北京经纬恒润科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11971 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11971 号 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称经纬 恒润）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是经纬恒润董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，经纬恒润于 2024 年 1 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司申请 2025 年度 综合授信额度及提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为北京经纬恒 润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬恒润申 请 2025 年度综合授信额度及提供担保的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、申请 2025 年度综合授信额度及担保额度情况概述 （一）综合授信额度情况概述 为满足公司业务发展和日常经营的资金需要，结合 2025 年度经营计划，公 司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 45 亿 元（含等值外币），授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等，具体业务品种、授信额度和期限以公司及控股子公司与金融机构签 订的协议为准。 为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权总经理或总经理授权人士 ...

二、募集资金投资项目的基本情况 中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司及子公司使用部分 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为北京经 纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 经纬恒润及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进 行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京 经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 301 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万 股，每股发行价格为 121.00 元，募集资金总额为人民币 3,630,000,000.00 元，扣 除不含税发行费用人民币 141,982,599.7 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司确认 2024 年度日常 关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为北京经纬恒 润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬恒润 2024 年度日常关联交易执行及预计 2025 年度日常关联交易事项进行了核查，并 发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第四次独立董事专门会议，审议 通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议 案》。独立董事认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年预计发生的 日常关联交易均属于公司的正常经营业务所需，关联交易的定价政策和定价依据 遵循 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》以及其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。公司由原北京经纬恒润科技有限公司全体股东作为发起人，以经审计的 账面净资产值折股整体变更，以发起设立方式设立为股份有限公司；在北京市朝 阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110105754668875A。 北京经纬恒润科技股份有限公司章程 | | | | | | 北京经纬恒润科技股份有限公司 公司章程 第三条 公司于 2021 年 11 月 29 日通过上海证券交易所科创板上市委审议， 并于 2022 年 2 月 10 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册的批复，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2022 年 4 月 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《北京经纬恒润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，我忠 实勤勉地履行独立董事职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司2024 年召开的股东会、董事会、独董专门会议及各专门委员会会议，发挥专业特长， 为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观 的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 谢德仁，男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权。厦门大学会计学 专业，博士研究生学历，教授。1998年8月至今，任教于清华大学 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕守升，男，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权。美国伊利诺伊大 学工商管理专业，硕士研究生学历。1991年7月至1995年8月，任中国水电二局劳 动人事主任科员。1997年5月至2000年7月，任美国博士伦公司人力资源经理。2003 年12月至2008年10月，任美国HayGroup咨询总监兼中国区能力总监。2008年10 月至2011年6月，任金山软件集团高级副总裁、执委会成员。2012年5月至2017 年4月，任潍柴集团副总经理。2017年4月至2019年10月，任亚信科技公司高级副 总裁兼首席人力官、执行委员会成员。2020年5月至2021年4月，任顺丰集团董事 长特别顾问。2021年6月至2022年6月，任职于京东集团。2022年6月至今，任高 潜咨询公司董事长。2020年10月至今，任经纬恒润独立董事。 （二）独立性情况说明 独立董事 2024 年度述职报告 作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《北京经纬恒润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，我忠 实勤勉地履行独立董事职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司2024 年召开的股东会、董事会、独董专门会议及各专门委员会会议，发挥专业特长， 为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观 的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋健，男，中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权。清华大学机械工程 专业，博士研究生学历 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -4.7800 | -1.8200 | -162.64 | 2.1400 | | 每股净资产（元） | 34.87 | 41.35 | -15.67 | 44.17 | | 每股公积金(元) | 39.42 | 38.82 | 1.55 | 38.61 | | 每股未分配利润(元) | -2.17 | 2.41 | -190.04 | 4.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 55.41 | 46.78 | 18.45 | 40.22 | | 净利润(亿元) | -5.5 | -2.17 | -153.46 | 2.36 | | 净资产收益率(%) | -12.33 | -4.21 | -192.87 | 5.88 | 一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4042.0 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-018 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日完成 8,640 股限制性股票的回购注销，公司股份总额由 119,976,000 股变更为 119,967,360 股。2025 年 1 月 20 日至 2025 年 4 月 8 日，公司通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,215,584 股，占公司总股本的 1.8468%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，为保持公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有的特别 表决权比例不高于 31.46%，公司已将吉英存先生持有的 158,037 份特别表决权股 份转换为普通股份，转换后吉英存先生持有的特别 ...