证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-059 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所 持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日分 别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）以及《北京经纬恒润 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核管理办法》"）的相关规定，鉴于 23 名激励对象因离职而不再具备《激励 计划（草案）》规定的激励对象资格，其所 ...

回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励股份的 法律意见书 观意字2025BJ003200号 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）接受北京经纬恒润科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司回购注销 2023 年限制性股票激励计 划部分激励股份事宜（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意见书。 本所律师依据届时有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》以及《北京经纬恒润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励 计划"）、《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的有关规定，就本次回购注销 出具本法律意见书。 北京观韬律师事务所 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 为出具 ...

北京观韬律师事务所 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的法律意见书 观意字2025BJ003196号 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）接受北京经纬恒润科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年限制性股票激励计划第二个 解除限售期解除限售条件成就事宜（以下简称"本次解除限售条件成就事宜"） 出具本法律意见书。 本所律师依据届时有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》以及《北京经纬恒润科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本 激励计划"）和《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的有关规定，就 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 对外投资管理制度 北京经纬恒润科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强对外投资管理，防范投资风险，保障资金安全，提高对外投资效益， 维护公司及全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《北京经纬恒润科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指为实施公司发展战略，延伸和完善产业 链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及法律法规允许的实物资 产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的投资行为。 本制度适用于公司及公司所有全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的对外投资行为。建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及子公司在投 资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金的安全性和收益 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 章程 北京经纬恒润科技股份有限公司章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 特别表决权股份 8 | | 第五章 | 股东和股东会 12 | | 第一节 | 股东的一般规定 12 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 16 | | 第三节 | 股东会的一般规定 17 | | 第四节 | 股东会的召集 22 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 23 | | 第六节 | 股东会的召开 25 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 28 | | 第六章 | 董事和董事会 34 | | 第一节 | 董事 34 | | 第二节 | 董事会 39 | | 第三节 | 独立董事 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 46 | | 第七章 | 高级管理人员 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投 资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和 持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》及《北京经纬恒润科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章以及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 ...

第三条 本办法所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用 两种情况： （一） 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 北京经纬恒润科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总则 北京经纬恒润科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用 管理办法 二〇二五年十二月 第一条 为规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益， 避免公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京 经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称的关联方是指《上海证券交易所科创板股票上市规则》 所认定的关联方。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实 际控制人及其关联 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 关联交易管理制度 北京经纬恒润科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）关 联交易的决策程序，控制关联交易风险，保证公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）以及其他有关法律法规和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 诚实信用原则； （二） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三） 公正、公平、公开的原则； （四）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （五） 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格 或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，公司应对关联交易的 定价依据予以充分披露； ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京经纬恒润科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京经纬恒润科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当应用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技 创新领域，促进新质生产力发 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，保证公司的财产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指本公司以第三人的身份对于债务人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股 子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司 ...