一类限制性股票 《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已 经成就，根据北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 22 日分别召开第二届董事会第三次 会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为 2023 年 11 月 22 日，以 75.0 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 | 序 | | | | 获授的限制 | 占拟授予限制 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 性股票总数的 比例（%） | 司股份总额 | | | | | | | | 的比例（%） | | 一、董事、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 张明轩 | 中国 | 董事、核心技术人员 | 1.2000 | 1.9960 | 0.0100 | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | | 58.9200 | 98.0040 | 0.4910 | | 董事会认为需要激励的人员 | | | | 58.6400 | 97.5383 | 0.4887 | | ——中国籍员工（487人） | | | | | | | | 董事会认为需要激励的人员 | | | | 0.2800 | 0.4657 | 0.0023 | | ——外籍员工（2人） | | | | | | | | 合计 | | | | 60.1200 | 100.0000 ...