证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-062 公司于 2025 年 12 月 8 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需 提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司财务报表累计未分配利润为-253,981,067.88 元，盈余公积 36,171,495.55 元，资本公积 4,721,737,243.18 元。根据《公司法》、财政部《关 于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等相关规定，公司拟使 用母公司盈余公积 36,171,495.55 元和资本公积 217,809,572.33 元，两项合计 253,981,067.88 元用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。 公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于 弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价， 不属于特定股东专享或限 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-063 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 C3-4 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月24日 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普 通股份的表决权数量相同的议案 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 至2025 年 12 ...

关于第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-057 北京经纬恒润科技股份有限公司 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到公司监事 3 名，实 际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召 开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议情况 经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下： 1．审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二个 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规 范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》《北京经纬恒润科技股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 第二个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 的核查结果如下： | 第二个解除限售期解除限售条件 | 是否符合解除限售条件的核 | | --- | --- | | （一）公司未发生如下任一情形： | 查结果 | | 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否 | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告； | | | 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-056 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经纬恒润科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-058）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张明轩回避表决。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 2．审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所 持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情 况符合《中 ...

一、公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 的核查结果如下： | 第二个解除限售期解除限售条件 | 是否符合解除限售条件的核 | | --- | --- | | | 查结果 | | （一）公司未发生如下任一情形： | | | 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否 | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告； | | | 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 | 公司未发生左述情形，满足本 | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告； | | | 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章 | 项解除限售条件。 | | 程、公开承诺进行利润分配的情形； | | | 4、法律法规规定不得实行股权激励的； | | | 5、中国证监会认定的其他情形。 | | | （二）激励对象未发生如下任一情形： | | | 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； | | | 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 | | | 适当人选； | | | 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 3、最近 12 | 激励对象未发生左述情 ...

每经AI快讯，经纬恒润（SH 688326，收盘价：96.65元）12月8日晚间发布公告称，公司第二届第十六 次董事会会议于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会秘书工作细 则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，经纬恒润的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比99.81%，其 他业务占比0.19%。 （记者 王晓波） 截至发稿，经纬恒润市值为116亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润公告编号：2025-055 北京经纬恒润科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次上市流通的股份为公司首次公开发行股票部分限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36个月，因上市后六个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价格，故该等股份的锁定期延长6 个月。涉及的限售股股东共1名，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生。为保持 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有的特别表决权比例不高于31.46%，公司 已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，将吉英存先生持有的591份特别表决权股份 转换为普通股份。根据有关规定，上述591股普通股可解除限售，占公司当前股份总数119,959,040股的 0.0005%，本次解除限售并申请上市流通股份将于2025年12月15日起可上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-055 北京经纬恒润科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为591 股。 本次股票上市流通总数为591股。 本次股票上市流通日期为2025 年 12 月 15 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 10 日出具的《关于同意北京经 纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），同意北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后股本总数 为 120,000,000 股，其中有限售条件流通股 96,633,552 股，占公司股本总数的 80.5280%，无限售条 ...

关于北京经纬恒润科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京经 纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，中 信证券对公司本次首次公开发行限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查， 具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 10 日出具的《关于同意北京经 纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），同意北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后股本总数 为 120,000,000 股，其中有限售条件流通 ...