一、公司前十名股东持股情况 | 8 | 方芳 | 1,962,466 | 1.64 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 北京天工山丘投资中心（有限合伙） | 1,935,607 | 1.61 | | 10 | 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉 | 1,835,000 | 1.53 | | | 创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | | | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曹旭明 | 13,807,449 | 11.51 | | 2 | 崔文革 | 12,627,502 | 10.53 | | 3 | 北京经纬恒润科技股份有限公司回购专用 证券账户 | 5,201,476 | 4.34 | | 4 | 张勇 | 3,083,530 | 2.57 | | 5 | 张秦 | 2,144,934 | 1.79 | | 6 | 方芳 | 1,962,466 | 1.64 | | 7 | 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创 | 1,835,000 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-002 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十二次会议的通知，本次会议经 全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在董事会会议上就豁免董事 会会议通知时限的相关情况作出说明。会议于 2025 年 1 月 10 日通过现场结合通 讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长 吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公 司法》和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于豁免第二届董事会第十二次会议提前 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-001 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议 公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 10 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生《关于提议北 京经纬恒润科技股份有限公司回购公司股份的函》。吉英存先生提议公司以自有 资金、自筹资金和上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发天 津分行"）提供的股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，用于维护公司价值及 股东权益。 1 通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于维护 公司价值及股东权益。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股份。 2、拟回购股份的用途：本次回购基于维护公司价值及股东权益，本次 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-003 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购基于维护公司价值及股东权益，本次回购 的股份将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价 交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售；若公司本 次回购的股份未能在上述规定期限内出售完毕，将依法履行减少注册资本的程序， 尚未出售的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等进行调整，则本次回购股 份方案可按调整后的政策实施。 2、回购股份的资金总额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含本数），不高于人民币 20,000 万元（含本数）。 3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-095 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分股票 并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议与 2024 年第三次临 时股东会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对 象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于变更注册资本、修 改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励 计划中的 7 名激励对象因离职而不再具备《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚 未解除限售的 6,800 股限制性股票应予以回购注销，10 名激励对象因 2023 年度 个人层面绩效考核结果未达 ...

2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-094 北京经纬恒润科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 62 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 110,173,825 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,915,246 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决 | 70,258,579 | | 权数量为：6） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.83 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.66 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受北京经纬恒润科技股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用作任何其他目的。 北京观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 2024年第三次临时股东会的法律意见书 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ，100032 观意字2024第009169号 北 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-093 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告 注：公司回购专户指北京经纬恒润科技股份有限公司回购专用证券账户。 1 二、 特别表决权股份转换对公司的影响 公司部分特别表决权股份转换不会导致公司控制权发生变更，符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市规 则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，不会对公司治理结构及持续 经营产生重大不利影响，亦不会对公司主营业务和财务状况产生重大不利影响， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 北京经纬恒润科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日完成 15,600 股限制性股票的回购注销，公司股份总额由 119,991,600 股变更 为 119,976,000 股。根据《上海 ...

| 主体 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 华夏银行北京分行西客站支行 | 10235000000360605 | 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-092 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设实 施和公司正常生产经营以及保证募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人 民币 17 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限 于结构性存款、协定性存款、定期存款 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议程 4 | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议案 6 | | | 议案一：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获 | | | 授但尚未解除限售的限制性股票的议案 6 | | | 议案二：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | 8 | 1 四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静 音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其 他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 五、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东（或股东代理人）要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应 事先在股东会签到处进行登记。 ...