一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京 经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 301 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股份 3,000.00 万 股，每股发行价格为 121.00 元，募集资金总额为人民币 3,630,000,000.00 元，扣 除不含税发行费用人民币 141,982,599.76 元，实际募集资金净额为人民币 3,488,017,400.24 元，于 2022 年 4 月 13 日到账。上述募集资金到位情况已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG11072 号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关 募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募 集资金专项账户内，公司及控股子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管 协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 证券代码：6883 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及 《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北 京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，北京经纬恒 润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，勤 勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就2024年度公司董事会审计委员会履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事谢德仁、独立董事 宋健、董事曹旭明。公司审计委员会各委员均具备胜任审计委员会工作职责的专 业知识和经验，召集人谢德仁先生为会计专业人士。 （二）监督及评估内部审计工作 报告期内，董事会审计委员会按照监管要求认真履行监督职责，及时审核内 审部门的工作规划，确保重点任务与公司风险防控需求相匹配，同时通过定期沟 通会议跟进审计进度，对发现的问题及时提出改进建 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人； 7、最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； 8、法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》规定的不具备独立性的其他人员。 经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股 东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《北京经 纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京经纬恒 润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议 事规则》"）的有关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，对立信 在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-026 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联 交易的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：北京经纬恒润科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"经纬恒润"）与关联方发生的关联交易属于公司经营范围内 的正常商业往来，基于平等、自愿、等价、有偿的一般商业原则确定交易方式及 价格，关联交易具有公允性，且公司主营业务收入、利润来源不存在依赖该类关 联交易及关联方的情况，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，日常关联交 易不会对公司的独立性构成不利影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的情 形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第四次独立董事专门会议，审议 通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 ...

关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-022 北京经纬恒润科技股份有限公司 二、未弥补亏损产生的主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因是由于 2023 年 度及 2024 年度连续亏损所致。2023 年度，公司实现营业收入 467,758.02 万元， 实现归属于母公司股东的净利润-21,725.66 万元；2024 年度，公司实现营业收入 554,112.22 万元，实现归属于母公司股东的净利润-55,031.82 万元。 公司 2023 年及 2024 年亏损的主要原因系： 1.毛利率下降。市场竞争激烈同时公司收入结构有所变化，汽车电子产品业 务收入占比提升，导致公司整体毛利率有所下降。 2.研发投入增加。汽车电子行业技术发展持续更新迭代，为了紧跟行业技术 更新趋势，持续增强竞争力，公司在 2023 年及 2024 年加大了研发投入，持续在 智能辅助驾驶、车身域控、新能源和动力、底 ...

2024年 可持续发展报告 Sustainable Development Report 北京经纬恒润科技股份有限公司 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于经纬恒润 | 05 | | 可持续发展管理 | 11 | 01 | 企业治理 严格标准 18 | | | --- | --- | | 公司治理 | 19 | | 商业道德与反贪腐 | 21 | | 合规经营与风险管理 | 23 | | 多元化与平等机会 | 26 | | 投资者关系管理 | 28 | 02 废弃物管理 绿色低碳发展 04 创新研发 匠心产品 29 30 知识产权保护 31 产品质量与安全 智能制造与数字化 34 技术研发与创新 36 绿色运营 从我做起 3d 关键绩效表 56 索引表 58 和谐社区 造福社会 44 供应链管理 45 客户服务与满意度 46 员工权益与福利 48 信息安全与隐私保护 50 职业健康与安全 52 员工培训与发展 54 社区公益 ਦੇ ਦੇ 读者反馈 66 2 OB 40 42 关于本报告 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-032 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 股东会召开日期：2025年5月27日 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普 通股份的表决权数量相同的议案 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 C3-4 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-021 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到公司监事 3 名，实际 参会监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召开 以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《北京经 纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议情况 经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下： 1．审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-020 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情 况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒 润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1．审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，公司编制了《202 ...