证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-024 北京经纬恒润科技股份有限公司 金额单位：人民币元 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，的相关 规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万股，每股发行价格 121.0 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告的审计机构及 内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《北京经 纬恒润科技股份有限公司章程》的有关要求，公司对立信在2024年度审计工作的 履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至2024年末，立信拥有 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-030 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理审批 机关变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司 章程>并办理审批机关变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 5 名激励对象因离职而不再具备 激励计划规定的激励条件，其所持已获授但尚未解除限售的 8,320 股限制性股 票应予以回购注销，回购注销后公司股份总数将由 119,967,360 股减至 119,959,040 股，公司注册资本将由 11,996.7360 万元减至 11,995.9040 万元， 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-028 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金 使用效率，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 拟使用自有资金开展总金额不超过 14 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交 易，主要包括外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等。公司及控股子公司开展外汇衍 生品交易业务的交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信 良好的金融机构。上述交易额度的使用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过 之日起 12 个月内有效，有效期内可以滚动使用，但在授权使用有效期内任一时 点的金额不应超过审议额度。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 会审议。公司保荐机构对该事项出具了明确同意 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-031 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-034 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更是依据法律法规和国家统 一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益 的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 根据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入 "销售费用"。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 ...

2024年 可持续发展报告 Sustainable Development Report 北京经纬恒润科技股份有限公司 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于经纬恒润 | 05 | | 可持续发展管理 | 11 | 01 | 企业治理 严格标准 18 | | | --- | --- | | 公司治理 | 19 | | 商业道德与反贪腐 | 21 | | 合规经营与风险管理 | 23 | | 多元化与平等机会 | 26 | | 投资者关系管理 | 28 | 02 废弃物管理 绿色低碳发展 04 创新研发 匠心产品 29 30 知识产权保护 31 产品质量与安全 智能制造与数字化 34 技术研发与创新 36 绿色运营 从我做起 3d 关键绩效表 56 索引表 58 和谐社区 造福社会 44 供应链管理 45 客户服务与满意度 46 员工权益与福利 48 信息安全与隐私保护 50 职业健康与安全 52 员工培训与发展 54 社区公益 ਦੇ ਦੇ 读者反馈 66 2 OB 40 42 关于本报告 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京 经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 301 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万 股，每股发行价格为 121.00 元，募集资金总额为人民币 3,630,000,000.00 元，扣 除不含税发行费用人民币 141,982,599.76 元，实际募集资金净额为人民币 3,488,017,400.24 元，于 2022 年 4 月 13 日到账。上述募集资金到位情况已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG11072 号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关 募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募 集资金专项账户内，公司及控股子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管 协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 证券代码：6883 ...

公司代码：688326 公司简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《企业内部控 ...

关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-022 北京经纬恒润科技股份有限公司 二、未弥补亏损产生的主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因是由于 2023 年 度及 2024 年度连续亏损所致。2023 年度，公司实现营业收入 467,758.02 万元， 实现归属于母公司股东的净利润-21,725.66 万元；2024 年度，公司实现营业收入 554,112.22 万元，实现归属于母公司股东的净利润-55,031.82 万元。 公司 2023 年及 2024 年亏损的主要原因系： 1.毛利率下降。市场竞争激烈同时公司收入结构有所变化，汽车电子产品业 务收入占比提升，导致公司整体毛利率有所下降。 2.研发投入增加。汽车电子行业技术发展持续更新迭代，为了紧跟行业技术 更新趋势，持续增强竞争力，公司在 2023 年及 2024 年加大了研发投入，持续在 智能辅助驾驶、车身域控、新能源和动力、底 ...