| 序 | | | 获授的限制 | 占拟授予限制 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 职务 号 | 姓名 | 国籍 | 性股票数量 （万股） | 性股票总数的 比例（%） | 司股份总额 | | | | | | | 的比例（%） | | 一、董事、核心技术人员 | | | | | | | 1 董事、核心技术人员 | 张明轩 | 中国 | 1.2000 | 1.9305 | 0.0100 | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | 60.9600 | 98.0695 | 0.5080 | | 董事会认为需要激励的人员 | | | 60.4000 | 97.1686 | 0.5033 | | ——中国籍员工（506人） | | | | | | | 董事会认为需要激励的人员 | | | 0.5600 | 0.9009 | 0.0047 | | ——外籍员工（4人） | | | | | | | 合计 | | | 62.1600 | 100.0000 | 0.5180 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-044 北京经纬恒润科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出召开第一届监事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 27 日通过现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。会议的召集、召开以及表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公 司法》《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规及规范性文件和《北京 经纬恒润科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《北 京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本激励计划"）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； （4） ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出召开第一届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 27 日通过现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。会议的召集、召开以及表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-043 北京经纬恒润科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公 司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宋健,已充分了解并同意由提名人北京经纬恒润科技股份有限公司董事 会提名为北京经纬恒润科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京经纬恒 润科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相 ...

一、《关于签署项目合同书进行对外投资并设立控股子公司的议案》之独立意见 我们对提交本次会议审议的《关于签署项目合同书进行对外投资并设立控股子公 司的议案》进行了认真审阅和核查，基于独立判断，现发表独立意见如下： 本次投资事宜是基于公司业务拓展和战略需求，对公司战略布局、业务拓展和经 营业绩均具有积极影响，符合公司整体战略发展规划。本次投资事宜及控股子公司的 设立不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不会对公 司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，该事项履行了必要的审批程序，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于签署项目合同书进行对外投资并设立控股子公司的议 案》。 独立董事：宋健、谢德仁、吕守升 2023 年 9 月 7 日 北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开 第一届董事会第二十一次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-040 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于对外投资暨设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 项目概述：北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 江铃汽车集团有限公司（以下简称"江铃集团"）的全资子公司江西江 铃集团晶马汽车有限公司（以下简称"江铃晶马"）在江西省南昌小蓝 经济技术开发区共同出资设立江西经纬恒润科技有限公司（暂定名，以 下简称"项目公司"或"控股子公司"，最终以当地市场监督管理局核 准的名称为准），作为汽车智能电动平台项目（项目名称最终以备案证 为准，以下简称"项目"）的实施主体。通过各方的初始投资以及项目 公司运营获得的收益进行持续投入，项目投资预计约人民币 10 亿元（投 资金额以最终实际项目建设所需投资金额为准）；其中项目公司的首期 注册资本为 2 亿元，公司以自有货币资金认缴出资 1.2 亿元，占项目 公司注册资本的比例为 60%，江铃晶马以自有货币资金认缴出资 0.8 亿 元 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责经纬恒润上市后的持 续督导工作，并出具 2023 年半年度（以下简称"报告期"）持续督导半年度跟踪 报告。 | 一、持续督导工作情况 | | --- | | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 对具体的持续督导工作计划制定相应的工作 | 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | 计划 | 工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双 | 保荐机构已与经纬恒润签订承销 | | 2 | | 及保荐协议，该协议明确了双方在 | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 | 持续督导期间的权利和义务 | | | 交易所备案 | ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-039 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 重要内容提示： 截至 2023 年 8 月 31 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 823,230 股，占公司总股本的 0.6860%，回购成交的最高价为 130.50 元/股，最低价为 119.20 元/股，支付的资金总额为人民币 101,617,472.61 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将 在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超 过人民币 202 元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本 数），不高于人民币 20,000 万元（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次 ...

Product Development and Innovation - The company has launched the eighth-generation forward safety camera ADAS, featuring an 8-megapixel camera and supporting vehicle Ethernet, meeting the new ENCAP2023 regulatory requirements[2] - The company upgraded its integrated domain controller for L2.5 and above applications, now supporting 11 cameras, 5 millimeter-wave radars, and 12 ultrasonic radars, enhancing its computational power[2] - The 4D millimeter-wave radar product has entered the B sample development stage, improving object recognition capabilities in special environments[2] - The company is developing an augmented reality head-up display (AR-HUD) product based on digital micromirror device (DMD) technology, with key performance indicators at an industry-leading level, set to achieve mass production delivery in 2023[2] - The company is focusing on the development of AR-Creator software and imaging performance enhancement algorithms, which will synergize with the AR-HUD product line[2] - The company is focusing on the development of central computing platforms and physical area controllers, with plans for mass production delivery in 2023[51] - The company has developed a complete Bluetooth key and UWB solution for commercial vehicles, leveraging over 20 years of experience in commercial vehicle product mass production[51] - The company is developing multiple new products, including an L3 autonomous driving controller and AR-HUD platforms, with advanced performance metrics[6] - The T-BOX project has been segmented into three product series, with the Entry series already completed[8] Market Performance and Trends - The automotive market in China showed significant recovery in the first half of 2023, driven by various promotional policies and new model launches[1] - In the first half of 2023, China's automobile production and sales reached 13.248 million and 13.239 million units, respectively, representing year-on-year growth of 9.3% and 9.8%[47] - New energy vehicles saw rapid growth, with production and sales of 3.788 million and 3.747 million units, achieving a market share of 28.3%[47] - The company reported a significant increase in automotive exports, with 2.14 million vehicles exported in the first half of 2023, marking a year-on-year growth of 75.7%[47] - The company is actively pursuing market expansion through new product development and technological advancements in the intelligent driving and connected vehicle sectors[2] - The company is actively expanding its international presence, securing product contracts for exports to Europe and Southeast Asia with clients like Geely and Chery[176] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1.70 billion, representing a year-over-year increase of 1.61% compared to ¥1.67 billion in the same period last year[74] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of approximately ¥89.05 million, a decrease of 188.92% compared to a profit of ¥100.15 million in the same period last year[74] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of approximately ¥109.58 million, a decrease of 415.51% compared to a profit of ¥34.73 million in the same period last year[74] - The net cash flow from operating activities was a negative ¥624.58 million, compared to a negative ¥128.07 million in the same period last year[74] - The company reported non-operating income of RMB 20,522,073.60, after accounting for tax impacts of RMB 4,014,254.34[42] - The company’s net profit attributable to shareholders decreased due to a decline in net profit and share repurchases[66] Research and Development - Research and development expenses increased by 52.46% year-on-year, with the number of R&D personnel growing by 31.05%[66] - The proportion of R&D investment to operating income rose to 27.46%, an increase of 10.35 percentage points compared to the previous year[65] - The company has filed for 221 new patents this period, with 142 granted, bringing the total to 3,260 applications and 2,046 granted[85] - The company has a strong talent pool, with over 65% of newly added R&D personnel holding master's or doctoral degrees[124] - The total number of R&D personnel reached 2,452, accounting for 47.94% of the company's total workforce[115] - The company has increased collaboration with industry clients, leveraging years of research and development experience in vehicle Ethernet technology[78] Strategic Goals and Future Plans - The company aims to become a leading international electronic system technology service provider, focusing on electronic products, R&D services, and high-level intelligent driving solutions[47] - The company is focusing on building a sustainable ecosystem with upstream suppliers to enhance its competitive edge in the market[153] - The company plans to expand its market presence in domestic ports, aiming to cover more container and bulk cargo terminals with autonomous transportation solutions[137] - The company has established new research institutes to enhance its technological capabilities and maintain supply chain security[153] - The company is involved in the development of various sub-businesses, including vehicle EE architecture development, heterogeneous network system development, functional safety development, and information security development[78] Operational Efficiency and Technology Integration - The company has developed a hardware-in-the-loop testing system called TestBase, which supports virtual vehicle testing for automotive electronic systems[27] - The company’s cloud control technology for intelligent driving fleets has been implemented in various port projects, improving operational efficiency[63] - The company has achieved a significant increase in cash flow from operating activities due to a higher proportion of customer payments via notes[66] - The company has integrated its chassis domain controller with mainstream automotive brands, enhancing safety and comfort features[81] - The company has maintained a strong operational efficiency for its unmanned vehicle fleet, achieving an average operational efficiency of 5 cycles per hour in actual production conditions[176]