2024 年 9 月 24 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 15 名 激励对象因离职而不再具备《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象资格， 公司同意按照授予价格 75.00 元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和对 该等激励对象所持已获授但尚未解除限售的 15,600 股限制性股票进行回购注销。 相关限制性股票已于 2024 年 11 月 22 日注销完成，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科 技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解 除限售的限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-079）。 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-091 本次股份回购注销后，特别表决权的比例届时会相应提 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 （一）特别表决权设置的基本情况 2020 年 10 月 18 日，公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公 司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份。 根据《公司章程》的规定，公司股份分为特别表决权股份（称为"A 类股份"） 和普通股份（称为"B 类股份"），除股东大会特定事项的表决中每份 A 类股份享 有的表决权数量应当与每份 B 类股份的表决权数量相同以外，每份 A 类股份享 有的表决权数量为每份 B 类股份的表决权数量的六倍，每份 A 类股份的表决权 数量相同。 公司初始设置特别表决权股份的数量为 8,526,316 股 A 类股份，均为控股股 东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有，占公司总股本的比例为 7.11%， 表决权数量为 51,157,896，占公司全部表决权数量的 31.46%。扣除 A 类股份后， 公司剩余 111,473,684 股为 B 类股份。 截至 2024 年 9 月 4 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，北京经纬数智益通科技有限公司成立，法定代表人为吉英 存，注册资本100万元，经营范围包含：地理遥感信息服务；工业设计服务；小微型客车租赁经营服务 等。 企查查股权穿透显示，该公司由经纬恒润全资持股。 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-090 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于注销部分募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 北京经纬恒润科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 19 日 1 为满足部分暂时闲置募集资金现金管理的需要，北京经纬恒润科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的子公司经纬恒润（天津）研究开发有限公司（以下 简称"天津研究院"）在中国建设银行股份有限公司天津西青支行开立了募集资 金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于开 立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2023-029）。 二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日，公司子公司天津研究院在中国建设银行股份有限公司天 津西青支行（账号：12050179080000002 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 编号：2024-022 北京经纬恒润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | | □ 券商策略会 □其他 | | | | | | （排名不分先后，按字母顺序排列） | | | | | 北京景兴资产，长江证券，电科投资，东兴证券，国信证 | | | 参与单位名称 | | 券，惠升基金，前海开源，人保资产，星石投资，益民基 | | | | | 金，友邦人寿，中汇人寿，中金公司，中英人寿 | | | 会议时间 | 2024 年 12 月 12 | 日 | | | 会议地点 | 价值在线（ | ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 公司章程 北京经纬恒润科技股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 特别表决权股份 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-084 北京经纬恒润科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）以及《北京经纬恒润 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核管理办法》"）的相关规定，鉴于 7 名激励对象因离职而不再具备《激励 计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解除限售的 6,800 股限制性股票应予以回购注销，回购价格为授予价格 75.00 元 ...

关于北京经纬恒润科技股份有限公司 回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励股份的 北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing，100032 北京观韬律师事务所 法律意见书 观意字2024第008650号 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）接受北京经纬恒润科技股份有限 公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）的委托，就公司回购注销 2023 年限 制性股票激励计划部分激励股份事宜（以下简称"本次回购注销"）出具本法律 意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京经纬恒润科 技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）以及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定， 公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本 次符合解除限售条件的激励对象共计 453 人，可申请解除限售的第一类限制性股 票数量为 11.2080 万股。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划的批准 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-082 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的回购数量、回购 价格、回购原因及回购资金来源等符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及 《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，审议程序合法、合规。本 次回购注销不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公 司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股 份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-084）。 一、监事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第九次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会 ...