中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 （www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行限售 股上市流通公告》（公告编号 2023-033）。 本次上市流通的股份为公司首次公开发行股票部分限售股，涉及的限售股股 东共 1 名，股份数量为 13,807,449 股，占公司股本总数的 11.5062%。上述股份 原锁定期为股票上市之日（即 2022 年 4 月 19 日）起 12 个月（即至 2023 年 4 月 18 日），因上市后六个月内股票连续 20 个交易日收盘价低于发行价格，故股份 锁定期延长 6 个月（即至 2023 年 10 月 18 日），具体详见公司于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有 限公司关于相关股东延长股份锁定期的公告》（公告编号 2022-006）。本次解除限 售并申请上市流通股份将于 2023 年 10 月 19 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行股票限售股，自公司首次公开发行 股票限售 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 观意字 2023 第 007876 号 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京经纬恒润科技股份 有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"、"上市公司"）的委托，就公司《北 京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）有关事宜，出具《北京观韬中茂律师 事务所关 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 部分特别表决权股份转换为普通股份的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，中 信证券对公司部分特别表决权股份转换为普通股份的事项进行了认真、审慎的核 查，具体情况如下： 一、特别表决权设置情况 （一）特别表决权设置基本情况 2020 年 10 月 18 日，公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公 司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份。 （二）特别表决权安排的运行期限 自 2020 年 10 月 18 日公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会同意设 置特别表决权至今，特别表决权的安排运行正常，该表决权差异安排将依据《公 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-048 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 26 日 10 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 根据《公司章程》规定，公司的股份由具有特别表决权的股份（称为"A 类 股份"）和普通股份（称为"B 类股份"）共同组成。A 类股份及 B 类股份持有人 就所有提交公司股东大会表决的决议案进行表决时，A 类股份持有人每股可 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 编号：2023-049 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》的有关规定，并受北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事吕守升先生作为征集人，就公司 拟于 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会所审议的股权激励 相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人吕守升作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2023 年第二次临时股东大会涉及的股权激励计划相关议案公开征集 股东委托投票权而制作并签署本公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持 续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保 ...

（二）特别表决权安排的运行期限 自 2020 年 10 月 18 日公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会同意设 置特别表决权至今，特别表决权的安排运行正常，该表决权差异安排将依据《公 司章程》及相关法律法规的规定长期存续和运行。 （一）特别表决权设置基本情况 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-047 2020 年 10 月 18 日，公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公 司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份。 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 4 月 19 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润" 或"公司"）召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □券商策略会 □其他 （排名不分先后，按字母顺序排列） 参与单位名称 博时基金，嘉实基金，天风证券 会议时间 2023年9月26日、2023年9月27日 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-042 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第一类限制性股票。 股份来源：北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二 级市场回购的本公司人民币（A）股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《北京经纬恒润科技股份 有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）拟向 激励对象授予的限制性股票数量为62.16万股，占本激励计划公告时公司股本总 额12,000.00万股的0.5180%。本激励计划为一次性授予，不设置预留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司管理团队及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞 争能力与可持续发展能力，在充分保障公司及股东利益的 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第一届董事会第二十二次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京经纬恒润科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在 仔细审阅会议资料后，对公司第一届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》之独立意见 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，公司董 事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名吉英存先生、曹旭明先生、 齐占宁先生、范成建先生、王舜琰先生和张明轩先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人，公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人资格进行了审查。 我们认为：上述非独立董事候选人的提名和表决程 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为进一步完善北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司制定了《北京经纬 恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"）。 为保证本激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等 有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司公司章程》 的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为建立和完善公司激励约束机制，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度 化，保证公司激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计划的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法考核评估激励对象。 考核指标与公司 ...