| 主体 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 华夏银行北京分行西客站支行 | 10235000000360605 | 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-092 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设实 施和公司正常生产经营以及保证募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人 民币 17 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限 于结构性存款、协定性存款、定期存款 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议程 4 | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议案 6 | | | 议案一：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获 | | | 授但尚未解除限售的限制性股票的议案 6 | | | 议案二：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | 8 | 1 四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静 音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其 他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 五、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东（或股东代理人）要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应 事先在股东会签到处进行登记。 ...

2024 年 9 月 24 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 15 名 激励对象因离职而不再具备《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象资格， 公司同意按照授予价格 75.00 元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和对 该等激励对象所持已获授但尚未解除限售的 15,600 股限制性股票进行回购注销。 相关限制性股票已于 2024 年 11 月 22 日注销完成，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科 技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解 除限售的限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-079）。 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-091 本次股份回购注销后，特别表决权的比例届时会相应提 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 （一）特别表决权设置的基本情况 2020 年 10 月 18 日，公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公 司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份。 根据《公司章程》的规定，公司股份分为特别表决权股份（称为"A 类股份"） 和普通股份（称为"B 类股份"），除股东大会特定事项的表决中每份 A 类股份享 有的表决权数量应当与每份 B 类股份的表决权数量相同以外，每份 A 类股份享 有的表决权数量为每份 B 类股份的表决权数量的六倍，每份 A 类股份的表决权 数量相同。 公司初始设置特别表决权股份的数量为 8,526,316 股 A 类股份，均为控股股 东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有，占公司总股本的比例为 7.11%， 表决权数量为 51,157,896，占公司全部表决权数量的 31.46%。扣除 A 类股份后， 公司剩余 111,473,684 股为 B 类股份。 截至 2024 年 9 月 4 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，北京经纬数智益通科技有限公司成立，法定代表人为吉英 存，注册资本100万元，经营范围包含：地理遥感信息服务；工业设计服务；小微型客车租赁经营服务 等。 企查查股权穿透显示，该公司由经纬恒润全资持股。 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-090 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于注销部分募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 北京经纬恒润科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 19 日 1 为满足部分暂时闲置募集资金现金管理的需要，北京经纬恒润科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的子公司经纬恒润（天津）研究开发有限公司（以下 简称"天津研究院"）在中国建设银行股份有限公司天津西青支行开立了募集资 金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于开 立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2023-029）。 二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日，公司子公司天津研究院在中国建设银行股份有限公司天 津西青支行（账号：12050179080000002 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 编号：2024-022 北京经纬恒润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | | □ 券商策略会 □其他 | | | | | | （排名不分先后，按字母顺序排列） | | | | | 北京景兴资产，长江证券，电科投资，东兴证券，国信证 | | | 参与单位名称 | | 券，惠升基金，前海开源，人保资产，星石投资，益民基 | | | | | 金，友邦人寿，中汇人寿，中金公司，中英人寿 | | | 会议时间 | 2024 年 12 月 12 | 日 | | | 会议地点 | 价值在线（ | ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 解除限售条件成就的法律意见书 Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 观意字2024第008648号 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing，100032 北京观韬律师事务所 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。 本法律意见书仅就公司本次解除限售条件成就事宜涉及的法律事项依法发 表法律意见，不对涉及的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务、 审计、验资等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，中信证券对公司部 分募投项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万股，每股发行价格 121.00 元，共 募集资金人民币 3,630,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 141,982,599.76 元，实际募集资金净额为人民币 3,488,017,400.24 元，于 2022 年 4 月 13 日到账。 上述募集资金到位情况已经 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-082 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的回购数量、回购 价格、回购原因及回购资金来源等符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及 《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，审议程序合法、合规。本 次回购注销不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公 司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股 份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-084）。 一、监事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第九次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会 ...