中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，中信证券对公司部 分募投项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万股，每股发行价格 121.00 元，共 募集资金人民币 3,630,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 141,982,599.76 元，实际募集资金净额为人民币 3,488,017,400.24 元，于 2022 年 4 月 13 日到账。 上述募集资金到位情况已经 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 解除限售条件成就的法律意见书 Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 观意字2024第008648号 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing，100032 北京观韬律师事务所 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。 本法律意见书仅就公司本次解除限售条件成就事宜涉及的法律事项依法发 表法律意见，不对涉及的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务、 审计、验资等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就事项的核查意见 北京经纬恒润科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会根据（ 中华人 民共和国公司法》 以下简称"（ 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 以下 简称"（ 证券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》 以下简称"（ 管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件以及（ 北京经纬恒润科技股份有限公司章程》 以 下简称（"（ 公司章程》"）、 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（ 草案）》 以下简称"（ 激励计划（ 草案）》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（ 以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期解除限 售条件成就事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的核查结果如下： | 第一个解除限售期解除限售条件 | 是否符合解除限售条件的 | | --- | --- | | | 核查结果 | | 一）公司未发生如下任一情形： | | | 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-085 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 公司注册资本变更情况 鉴于上述公司注册资本的变更，公司拟对《北京经纬恒润科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订，具体修订内容 如下： | 序 号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 公司注册资本为人民币 11,997.60 万 | 第七条 公司注册资本为人民币 11,996.7360 万 | | | 元。 | 元。 | | 2 | 第十九条 公司股份总数为 11,997.60 万股，公 | 第十九条 公司 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-088 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普 通股份的表决权数量相同的议案 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-086 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业 务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当增加外汇衍生品交易业务的额度。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，更好地 1 为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金 使用效率，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司拟增加外汇衍生品交易业务额度 2 亿元人民币或等值外币，即外 汇衍生品交易总金额由不超过 8 亿元人民币或等值外币增加至不超过 10 亿元人民币或等值外币，资金来源均为自有资金，投资种类主要包括外 汇远期、外汇掉期、远期锁汇等。公司及控股子公司开展外汇衍生品交 易业务的交易对手为具有外 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-087 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"经纬恒润数字化能力 提升项目"及"经纬恒润南通汽车电子生产基地项目"达到预定可使用状态的日 期进行延期。本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对 募投项目的实施造成实质性不利影响。公司董事会战略委员会已审议通过该事 项，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项无 需提交公司股东会审议。现将本次部分募投项目延期的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公众公 开发行人民 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 增加外汇衍生品交易业务额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，中 信证券对公司增加外汇衍生品交易业务额度的事项进行了认真、审慎的核查，具 体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业 务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当增加外汇衍生品交易业务的额度。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，更好地 规避和防范汇率风险，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利 交易。 （二）交易金额及期限 公司及控股子公司拟增加外汇衍生品交易业务额度 2 亿元人民币或等值外 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-081 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 13 日通过现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 （2） 审议并通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励 对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 根据《管理办法》《激励计划（草案）》以及《考核管理办法》的相关规定， 鉴于本激励计划的 7 名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案） ...

编号：2024-021 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | □ 券商策略会 □其他 | | | | | （排名不分先后，按字母顺序排列） | | 参与单位名称 | 广发基金，国融证券，中泰证券 | | | 会议时间 | 2024 年 12 月 3 | 日、 2024 年 12 月 5 日 | | 会议地点 | 价值在线（ | www.ir-online.cn ） | | 上市公司接待 | 董事会秘书：郑红菊 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：高冰 | | | 投资者关系活 | 1 ...