北京经纬恒润科技股份有限公司 公司章程 北京经纬恒润科技股份有限公司章程 第一条 为维护北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》以及其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。公司由原北京经纬恒润科技有限公司全体股东作为发起人，以经审计的 账面净资产值折股整体变更，以发起设立方式设立为股份有限公司；在北京市朝 阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110105754668875A。 第三条 公司于2021年11月29日通过上海证券交易所科创板上市委审议， 并于 2022 年 2 月 10 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册的批复，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。 | 序号 | 发起人 | 股份数额（股） | 出资时 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬律师事务所 法律意见书 本所已得到公司如下保证：公司已经向本所提供了本所律师认为出具本法律 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）接受北京经纬恒润科技股份有限 公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）的委托，就公司回购注销 2023 年限制 性股票激励计划部分激励股份事宜（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意见 书。 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 北京观韬律师事务所 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及《科创板上 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-065 经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下： 1．审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等规章制度的规定，公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半 年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年半年度 报告》及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 综上，监事会同意《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 1 总则 1.1 为规范北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）及公司章程的相关规定，特制定本制度。 本条所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任、续 聘及改聘会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。 1.2 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序， 披露相关信息。 1.3 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 2 会计师事务所及签字注册会计师的要求 2.1 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规定， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （六）中 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-066 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，北京经纬恒润科技股份有限公 司（以下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万股，每股发行价格 121.00 元，共 募集资金人民币 3,630,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 141,982,599.76 元 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-068 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 鉴于上述公司注册资本的变更，公司拟对《北京经纬恒润科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订，具体修订内容 如下： | 序 号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 公司注册资本为人民币 11,999.16 万 | 第七条 公司注册资本为人民币 11,997.60 万 | | | 元。 | 元。 | | 2 | 第十九条 公司股份总数为 11,999.16 万股，公 | 第十九条 公司股份总数为 11,997.60 万股，公 | | | 司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人 | 司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人 | | | 民币 1 元。 | 民币 1 元。 | 除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司 章程》同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会进 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-069 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃 优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬恒润"）的 全资子公司北京润科通用技术有限公司（以下简称"润科通用"）的注册资本拟 由 5,500 万元增加至 6,318.8482 万元（以下简称"本次增资"或"本次交易"）。 润科通用本次增资的新增注册资本将分别由天津润泽通恒投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"润泽通恒"）以及润科通用的员工持股平台天津润祺通恒投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"润祺通恒"）、天津润升通恒投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"润升通恒"）、天津锦润恒业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"锦润恒业"）出资认缴，上述各方拟合计出资 3,128 万元，认购润科通用 新增注册资本 818.8482 万元，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成 后 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-067 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所 持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：15,600 股，约占公司当前股本总额的 0.0130% 限制性股票回购价格：75.00 元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日分 别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）以及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的相关规定，鉴于 15 名激励对象因离职而不再具备《激励计划（ ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-063 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 8 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励。本次股份回购后，特别表决权的比例届时会相应提 高。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京经纬恒润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司需将相应数量特别 表决权股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。 截至本公告披露日，公司本次股份回购已完成，累计回购股份 2,792,815 股，已全部存放于公司开立的回购专用证券账户，后续将在适宜时机继续用 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-062 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/10，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长兼总经理吉英存先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 8 日~2025 月 | | 年 | 1 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 | 173 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 2 ...