证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-095 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分股票 并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议与 2024 年第三次临 时股东会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对 象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于变更注册资本、修 改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励 计划中的 7 名激励对象因离职而不再具备《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚 未解除限售的 6,800 股限制性股票应予以回购注销，10 名激励对象因 2023 年度 个人层面绩效考核结果未达 ...

2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-094 北京经纬恒润科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 62 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 110,173,825 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,915,246 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决 | 70,258,579 | | 权数量为：6） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.83 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.66 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受北京经纬恒润科技股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用作任何其他目的。 北京观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 2024年第三次临时股东会的法律意见书 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ，100032 观意字2024第009169号 北 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-093 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告 注：公司回购专户指北京经纬恒润科技股份有限公司回购专用证券账户。 1 二、 特别表决权股份转换对公司的影响 公司部分特别表决权股份转换不会导致公司控制权发生变更，符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市规 则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，不会对公司治理结构及持续 经营产生重大不利影响，亦不会对公司主营业务和财务状况产生重大不利影响， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 北京经纬恒润科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日完成 15,600 股限制性股票的回购注销，公司股份总额由 119,991,600 股变更 为 119,976,000 股。根据《上海 ...

| 主体 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 华夏银行北京分行西客站支行 | 10235000000360605 | 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-092 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设实 施和公司正常生产经营以及保证募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人 民币 17 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限 于结构性存款、协定性存款、定期存款 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议程 4 | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议案 6 | | | 议案一：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获 | | | 授但尚未解除限售的限制性股票的议案 6 | | | 议案二：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | 8 | 1 四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静 音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其 他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 五、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东（或股东代理人）要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应 事先在股东会签到处进行登记。 ...

2024 年 9 月 24 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 15 名 激励对象因离职而不再具备《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象资格， 公司同意按照授予价格 75.00 元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和对 该等激励对象所持已获授但尚未解除限售的 15,600 股限制性股票进行回购注销。 相关限制性股票已于 2024 年 11 月 22 日注销完成，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科 技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解 除限售的限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-079）。 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-091 本次股份回购注销后，特别表决权的比例届时会相应提 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 （一）特别表决权设置的基本情况 2020 年 10 月 18 日，公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公 司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份。 根据《公司章程》的规定，公司股份分为特别表决权股份（称为"A 类股份"） 和普通股份（称为"B 类股份"），除股东大会特定事项的表决中每份 A 类股份享 有的表决权数量应当与每份 B 类股份的表决权数量相同以外，每份 A 类股份享 有的表决权数量为每份 B 类股份的表决权数量的六倍，每份 A 类股份的表决权 数量相同。 公司初始设置特别表决权股份的数量为 8,526,316 股 A 类股份，均为控股股 东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有，占公司总股本的比例为 7.11%， 表决权数量为 51,157,896，占公司全部表决权数量的 31.46%。扣除 A 类股份后， 公司剩余 111,473,684 股为 B 类股份。 截至 2024 年 9 月 4 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，北京经纬数智益通科技有限公司成立，法定代表人为吉英 存，注册资本100万元，经营范围包含：地理遥感信息服务；工业设计服务；小微型客车租赁经营服务 等。 企查查股权穿透显示，该公司由经纬恒润全资持股。 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-090 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于注销部分募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 北京经纬恒润科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 19 日 1 为满足部分暂时闲置募集资金现金管理的需要，北京经纬恒润科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的子公司经纬恒润（天津）研究开发有限公司（以下 简称"天津研究院"）在中国建设银行股份有限公司天津西青支行开立了募集资 金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于开 立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2023-029）。 二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日，公司子公司天津研究院在中国建设银行股份有限公司天 津西青支行（账号：12050179080000002 ...